ofac
36,563 penayangan
53 Berdiskusi
Populer
Terbaru
$BTC PENIPUAN BANK + GUNCANGAN SANKSI BARU SAJA DITURUNKAN 🚨
Tomás Niembro Concha, mantan CEO Nodus International Bank, mengaku bersalah karena mengalirkan setidaknya $24,9M dan berkonspirasi untuk menghindari sanksi AS terhadap Venezuela. Kasus ini menyoroti bagaimana penyalahgunaan pihak terkait, paparan OFAC, dan konflik tersembunyi dapat memaksa likuidasi dan memperketat penyaringan institusional di seluruh keuangan lintas batas.
Ini penting sekarang karena meja kepatuhan akan segera menyesuaikan risiko mitra. Ketika keruntuhan bank terkait dengan penghindaran sanksi, risiko pengurangan akan merambat lebih luas dari sekadar berita utama.
Bukan nasihat keuangan. Kelola risiko Anda.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
Tomás Niembro Concha, mantan CEO Nodus International Bank, mengaku bersalah karena mengalirkan setidaknya $24,9M dan berkonspirasi untuk menghindari sanksi AS terhadap Venezuela. Kasus ini menyoroti bagaimana penyalahgunaan pihak terkait, paparan OFAC, dan konflik tersembunyi dapat memaksa likuidasi dan memperketat penyaringan institusional di seluruh keuangan lintas batas.
Ini penting sekarang karena meja kepatuhan akan segera menyesuaikan risiko mitra. Ketika keruntuhan bank terkait dengan penghindaran sanksi, risiko pengurangan akan merambat lebih luas dari sekadar berita utama.
Bukan nasihat keuangan. Kelola risiko Anda.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
🚨 LANGKAH MENGEJUTKAN TRUMP: PENGABAIAN MINYAK IRAN DIBERIKAN! 🚨
1️⃣ Berita Terbaru: Departemen Keuangan AS (OFAC) secara resmi telah mengeluarkan Lisensi Umum U, memberikan pengabaian sanksi sementara untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah asal Iran yang dimuat sebelum 20 Maret 2026. 🛢️
2️⃣ Batas Waktu: Iran sekarang memiliki hingga 19 April 2026, untuk menyelesaikan transaksi minyak ini secara hukum. Ini memberikan jendela besar untuk pendapatan minyak yang sah meskipun ketegangan terus berlanjut. ⏳
3️⃣ Kontradiksi: Sementara serangan militer berlanjut, pengabaian ini memungkinkan Iran untuk membiayai ekonominya melalui ekspor utamanya. Apakah kampanye "Tekanan Maksimal" mengubah strategi? 🏳️
2️⃣ Batas Waktu: Iran sekarang memiliki hingga 19 April 2026, untuk menyelesaikan transaksi minyak ini secara hukum. Ini memberikan jendela besar untuk pendapatan minyak yang sah meskipun ketegangan terus berlanjut. ⏳
3️⃣ Kontradiksi: Sementara serangan militer berlanjut, pengabaian ini memungkinkan Iran untuk membiayai ekonominya melalui ekspor utamanya. Apakah kampanye "Tekanan Maksimal" mengubah strategi? 🏳️
🇻🇪 VENEZUELA: MISTERI "STATUS 51" DAN TATA DUNIA BARU EMAS? 🇺🇸
🇻🇪 VENEZUELA: MISTERI "STATUS 51" DAN TATA DUNIA BARU EMAS? 🇺🇸
Apakah ini kebetulan atau pesan yang terkode? PASAR SEDANG BANGKIT MENYAMBUT REALITAS YANG HANYA DILIHAT BEBERAPA ORANG.
Setelah kemenangan bersejarah Venezuela di Klasik Dunia Baseball minggu ini, Donald Trump meluncurkan pesan di Truth Social yang mengguncang media sosial: "?STATUS NOMOR 51? SAYA BERTANYA APA YANG MENYEBABKAN KEAJAIBAN INI..." 🧐
Namun "keajaiban" tampaknya memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Pada 6 Maret yang lalu, OFAC mengeluarkan LISENSI UMUM NO. 51, mengizinkan transaksi dengan emas Minerven. Ya, nomor 51 muncul lagi! 💎✨
Apakah ini kebetulan atau pesan yang terkode? PASAR SEDANG BANGKIT MENYAMBUT REALITAS YANG HANYA DILIHAT BEBERAPA ORANG.
Setelah kemenangan bersejarah Venezuela di Klasik Dunia Baseball minggu ini, Donald Trump meluncurkan pesan di Truth Social yang mengguncang media sosial: "?STATUS NOMOR 51? SAYA BERTANYA APA YANG MENYEBABKAN KEAJAIBAN INI..." 🧐
Namun "keajaiban" tampaknya memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Pada 6 Maret yang lalu, OFAC mengeluarkan LISENSI UMUM NO. 51, mengizinkan transaksi dengan emas Minerven. Ya, nomor 51 muncul lagi! 💎✨
TERBARU: Pengadilan AS memerintahkan pencabutan sanksi #OFAC terhadap
#TornadoCash
Apa Selanjutnya untuk #Crypto ⁉️
#TornadoCash
Apa Selanjutnya untuk #Crypto ⁉️
Tornado Cash Lolos dari Hukuman: Pengadilan AS Mengalahkan Sanksi Kedua
Pada titik balik yang signifikan, pengadilan federal di Texas baru-baru ini memutuskan bahwa Departemen Keuangan AS melampaui wewenangnya dengan menjatuhkan sanksi terhadap Tornado Cash, sebuah protokol kriptografi terdesentralisasi. Ini adalah kedua kalinya Kementerian Keuangan gagal mengatur kontrak pintar yang tidak dapat diubah.
Apa Kata Pengadilan?
Keputusan tersebut menegaskan bahwa kontrak pintar #TornadoCash yang tidak dapat diubah tidak dapat dianggap sebagai “properti” berdasarkan Undang-Undang Hak Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Menurut pengadilan:
Apa Kata Pengadilan?
Keputusan tersebut menegaskan bahwa kontrak pintar #TornadoCash yang tidak dapat diubah tidak dapat dianggap sebagai “properti” berdasarkan Undang-Undang Hak Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Menurut pengadilan:
Departemen Keuangan AS Melunak terhadap Pencampur Crypto, Mengakui Kebutuhan Privasi yang Sah
Pencampur Tidak Hanya untuk Penjahat
Dalam pergeseran yang signifikan dari posisi sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah mengakui bahwa cryptocurrency #Mixers —alat yang mencampur transaksi aset digital untuk mengaburkan asal-usulnya—dapat melayani tujuan privasi yang sah, bukan hanya yang ilegal. Pengakuan ini muncul dalam laporan 2025 kepada Kongres, di mana Departemen Keuangan menekankan bahwa pencampur dapat membantu melindungi keuangan pribadi, kesepakatan bisnis, dan bahkan sumbangan amal dari pengawasan publik di blockchain.
Dalam pergeseran yang signifikan dari posisi sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah mengakui bahwa cryptocurrency #Mixers —alat yang mencampur transaksi aset digital untuk mengaburkan asal-usulnya—dapat melayani tujuan privasi yang sah, bukan hanya yang ilegal. Pengakuan ini muncul dalam laporan 2025 kepada Kongres, di mana Departemen Keuangan menekankan bahwa pencampur dapat membantu melindungi keuangan pribadi, kesepakatan bisnis, dan bahkan sumbangan amal dari pengawasan publik di blockchain.
OFAC menjatuhkan sanksi kepada penyedia layanan hosting Rusia karena mendukung pencurian kripto
Pada hari Selasa, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) dari Kementerian Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Aeza Group, penyedia layanan hosting "anti peluru" dari Rusia. Perusahaan ini dituduh telah memfasilitasi aktivitas kejahatan siber, termasuk serangan ransomware dan pasar narkoba di darknet yang menargetkan korban di seluruh dunia, termasuk di AS.
AS menjatuhkan sanksi pada dompet Tron terkait pendanaan untuk pemberontak Houthis – Apakah Tether terpengaruh?
Baru-baru ini, Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap delapan dompet cryptocurrency di jaringan Tron, menuduh mereka terlibat dalam kegiatan pendanaan keuangan untuk pemberontak Houthis di Yaman. Ini adalah langkah tegas pemerintah AS untuk menghentikan aliran dana yang mendukung organisasi yang dituduh menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah.
Dompet Tron terkena sanksi karena terkait dengan Houthis
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (#OFAC ) Departemen Keuangan AS telah memperbarui daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN) – daftar individu dan organisasi yang terkena sanksi, untuk menambahkan delapan alamat dompet di blockchain Tron. Dompet ini dituduh merupakan bagian dari jaringan keuangan yang mendukung Houthis, sebuah kelompok pemberontak di Yaman yang didukung oleh Iran.
Dompet Tron terkena sanksi karena terkait dengan Houthis
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (#OFAC ) Departemen Keuangan AS telah memperbarui daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN) – daftar individu dan organisasi yang terkena sanksi, untuk menambahkan delapan alamat dompet di blockchain Tron. Dompet ini dituduh merupakan bagian dari jaringan keuangan yang mendukung Houthis, sebuah kelompok pemberontak di Yaman yang didukung oleh Iran.
🚨 BARU SAJA: Departemen Keuangan AS Menyerang Bursa Crypto Terkait Iran — Sejarah Pertama! 🚨
#CryptoSanctions Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah menjatuhkan sanksi kepada dua bursa crypto yang terkait dengan jaringan keuangan Iran, menandai pertama kalinya Washington secara langsung menargetkan platform aset digital di bawah sanksi Iran.
Bursa yang ditunjuk — Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. — dituduh memfasilitasi volume transaksi besar yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan jaringan penghindaran sanksi.
📍 Mengapa Ini Penting:
Langkah ini mewakili eskalasi besar dalam penegakan crypto, memperluas kewenangan sanksi AS ke dalam infrastruktur aset digital untuk pertama kalinya di bawah kontrol keuangan khusus Iran.
Bursa yang ditunjuk — Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. — dituduh memfasilitasi volume transaksi besar yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan jaringan penghindaran sanksi.
📍 Mengapa Ini Penting:
Langkah ini mewakili eskalasi besar dalam penegakan crypto, memperluas kewenangan sanksi AS ke dalam infrastruktur aset digital untuk pertama kalinya di bawah kontrol keuangan khusus Iran.
Selamat pagi! ☕📰 Berikut adalah berita yang perlu Anda ketahui pada 12 Februari:
🔹Bitcoin($BTC ) diperdagangkan hampir di USD 67.000, terjebak dalam rentang defensif antara USD 60.000 dan USD 72.000 karena rendahnya profitabilitas dan permintaan institusional.
🔹Pieter Wuille, arsitek SegWit dan Taproot, mundur dari keputusan konsensus Bitcoin untuk fokus secara eksklusif pada audit teknis, menjauh dari debat politik tentang evolusi jaringan.
🔹Paraguay telah secara hukum mengintegrasikan tokenisasi aset dunia nyata (#RWA! ) dalam Undang-Undang Pasar Modalnya, memungkinkan hak ekonomi digital beroperasi sebagai sekuritas yang diatur di bawah pengawasan resmi.
🔹Lisensi 48 dari #OFAC mengaktifkan kembali sektor energi di Venezuela di bawah yurisdiksi ketat AS, secara tegas melarang penggunaan Petro atau aset digital apa pun yang diterbitkan oleh pemerintah Venezuela untuk pembayaran operasi.
🔹Bitcoin($BTC ) diperdagangkan hampir di USD 67.000, terjebak dalam rentang defensif antara USD 60.000 dan USD 72.000 karena rendahnya profitabilitas dan permintaan institusional.
🔹Pieter Wuille, arsitek SegWit dan Taproot, mundur dari keputusan konsensus Bitcoin untuk fokus secara eksklusif pada audit teknis, menjauh dari debat politik tentang evolusi jaringan.
🔹Paraguay telah secara hukum mengintegrasikan tokenisasi aset dunia nyata (#RWA! ) dalam Undang-Undang Pasar Modalnya, memungkinkan hak ekonomi digital beroperasi sebagai sekuritas yang diatur di bawah pengawasan resmi.
🔹Lisensi 48 dari #OFAC mengaktifkan kembali sektor energi di Venezuela di bawah yurisdiksi ketat AS, secara tegas melarang penggunaan Petro atau aset digital apa pun yang diterbitkan oleh pemerintah Venezuela untuk pembayaran operasi.
OFAC Menargetkan Pendukung Crypto Houthi: Sanksi Mengenai Transaksi Senjata dan Komoditas
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah meningkatkan upaya untuk menargetkan aktivitas ilegal yang melibatkan cryptocurrency. Dalam langkah terbaru, mereka menjatuhkan sanksi pada beberapa individu dan entitas yang diduga terlibat dalam memfasilitasi transaksi senjata dan komoditas melalui cryptocurrency. Sanksi ini bertujuan untuk mengganggu jaringan keuangan yang mendukung pemberontak Houthi, dengan fokus khusus pada transaksi terkait cryptocurrency.
Poin Kunci:
Sanksi terhadap Pendukung Houthi:
OFAC telah menjatuhkan sanksi terhadap tokoh-tokoh kunci yang mendukung gerakan Houthi di Yaman, menuduh mereka menggunakan cryptocurrency untuk membiayai transaksi senjata dan komoditas.
Poin Kunci:
Sanksi terhadap Pendukung Houthi:
OFAC telah menjatuhkan sanksi terhadap tokoh-tokoh kunci yang mendukung gerakan Houthi di Yaman, menuduh mereka menggunakan cryptocurrency untuk membiayai transaksi senjata dan komoditas.
Sebuah pengadilan distrik AS di Texas memutuskan bahwa sanksi OFAC terhadap Tornado Cash ilegal dan secara permanen melarang agensi tersebut untuk memberlakukannya kembali.
OFAC mencabut sanksi pada bulan Maret, tetapi pengadilan menganggap bahwa tindakan awal melebihi kewenangannya.
Para pengembang Tornado Cash, Roman Storm dan Roman S3menov, masih menghadapi tuduhan dari Departemen Kehakiman karena pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
#OFAC
$SOL
OFAC mencabut sanksi pada bulan Maret, tetapi pengadilan menganggap bahwa tindakan awal melebihi kewenangannya.
Para pengembang Tornado Cash, Roman Storm dan Roman S3menov, masih menghadapi tuduhan dari Departemen Kehakiman karena pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
#OFAC
$SOL
Seoul Pertimbangkan Penyesuaian Sanksi Terhadap Korea Utara Setelah Tindakan Dari Amerika Serikat
Korea Selatan sedang memberikan sinyal tentang fleksibilitas dalam kebijakan sanksi terhadap Korea Utara, hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat mengumumkan serangkaian langkah sanksi baru yang secara jelas mengaitkan aktivitas pencurian mata uang kripto oleh Pyongyang dengan pendanaan program senjata nuklir.
Dalam sebuah wawancara dengan Yonhap News TV pada hari Kamis, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Ji-na, mengatakan Seoul "dapat mempertimbangkan untuk meninjau sanksi sebagai langkah jika memang diperlukan," menekankan pentingnya koordinasi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman digital yang ditimbulkan oleh Korea Utara.
Dalam sebuah wawancara dengan Yonhap News TV pada hari Kamis, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Ji-na, mengatakan Seoul "dapat mempertimbangkan untuk meninjau sanksi sebagai langkah jika memang diperlukan," menekankan pentingnya koordinasi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman digital yang ditimbulkan oleh Korea Utara.
🚨 #PEMBARUAN: Sanksi Departemen Keuangan AS terhadap Infrastruktur Crypto Terkait Iran 🚨
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah memberikan sanksi kepada bursa crypto yang terdaftar di UK yang terkait dengan jaringan keuangan Iran — ini adalah pertama kalinya platform aset digital menjadi sasaran karena beroperasi dalam ekonomi Iran. (Departemen Keuangan AS)
🔎 Apa yang Terjadi:
• OFAC menetapkan Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd., keduanya terkait dengan financier Iran Babak Morteza Zanjani, karena memfasilitasi transaksi yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan aktivitas penghindaran sanksi. (Departemen Keuangan AS)
• Ini menandai sanksi bursa crypto pertama yang khusus untuk melayani sektor keuangan Iran. (Departemen Keuangan AS)
• Zedcex sendiri telah memproses lebih dari $94 miliar dalam transaksi sejak 2022, menurut pernyataan Departemen Keuangan. (Cointelegraph)
📌 Mengapa Ini Penting:
• Regulator AS kini mengejar infrastruktur — bukan hanya dompet — ketika datang ke penegakan sanksi dalam crypto. (Departemen Keuangan AS)
• Langkah ini menyoroti fokus yang semakin meluas pada bagaimana aset digital dapat digunakan untuk menghindari kontrol keuangan internasional. (Cointelegraph)
Pasar yang perlu diperhatikan:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulasi #BreakingNews
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah memberikan sanksi kepada bursa crypto yang terdaftar di UK yang terkait dengan jaringan keuangan Iran — ini adalah pertama kalinya platform aset digital menjadi sasaran karena beroperasi dalam ekonomi Iran. (Departemen Keuangan AS)
🔎 Apa yang Terjadi:
• OFAC menetapkan Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd., keduanya terkait dengan financier Iran Babak Morteza Zanjani, karena memfasilitasi transaksi yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan aktivitas penghindaran sanksi. (Departemen Keuangan AS)
• Ini menandai sanksi bursa crypto pertama yang khusus untuk melayani sektor keuangan Iran. (Departemen Keuangan AS)
• Zedcex sendiri telah memproses lebih dari $94 miliar dalam transaksi sejak 2022, menurut pernyataan Departemen Keuangan. (Cointelegraph)
📌 Mengapa Ini Penting:
• Regulator AS kini mengejar infrastruktur — bukan hanya dompet — ketika datang ke penegakan sanksi dalam crypto. (Departemen Keuangan AS)
• Langkah ini menyoroti fokus yang semakin meluas pada bagaimana aset digital dapat digunakan untuk menghindari kontrol keuangan internasional. (Cointelegraph)
Pasar yang perlu diperhatikan:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulasi #BreakingNews
Angkatan Darat Nasional Karen Dikenakan Sanksi AS: Kerajaan Penipuan Crypto Miliar USD Runtuh?
Pada 05/05/2025, Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada Angkatan Darat Nasional Karen (KNA) – sebuah kelompok milisi di Myanmar – karena dituduh menjalankan organisasi kriminal online skala besar, menyebabkan kerugian miliaran USD bagi warga AS melalui penipuan crypto "pig butchering". Apakah ini akhir bagi jaringan kriminal transnasional ini? Mari kita telusuri lebih lanjut.
KNA: "Surga" Kejahatan Online Dan Penipuan Crypto
KNA: "Surga" Kejahatan Online Dan Penipuan Crypto
"BREAKING: Binance baru saja MENGUNCI setengah MILIAR dalam crypto yang terkait dengan oligarki Rusia—apakah DOMPET Anda bisa menjadi berikutnya?""Tim kepatuhan Binance membekukan $500M dalam BTC, USDT, dan ETH yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi OFAC. Ini adalah penyitaan TERBESAR dalam sejarah crypto.
- Target termasuk perusahaan shell yang gelap dan pedagang darknet.
- Dana dipindahkan melalui **mixer** seperti Tornado Cash sebelum dibekukan.
- Binance mengkonfirmasi: *‘Tidak ada pengguna yang tidak bersalah yang terpengaruh.’
⚠️ **Lindungi Diri Anda:**
1. Periksa **riwayat transaksi** Anda untuk tautan mencurigakan.
2. Aktifkan **whitelisting** dan **2FA** SEGERA.
3. Hindari meja OTC yang tidak terverifikasi.
📉 **Dampak Pasar:**
- Tether (USDT) turun ke **$0.98** di Kraken di tengah kepanikan.
- **BTC** sempat turun 3% tetapi rebound saat paus membeli penurunan." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
- Target termasuk perusahaan shell yang gelap dan pedagang darknet.
- Dana dipindahkan melalui **mixer** seperti Tornado Cash sebelum dibekukan.
- Binance mengkonfirmasi: *‘Tidak ada pengguna yang tidak bersalah yang terpengaruh.’
⚠️ **Lindungi Diri Anda:**
1. Periksa **riwayat transaksi** Anda untuk tautan mencurigakan.
2. Aktifkan **whitelisting** dan **2FA** SEGERA.
3. Hindari meja OTC yang tidak terverifikasi.
📉 **Dampak Pasar:**
- Tether (USDT) turun ke **$0.98** di Kraken di tengah kepanikan.
- **BTC** sempat turun 3% tetapi rebound saat paus membeli penurunan." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya