Cómo lanzar un intercambio de criptomonedas en los EAU (Paso a Paso)
Los EAU se han convertido en una de las jurisdicciones más atractivas del mundo para lanzar un intercambio de criptomonedas.
Pero la mayoría de los fundadores malinterpretan el proceso de licenciamiento.
Así es como realmente funciona 👇
1️⃣ Paso 1: Elegir el Regulador Adecuado
Los EAU no tienen un regulador de criptomonedas.
Debes elegir entre:
1. Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái - regula las actividades de criptomonedas en el Emirato de Dubái, excluyendo el DIFC.
2. Autoridad de Servicios Financieros de Dubái del DIFC - regula las actividades de criptomonedas en el DIFC.
3. Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM - regula las actividades de criptomonedas en ADGM.
4. Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) - regula las actividades de criptomonedas en los EAU, excluyendo el DIFC & ADGM.
5. Banco Central de los EAU (CBUAE) - regula los servicios de tokens de pago (Stablecoins) en los EAU.
Cada régimen está dirigido a diferentes tipos de negocios.
2️⃣ Paso 2: Definir Tu Modelo de Negocio
Los reguladores examinarán primero qué actividades planeas llevar a cabo.
Ejemplos: Operaciones de intercambio, corretaje, custodia, & gestión de activos, etc.
La licencia que necesitas depende completamente de esta estructura.
3️⃣ Paso 3: Construir un Marco de Cumplimiento
Aquí es donde la mayoría de las solicitudes fallan.
Los reguladores esperan: políticas de AML, estructuras de gobernanza, marcos de gestión de riesgos, & controles internos, etc.
4️⃣ Paso 4: Preparar la Solicitud de Licencia
La solicitud normalmente incluye: plan de negocios, proyecciones financieras, arquitectura tecnológica, & documentación de cumplimiento, etc.
5️⃣ Paso 5: Revisión Regulatoria
El regulador llevará a cabo: entrevistas con la gerencia, evaluaciones operativas, & revisión financiera.
Esta etapa puede tardar de 3 a 12 meses dependiendo de la complejidad.
La licencia de criptomonedas no se trata solo de presentar documentos.
Se trata de demostrar que tu negocio está listo para el regulador.
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@CRYPTOVERSE Legal _ Global Crypto Lawyers para más información sobre la regulación global de criptomonedas.
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