Paymecash

Chào buổi sáng #venezuela trên mạng xã hội và thậm chí ở đây trong nền tảng, tôi đã thấy nhiều bài đăng của những người khi tham gia vào thị trường p2p, lo lắng hoặc sợ hãi vì người bán trước khi thống nhất tài khoản mà sẽ thực hiện thanh toán yêu cầu một số thông tin nhạy cảm, như có thể là, ảnh của chứng minh nhân dân và số tài khoản ngân hàng, thậm chí là số điện thoại nếu việc mua hàng diễn ra qua thanh toán di động.

Tôi đã nghiên cứu và phần lớn các thương nhân yêu cầu những thông tin này do nghị định 43.098 chính thức được công bố vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, mà chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực: quy định ngân hàng và phân công các quan chức.

Trong trường hợp này, chỉ có quy định ngân hàng là điều chúng ta quan tâm, theo nghị quyết N° 010.25 của Cơ quan Giám sát các Tổ chức Ngành Ngân hàng (SUDEBAN) quy định rằng:
Các quy tắc liên quan đến Quản lý và Giám sát Rủi ro về Hợp pháp hóa Tài sản, Tài trợ Khủng bố và Tài trợ sự Phát triển của Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt (LC/FT/FPADM).

Điều này có thể nói một cách ngắn gọn, rằng các tổ chức tài chính và các thực thể khác được quy định phải thiết kế và triển khai một hệ thống chắc chắn để ngăn chặn các tội phạm như rửa tiền, khủng bố, mua vũ khí, giữa những cái khác.

Với những điểm này, tôi có thể nói rằng các thương nhân có quyền hỏi đối tác, nếu các quỹ sẽ được trao đổi có nguồn gốc hợp pháp, thậm chí có thể yêu cầu chứng minh nhân dân nếu không xuất hiện trong thông tin của người dùng vào thời điểm thực hiện giao dịch, cũng yêu cầu rằng các khoản thanh toán hoặc chuyển khoản được thực hiện vào tài khoản cá nhân và không chấp nhận tài khoản của bên thứ ba. Tất cả điều đó là dễ hiểu.

Tuy nhiên, điều tôi thấy không hợp lý là những người muốn mua một số tiền tối đa là 10.000bs đôi khi thậm chí ít hơn, có những thương nhân muốn yêu cầu ảnh chứng minh nhân dân, và các thông tin khác để kiểm tra nguồn gốc của các quỹ, tôi sẽ hiểu nếu đó là một giao dịch lớn hơn, nhưng với số tiền thấp thì tôi không thấy phù hợp.

#P2P
#Bolivares

$BNB
{spot}(BNBUSDT)

Tôi giới thiệu, tôi là một thanh niên 18 tuổi đến từ Venezuela🇻🇪 tôi đã tốt nghiệp trung học và không đi đại học vì lý do kinh tế, hiện tại tôi có 135 đô la tiền mặt (tiền mà tôi muốn đầu tư) và tôi có một công việc nơi tôi kiếm được 40$ hàng tuần (tôi làm rõ rằng đây là theo tỷ giá BCV, tôi biết là ít nhưng đây là điều tốt nhất mà tôi đã tìm được cho đến nay) các bạn sẽ làm gì ở vị trí của tôi? thành thật mà nói tôi đang hơi tuyệt vọng vì vừa hôm qua công ty nơi tôi làm đã mời một luật sư đến để nói chuyện với chúng tôi và không tăng lương. vì vậy tôi rất cảm ơn nếu các bạn đặt mình vào vị trí của tôi và theo kinh nghiệm của các bạn thì các bạn sẽ làm gì? và con đường nào là tốt nhất? tôi có thể bắt đầu trong thế giới tiền điện tử chỉ với khoảng 130$?