p2pscam

Siempre hay que estar atentos para no correr riesgos 😉

#Binance #latam #MemeSeason #safeWallet #P2PScam

Mastering P2P Safety And Protecting Your Assets From Scams
Common P2P Risks:

Fake Proofs: Scammers use forged screenshots or SMS alerts.
Chargebacks: Fraudulent buyers may reverse payments via e-wallets or checks.

Triangulation & MitM: Tactics used to trick you into releasing crypto via external apps like Telegram.

The Golden Rules:
Verify Funds: Only release crypto after confirming cleared funds in your bank account—never trust screenshots.

Name Matching: Ensure the bank account name matches the Binance verified identity.

Stay On-Platform: Keep all chats within Binance P2P to ensure escrow protection.

Reject Pressure: Ignore "urgent" requests to release; appeal immediately if suspicious.

Quick Checklist:
Trade with verified merchants (95%+ completion).

Enable 2FA and Anti-Phishing codes.

Report any unusual behavior to Binance Support.

Stay Vigilant. Trust the Escrow. Never Rush.

#Binance #P2PScam #CryptoSecurity #TradingSignals #safetrading

$BTC
$XRP
$ADA

Đây là cách tôi bị LỪA 4$USDT chỉ trong vài phút #arnaque #conseils #P2PScam

🚨 Phát hiện cách lừa đảo mới trên P2P: có thể khiến bạn mất tiền và thậm chí cả tài khoản ngân hàng 👀$BNB

Cuối tuần này, mình sẽ đăng một bài viết độc quyền chỉ dành cho người theo dõi, giải thích từng bước 🔒
#P2PScam #P2PTrading

#p2pscam Tại Pakistan, không có thông báo rõ ràng từ chính phủ, đơn giản là áp đặt thuế lên crypto và công nhận hợp pháp mặc dù crypto đang trong danh sách xám. 400000 người ở PK liên quan đến crypto.

⚠️ Lừa đảo trên P2P Binance (5/5)

🔹 KYC giả mạo hoặc các khoản phí bổ sung

Đây là gì:
👉Kẻ lừa đảo yêu cầu bạn thực hiện KYC qua các liên kết bên ngoài hoặc thanh toán “phí gửi tiền”.
👉Thực tế đây là cách đánh cắp thông tin cá nhân và tài sản.

Ví dụ:
😡Tài khoản trong trò chuyện nói: “Để hoàn tất giao dịch, hãy chuyển 0.01 BTC cho phí KYC”.

Cách bảo vệ bản thân:
🔓Binance không bao giờ yêu cầu KYC ngoài nền tảng chính thức.
🔓Không chuyển tiền vào các tài khoản bên ngoài.
#P2PScam

#BewareOfScammers
😢 Mất $5,000 trong một vụ lừa đảo P2P 💸🚨
Tôi nghĩ rằng mình đang giao dịch an toàn — người mua được xác minh, đánh giá tốt, biên nhận thanh toán hoàn hảo… nhưng tất cả đều là giả. Sau khi tôi xác nhận, người mua đã biến mất. Không có tiền nào đến cả.

💥 Sai lầm của tôi:
❌ Tin vào ảnh chụp màn hình
❌ Xác nhận quá nhanh
❌ Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo

⚠️ Lời khuyên của tôi:
1️⃣ Chỉ xác nhận khi tiền đã vào tài khoản ngân hàng của bạn.
2️⃣ Không bao giờ tin vào ảnh chụp màn hình.
3️⃣ Đừng để ai đó thúc giục bạn.
Tôi đã học được bài học khó khăn. Xin hãy an toàn — chậm mà chắc! 🙏

#P2PScam #PCEInflationWatch #Write2Earn

tín hiệu hoàn hảo $PIPPIN $PUNDIAI $LAB
#KITEBinanceLaunchpool #TrumpTariffs #P2PScam #viralpost #Square

💔 BẠN ĐÃ MẤT TIỀN TRONG MỘT CUỘC LỪA ĐẢO P2P? — ĐỌC ĐIỀU NÀY TRƯỚC KHI BẠN RỜI BỎ 💔

Bạn không ngu ngốc. Bạn là con người.
Những kẻ lừa đảo chơi với lòng tin, không phải công nghệ.

Bạn không chỉ mất tiền —
bạn đã mất đi sự tự tin… và đó là điều đau đớn nhất.

Nhưng hãy lắng nghe — mỗi nhà giao dịch vĩ đại đều có một “câu chuyện mất mát.”
Điều quan trọng là bạn sẽ làm gì tiếp theo. 🧠

Đây là cuốn sách hướng dẫn kiểm soát thiệt hại của bạn ⤵️

🔎 1️⃣ Báo Cáo Ngay Lập Tức

Liên hệ với đội giải quyết tranh chấp của nền tảng.

Gửi báo cáo cảnh sát với ảnh chụp màn hình & mã giao dịch.

Đừng im lặng — thời gian là vũ khí duy nhất của bạn.

💳 2️⃣ Thông Báo Ngân Hàng Của Bạn
Đánh dấu thông tin tài khoản mà kẻ lừa đảo đã sử dụng.
Điều này giúp các ngân hàng truy vết các mẫu lừa đảo lặp lại.

🧠 3️⃣ Học Hỏi, Đừng Đốt Cháy
Biến nỗi đau thành kinh nghiệm.
Lần tới: xác minh tiền trong tài khoản của bạn trước khi xác nhận.
Không có ảnh chụp màn hình nào thay thế cho một khoản tiền gửi thực sự.

💪 4️⃣ Xây Dựng Lại Thông Minh
Bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé.
Tin vào dữ liệu, không phải cảm xúc.
Bảo vệ vốn của bạn như thể đó là hơi thở cuối cùng của bạn — vì một ngày nào đó, nó có thể như vậy.

Thị trường luôn cho cơ hội thứ hai —
nhưng chỉ dành cho những người học hỏi trước khi theo đuổi lại.

Giữ cho mình sắc bén. Giữ cho mình thật thà. Giữ cho mình ShadowCrown. ⚡

#CryptoSafety #P2PScam #CryptoAwareness #ShadowCrown #TradeSmart #CryptoRecovery

🚨 Tại Sao Tài Khoản Của Bạn Bị Đóng Băng

Tại Pakistan, tiền điện tử không bị cấm chính thức, nhưng Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã đưa ra nhiều cảnh báo về việc giao dịch tiền điện tử, và các ngân hàng thương mại thường đánh dấu hoặc đóng băng tài khoản liên quan đến:

Nhận chuyển tiền P2P thường xuyên
Tham chiếu thanh toán đáng ngờ (ví dụ: "crypto", "USDT", "Binance")
Khối lượng cao từ những người gửi ngẫu nhiên
Báo cáo từ các bên đối tác hoặc tài khoản P2P bị đánh dấu
Điều này đặc biệt phổ biến trên các nền tảng như Binance P2P, nơi người mua/người bán có thể đang bị giám sát.

⚠️ Điều Gì Có Thể Đang Xảy Ra

Tài khoản của bạn bị ngân hàng đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ
Liên kết với một vụ lừa đảo đã được báo cáo trước đó qua P2P (ngay cả khi bạn vô tội)
Cảnh báo của FIA (Cơ quan Điều tra Liên bang) — họ có thể đã yêu cầu đóng băng
Có ai đó báo cáo sai bạn trong một tranh chấp P2P
✅ Những Gì Bạn Nên Làm Ngay Lập Tức

1. Liên Hệ Với Ngân Hàng Của Bạn
Đến chi nhánh của bạn hoặc gọi hỗ trợ khách hàng
Lịch sự hỏi:
"Tài khoản của tôi có vẻ bị hạn chế. Bạn có thể cho tôi biết lý do đóng băng và cách tôi có thể giải quyết không?"
Đừng nhắc đến “crypto” ngay lập tức. Chờ xem họ nói gì.
2. Yêu Cầu Lý Do Bằng Văn Bản
Điều này sẽ giúp nếu bạn cần tham khảo ý kiến luật sư hoặc nộp đơn khiếu nại
Trong một số trường hợp, việc đóng băng là tạm thời (ví dụ: 72 giờ) chờ xem xét
3. Ngừng Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng Chính Của Bạn Để P2P
Tại Pakistan, hầu hết các ngân hàng quét các giao dịch tiền điện tử và có quyền hợp pháp để:

Đóng băng tài khoản
Báo cáo bạn cho FIA
Sử dụng ví bên thứ ba (ví dụ: Easypaisa/JazzCash) hoặc tài khoản ổn định chỉ khi bạn hoàn toàn hiểu rõ về rủi ro.

4. Nếu Liên Quan Đến Một Vụ Án Pháp Lý
Nếu FIA tham gia:

Bạn phải tham khảo ý kiến luật sư
Cho thấy hồ sơ giao dịch P2P của bạn
Chứng minh rằng bạn không rửa tiền hoặc điều hành một vụ lừa đảo
#P2PScam #CryptoRoundTableRemarks

#P2PScam
hãy cẩn thận với lừa đảo p2p
các bạn hãy báo cáo sàn giao dịch này

#P2PScam
$BTC
$BNB
$SOL

---

🚨 #P2PScam | Cách Giữ An Toàn Trong Giao Dịch P2P và Chuyển Khoản Ngân Hàng

⚠️ Các Bước Lừa Đảo Thông Thường:

1. Kẻ lừa đảo liên hệ với bạn để mua crypto (ví dụ: USDT) hoặc đề nghị một giao dịch.

2. Họ yêu cầu chuyển khoản ngân hàng thay vì thanh toán bằng dịch vụ ký quỹ.

3. Họ gửi chứng từ thanh toán giả hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng bị đánh cắp.

4. Sau khi nhận được crypto, họ đảo ngược khoản thanh toán ngân hàng (báo cáo gian lận).

5. Bạn sẽ mất cả crypto và khoản thanh toán.

---

✅ Cách Giữ An Toàn (Từng Bước Một):

🔒 1. Sử Dụng Các Nền Tảng P2P Đáng Tin Cậy

Luôn giao dịch qua các nền tảng như Binance P2P, OKX, Bybit, hoặc Paxful với bảo vệ ký quỹ.

Không bao giờ chấp nhận các giao dịch trực tiếp trên WhatsApp hoặc Telegram mà không có xác minh.

📄 2. Xác Minh Danh Tính Người Mua

Yêu cầu xác minh KYC tên thật và thông tin ngân hàng khớp nhau.

Không chấp nhận chuyển khoản ngân hàng từ bên thứ ba.

💰 3. Chờ Đợi Xử Lý Ngân Hàng

Chỉ phát hành crypto sau khi khoản chuyển khoản ngân hàng đã được xử lý (không chỉ là chứng từ chụp màn hình).

Cẩn thận với các cảnh báo thanh toán gian lận hoặc hoàn tiền.

🔁 4. Tránh Các Phương Thức Có Thể Đảo Ngược

Tránh sử dụng PayPal, Zelle, hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng cho crypto — chúng có thể dễ dàng đảo ngược.

🚫 5. Đừng Giao Dịch Ngoài Nền Tảng

Kẻ lừa đảo dụ dỗ bạn ra ngoài để có “tỷ lệ tốt hơn” — đó là một cái bẫy.

Ký quỹ là sự bảo vệ của bạn — hãy ở lại trong hệ thống.

---

🔮 Mẹo Thêm:

Nếu bạn không chắc chắn, hãy gửi một giao dịch thử nghiệm nhỏ trước hoặc sử dụng dịch vụ ký quỹ của bên thứ ba.

---

Bạn có muốn một infographic có thể tải xuống hoặc phiên bản danh sách kiểm tra của điều này không?

Cẩn thận các bạn ơi, hôm nay không đơn giản đâu.
Hãy chắc chắn trước khi bạn giao dịch #P2PScam !
Chúc các bạn may mắn.

#NyinyiLHT #LHT

$🛑 5 Mẹo Nhanh Để Tránh Lừa Đảo P2P Trên Binance 🔐

1. Ở Lại Binance – Không bao giờ thực hiện giao dịch qua WhatsApp, Telegram, v.v.

2. Xác Nhận Thanh Toán Trước – Luôn kiểm tra tài khoản của bạn trước khi phát hành crypto.

3. Kiểm Tra Hồ Sơ Người Giao Dịch – Tỷ lệ hoàn thành cao = giao dịch an toàn hơn.

4. Tránh Liên Kết & Ảnh Chụp Màn Hình – Kẻ lừa đảo gửi bằng chứng giả.

5. Sử Dụng Escrow – Binance bảo vệ tiền của bạn cho đến khi bạn xác nhận.

Hãy thông minh. Giao dịch an toàn. 💡#P2PScam $BTC

#P2PScam ⚠️#p2p LỪA ĐẢO cảnh báo ở ẤN ĐỘ
Tôi đã phát hành usdt sau vài giờ khi có khiếu nại mạng trong tài khoản của tôi
Tôi là công dân Ấn Độ. Tôi đã bán USDT trên P2P cách đây vài ngày và nhận được thanh toán vào tài khoản ngân hàng của mình. Tôi đã bị lừa và tài khoản của tôi đã bị tạm giữ. Tôi đã đến ngân hàng và kiểm tra và sau đó tôi phát hiện ra rằng thanh toán đã đến từ một bên thứ ba.
Tôi khuyên các bạn rằng nếu bạn giao dịch qua P2P thì đừng nhận thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn, thay vào đó bạn có thể sử dụng đồng e-rupee kỹ thuật số
#P2PScam $