🇺🇸 Người sáng lập công ty Crypto Dispensers đối mặt với 20 năm tù vì gian lận và rửa tiền bằng tiền điện tử
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã cáo buộc gian lận và rửa tiền đối với Firas Issa, người sáng lập công ty Virtual Assets LLC và điều hành các máy ATM tiền điện tử, sau khi phát hiện ông có liên quan đến việc chuyển tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả hàng cấm, với tổng giá trị vượt quá 10 triệu đô la.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Issa đã điều hành công ty Crypto Dispensers chuyên chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử, nơi ông đã chuyển tiền vào các ví ảo để che giấu nguồn gốc thực sự và quyền sở hữu tiền.
Mặc dù ông phủ nhận các cáo buộc, hình phạt của ông có thể lên tới 20 năm tù giam, trong một nỗ lực trong cuộc chiến gia tăng chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Các báo cáo cho thấy rằng các máy ATM tiền điện tử, mặc dù hợp pháp, đôi khi bị kẻ gian lợi dụng, đã khiến một số bang áp dụng kiểm soát nghiêm ngặt hoặc cấm hoàn toàn các máy này.
#CryptoCrime #VirtualAssets #aml #BitcoinATM #usa
