p2pscam

تنبيه أمني P2P: تجنب خدعة "الـ IBAN تحت اسمك"

هناك أسلوب خداع جديد مثير للقلق من نوع P2P ينتشر حاليًا ويجب على المتداولين الانتباه إليه. يعتمد هذا الأسلوب على الهندسة الاجتماعية لتجاوز بروتوكولات التحقق المعتادة.
يتضمن الاحتيال أن يزعم البائع أنه بعد إجراء KYC، سيقوم بإنشاء IBAN خصيصًا "تحت اسمك" للمعاملة. لكن الـ IBAN المقدم ليس في الواقع حسابك البنكي الشخصي.
ثم يتم توجيه الضحية إلى:

إرسال الأموال إلى الـ IBAN المحدد.

إدخال اسمها هي كمستلم.

وهذا يخلق ثغرة خطيرة. إذا تم الطعن في المعاملة، يمتلك الضحية سجلات بنكية تُظهر تحويلًا إلى حساب مُعنون باسمها، لكن الـ IBAN الأساسي ليس باسمها. وإذا ادعى البائع أن الأموال لم تُستلم مطلقًا، فستواجه الضحية تحديًا كبيرًا لإثبات شرعية التحويل أو استرداد الأصول.
يجب على المتداولين الالتزام بممارسات أمنية صارمة لتجنب ذلك:

لا ترسل أموالًا إلا إلى حسابك البنكي المُتحقق منه.

لا ترسل أموالًا إلا إلى حساب البنك المُتحقق لمتجر P2P كما يظهر في المنصة الرسمية.

تجاهل الادعاءات بأن الإجراءات غير المعتادة هي "أمر طبيعي" أو "إجراء قياسي".

ألغِ الطلب فورًا إذا شعرت بأن أي جزء من العملية مريب.

تواصل مع دعم التبادل الرسمي إذا كنت غير متأكد من شرعية أي تعليمات.

تحقق دائمًا من التفاصيل بشكل مستقل قبل بدء أي تحويل. ثق بحدسك وقدم السلامة على إتمام الصفقة.
هل ترغب أن أعدّل نبرة هذا المنشور أو طوله ليكون مناسبًا لأسلوب صفحتك؟

#P2PScamAwareness #P2PScam

🔺🔺 احتيال P2P: تم تجميد حسابي البنكي 🔺🔺

مرحباً بالقراء

اليوم سأخبركم كيف تم تجميد حسابي البنكي وكيف يمكنكم تجنّبه وحماية أموالكم

في الحقيقة، في فبراير من هذا العام كنت آكل شيئاً بشكل عادي وجرّبت الدفع عبر UPI لكن ظهرت رسالة خطأ. اعتبرت الأمر طبيعياً ثم حاولت مرة أخرى لكن دون جدوى. عندها شعرت أن هناك شيئاً غير صحيح، فاتصلت ببنكي وأخبروني أنهم تلقّوا أوامر بتجميد حسابي البنكي بسبب أموال غير قانونية.

ثم علمت أن شخصاً ما قد قام بالاحتيال على مستوى P2P وأن كل حساب دفع له/تعامل معه تم حظره

لذا لا تُجري أبداً أي معاملة مع شخص لديه أقل من 50% من الصفقات وأقل من 95% من معدل الإكمال

واحرص دائماً على الدفع على نفس اسم حامل الحساب البنكي الموجود في حساب Binance

#P2PScam #Safety

(ملاحظة: هذا الحساب البنكي ما زال مجمداً 😢)

😓 خسرت 5000 دولار في احتيال P2P — لا تدع هذا يحدث لك! 💸🚨

ما بدأ كتجارة "آمنة" من USDT انتهى بكارثة — وأنا أشارك هذه القصة حتى لا تكرر خطأي.
🗓️ إليك كيف حدث ذلك:
نشرت USDT للبيع على منصة P2P.
مشتري لديه:
✅ 97% معدل إتمام
✅ تعليقات رائعة
✅ هوية موثقة
… بدا أنه موثوق تمامًا.
📩 أرسل إيصال دفع يبدو مثاليًا — مليء بالتفاصيل، حتى رقم المعاملة.
شعرت بالثقة، ضغطت على "تأكيد الاستلام."
أكبر خطأ في حياتي.
⏳ مرت ساعات. لا أموال.
📞 اتصلت بالبنك — لا دفعة واردة.
💬 تواصلت مع بينانس — لم يكن هناك شيء يمكنهم فعله.
👻 حاولت مراسلة المشتري؟ محجوز. اختفى.
💥 أين أخطأت (لكي لا تقع في نفس الفخ):
❌ وثقت في صورة شاشة، وليس في البنك الخاص بي.
❌ أكدت بسرعة كبيرة.
❌ تجاهلت العلامات الحمراء لصالح "صفقة سريعة."
🛡️ احمِ نفسك في P2P:
1️⃣ أكد فقط بعد أن تكون الأموال في حسابك.
2️⃣ لا تثق في صور الشاشة — من السهل تزويرها.
3️⃣ إذا حاول شخص ما استعجالك — ابتعد.
خسرت 5000 دولار بسبب العجلة.
خذها مني:
البطء هو الأمان. والأمان هو الذكاء.
تابعني 👈 👈 👈
👇 هل تعرضت للاحتيال أو كدت أن تتعرض للاحتيال في P2P؟
شارك قصتك — دعنا نساعد بعضنا البعض في البقاء محميين. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs

يا جماعة، اليوم تم خداعي من قبل شخص اسمه money- have- to- much. أحتاج 100 USDT. ودفعته بناءً على الثقة من معاملة سابقة. وبعدما دفعت، رفض أن يرد لي المال. بدلاً من ذلك، يريد أن يعطيني دروسًا عن العملية ويطلب مني رقمي الشخصي. قلت له إنني أريد أموالي، ولا أريد معرفته اللعينة.
الآن مستوى غضبي في ذروته. أريد فقط أن أسترد حقي من هذا الوغد. الآن لا أريد استرداد أموالي؛ أريد انتقامي - ليس لإرضاء غروري، ولكن لأنه خان ثقتي. كيف تجرأ على خداعي؟

إذا كان هناك أي شخص هنا في هذه المنصة يمكنه مساعدتي، راسلني.
هذه الرسالة موجهة بشكل شخصي لك، يا ابن الكلب. أقسم أنه في يوم من الأيام، أينما كنت في هذا العالم، سأنتقم. عندما أكبر بما فيه الكفاية، سأسترد 1000 مرة من 100 USDT. انتظر وتابع. عليك أن تدفع ثمن Karma الخاص بك.
لا تأخذ الأمر بسهولة.
أنا أحذرك.
سأنتقم.
#P2PScam
#P2PTrading

في الوقت الحالي، هناك الكثير من الاحتيالات في P2P. لقد تعرض صديقي لعملية احتيال بمبلغ 235000، ونحن نحاول الآن استرداد هذا المبلغ.

أطلب منكم جميعًا أن تكونوا حذرين جدًا عند التداول عبر P2P. تعاملوا دائمًا مع المتداولين الذين لديهم تصنيف جيد وسمعة موثوقة. لا تثقوا بأي شخص غير معروف أو مشبوه.

احموا أنفسكم من المحتالين ووعيوا الآخرين أيضًا، لكي لا يتعرض أحد آخر للخسارة. يجب أن تكون السلامة والتحقق دائمًا في المقدمة.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance

كيف تتجنب احتيالات P2P على بينانس 🔒

تداول الند للند (P2P) مريح للغاية، لكن المحتالين دائمًا يبحثون عن طرق لاستغلال المتداولين. إليك القواعد الذهبية للبقاء بأمان:

لا تطلق العملات الرقمية مبكرًا: المحتالون سيرسلون تنبيهات SMS مزيفة أو لقطات شاشة معدلة للمدفوعات. دائمًا قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى تطبيق البنك أو المحفظة الخاصة بك للتحقق يدويًا من أن الأموال قد تم تحويلها قبل إطلاق الأصول.

احتفظ بالمحادثات على بينانس: لا تنقل التواصل إلى تطبيقات الدردشة الخارجية.

تطابق الأسماء: فقط قبول المدفوعات حيث يتطابق اسم حساب البنك للمرسل تمامًا مع اسمه المعتمد على بينانس.

كن يقظًا وتداول بأمان! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

🚨 تنبيه احتيال جديد 🔥
في تداول P2P، التسرع قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. احمِ نفسك من هذه 4 احتيالات شائعة:
لقطة شاشة / رسالة نصية مزيفة: المحتال يرسل إثبات دفع مزيف ويضغط عليك لتحرير الكريبتو.
الحماية: لا تطلق الكريبتو حتى تفتح يدويًا تطبيق البنك أو المحفظة الإلكترونية الخاصة بك وتتحقق من أن الأموال موجودة في رصيدك المتاح. لا تثق أبدًا بلقطات الشاشة.
دفع من طرف ثالث: تتلقى أموالًا من حساب لا يتطابق مع اسم مُرسل الأموال على Binance. هذا يمكن أن يؤدي إلى تجميد حسابك البنكي بسبب أموال احتيالية.
الحماية: اقبل المدفوعات فقط حيث يتطابق اسم الحساب البنكي تمامًا مع اسم KYC المعتمد على Binance.
احتيال "إلغاء الطلب": بعد أن ترسل المال، يدعي البائع أن خطأ مصرفي قد حدث ويطلب منك إلغاء الطلب حتى يستطيع إرجاع المال إليك.
الحماية: إذا كنت قد دفعت بالفعل، لا تلغِ الطلب أبدًا. إذا فعلت، سيعود الكريبتو إلى البائع. قدم طلب استئناف على الفور.
الدردشة خارج المنصة (واتساب/تيليجرام): الطرف المقابل يطلب نقل المحادثة خارج المنصة للحصول على "أسعار أفضل."
الحماية: احتفظ بجميع الاتصالات والمعاملات داخل تطبيق Binance الرسمي للبقاء محميًا بواسطة نظام الضمان.
⚠️ الخلاصة: الصبر هو المفتاح في تداول P2P. لا تدع أحدًا يضغط عليك للتصرف بسرعة!
#P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness

🛑 لا تدع صفقة لمدة 5 دقائق تكلفك محفظتك بالكامل

سهولة التداول P2P (من نظير إلى نظير) لا يمكن إنكارها، لكنها أصبحت أيضًا ساحة للمتلاعبين المحترفين. كل يوم، يخسر مئات المتداولين أموالهم ليس لأن المنصة فشلت، ولكن لأنهم فاتهم العلم الأحمر.

إذا كنت تتداول على Binance P2P، إليك 3 قواعد غير قابلة للتفاوض للحفاظ على أصولك آمنة:

1. ثق في بنكك، لا في لقطة الشاشة 📸
المحتالون خبراء في إنشاء إيصالات دفع مزيفة بدقة بكسل. لا تطلق عملتك المشفرة فقط لأن المشتري أرسل صورة لتحويل. دائمًا قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق بنكك وتحقق من أن "الرصيد المتاح" قد زاد فعلاً.

2. احذر من المدفوعات من طرف ثالث 👤
اقبل المدفوعات فقط من حساب يتطابق مع الاسم المعتمد في ملف المشتري على Binance. إذا كان المستخدم A يشتري ولكن المستخدم B يرسل المال، ألغِ الصفقة وقم بالإبلاغ عنها. هذه غالبًا علامة على عملية احتيال مثلث أو غسيل أموال.

3. ابق داخل الدردشة 💬
لا تنتقل بمحادثتك إلى WhatsApp أو Telegram أو Discord. إذا نشأ نزاع، يمكن لدعم Binance استخدام الدردشة الرسمية P2P فقط كدليل. إذا لم يكن في الدردشة، لم يحدث.

💡 نصيحة احترافية: إذا ضغط عليك المشتري للإفراج سريعًا بسبب "خلل في النظام" أو حالة طارئة، ابق هادئًا. ذلك الضغط هو tactic نفسي. خذ وقتك، تحقق من الأموال، وابقَ مسيطرًا.

الأمان يبدأ منك. لا تتداول بأمانك مقابل سعر صرف أفضل قليلاً.

راقب عن كثب $AGT $NEAR $GRASS


#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

P2P $USDT تنبيه تجميد احتيالي 🚨

خطر P2P حقيقي. يمكن أن يتسبب شريك غير نزيه في تجميد البنوك عبر كل حساب لمسوه، حتى لو لم ترتكب أي خطأ.

تحرك بسرعة. تجنب المتداولين في P2P ذوي الجودة المنخفضة، خاصةً أولئك الذين تقل مصداقية عدد تداولاتهم عن 50% أو أقل من 95% في الإنجاز. تطابق اسم صاحب الحساب البنكي مع اسم حساب البورصة الموثوق به في كل مرة. لا يوجد عدم تطابق. لا اختصارات. احمِ أموالك قبل أن يضرب الضرر.

هذه ليست نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.

#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare #USDT #CryptoSecurity

⚡

⚠️ احذر من عمليات الاحتيال P2P على بينانس! ⚠️
#P2PScamAwareness
تداول العملات المشفرة مربح للغاية، لكن الأمان يجب أن يكون دائماً على رأس أولوياتك! مؤخراً، واجه العديد من المتداولين مشاكل حيث يأخذ المحتالون المدفوعات في P2P لكنهم يرفضون الإفراج عن العملات المشفرة.
إليك 3 قواعد ذهبية لحماية أموالك:
1️⃣ تحقق من ملف البائع: دائماً تاجر مع التجار المعتمدين الذين لديهم معدل إكمال مرتفع (أكثر من 95%).
2️⃣ لا تشارك معلومات حساسة: لا ترسل صور لبطاقة الهوية/الهوية الوطنية في الدردشة لمشترين أو بائعين عشوائيين.
3️⃣ احتفظ بإثبات الدفع: دائماً التقط لقطة شاشة لصفقتك الناجحة (JazzCash، EasyPaisa، أو البنك) حتى تتمكن من تقديم استئناف على الفور إذا لزم الأمر.
ابقَ يقظاً، وتاجر بذكاء، واحمِ رأس مالك! هل واجهت أي مشاكل خلال تداول P2P؟ دعني أعرف في التعليقات! 👇
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare

تنبيه تجميد P2P: احمِ أموالك $BNB 🚨

يمكن أن تؤدي جهة مقابلة في P2P مرتبطة بأموال احتيالية إلى تجميد حسابات البنك عبر كل حساب لمسّه تدفق الدفع هذا. هذه مخاطرة تشغيلية خطيرة لمستخدمي العملات الرقمية الذين يتنقلون عبر مسارات P2P.

لا تعامل P2P كأنها تبادل عابر.

تحقق من عدد الصفقات.
تحقق من معدل الإكمال.
تجنب الملفات الشخصية الضعيفة.
طابق اسم بنك الدافع مع اسم حساب البورصة من الدرجة الأولى.
لا تقبل المدفوعات من طرف ثالث.
احتفظ بالسجلات نظيفة.

يمكن أن يؤدي شريك سوء إلى قفل أموالك لعدة أشهر.

ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.

#P2PScam #CryptoSafety #Binance #CryptoSecurity

⚡

كيف تتجنب الاحتيالات في P2P
#P2P (التداول من نظير إلى نظير) مريح، لكن المحتالين غالبًا ما يستهدفون المتداولين غير ذوي الخبرة. إليك أفضل الطرق للبقاء آمنًا:
✅ استخدم منصات موثوقة فقط
تداول من خلال منصات محترمة مع حماية الإسكرو، مثل بورصات العملات الرقمية الكبرى.
✅ تحقق من الدفع بنفسك
لا تعتمد أبدًا على لقطات الشاشة أو إشعارات الرسائل النصية. تحقق من حسابك البنكي أو محفظة الدفع مباشرة قبل تحرير العملات الرقمية.
✅ احتفظ بجميع الاتصالات على المنصة
تجنب نقل المحادثات إلى تيليجرام أو واتساب أو تطبيقات أخرى حيث يمكن أن يعمل المحتالون بدون إشراف.
✅ تداول مع تجار موثوقين
اختر مستخدمين بمعدلات إنجاز عالية، مراجعات إيجابية، وتاريخ تداول طويل.
✅ احذر من إثباتات الدفع الوهمية
غالبًا ما يرسل المحتالون لقطات شاشة معدلة تظهر تحويلًا مكتملًا. تأكد دائمًا من وصول الأموال بالفعل.
✅ ارفض المدفوعات من طرف ثالث
يجب أن يتطابق اسم المرسل مع حساب المشتري الموثق. كن حذرًا إذا جاء الدفع من شخص آخر.
✅ استخدم نظام المنازعات
إذا بدا أي شيء مريبًا، لا تحرر العملات الرقمية. افتح نزاعًا واترك فريق الدعم في المنصة يحقق.
أكثر الاحتيالات شيوعًا في P2P
🔸 لقطات شاشة مزيفة لتحويلات بنكية
🔸 احتيال الشحن الأسود أو عكس المدفوعات
🔸 طلبات تداول خارج المنصة
🔸 حسابات دعم العملاء الوهمية
🔸 احتيالات الدفع الزائد
قاعدة ذهبية
لا تحرر عملاتك الرقمية حتى تؤكد شخصيًا أن الدفع تم استلامه بالكامل وتم تسويته في حسابك. #P2PScam #P2PScamAwareness #ECBExpectedToRaiseRates25Bps #ZcashUnlimitedMintingFlawFound

لقد كانت لدي تجربة P2P تذكرني بضرورة توخي الحذر دائمًا، حتى مع المتداولين الذين يبدو أنهم موثوقون. كنت أساعد صديقًا لي في شراء حوالي 1,000 روبية باكستانية من العملات المستقرة، كما تعلم، هذا هو الهراء العادي في P2P.

تصفحت الخيارات واستقريت على بائع لديه معدل إنهاء مثير للإعجاب وسجل قوي. كل شيء بدا جيدًا على الورق، لذا اعتقدت أنني اتخذت خيارًا آمنًا. أرسلوا تفاصيل البنك في الدردشة، وقمت بتحويل الأموال على الفور في غضون دقائق.

لكن إليك المفاجأة: الدفع تم على جبهتي بوضوح، ومع ذلك، لم تصل العملات المشفرة إلى محفظتي. لقد صمت البائع بعد استلام المال. كان محبطًا جدًا رؤية ذلك يحدث، حتى مع جميع وسائل الأمان المفترضة. لم أضيع وقتًا ورفعت دعوى ضدهم على الفور. إنها درس جيد أن حتى الإحصائيات القوية لا تضمن تجربة سلسة في عالم P2P. $USDT $BNB $BTC

#P2Pscam #CryptoSecurity #TradingRisks #DigitalAssets

🚨لا تفرطوا في الـ P2P، في ناس تحاول تخدعكم عبر الفيشينغ، طبعًا أنا ما ضغطت على الرابط اللي supposedly Zinli أرسلته، تم الإبلاغ عنه وحظره.

#p2p #P2PScam