🧧 Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc ngày càng chuyển sang Bitcoin & USDT để tránh các biện pháp kiểm soát vốn

Các mạng lưới ngân hàng ngầm và rửa tiền Trung Quốc đang nhanh chóng chuyển sang Bitcoin và USDT như những công cụ ưa chuộng để di chuyển tiền qua biên giới.

Với các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt hạn chế việc di chuyển tiền hợp pháp ra khỏi Trung Quốc, những mạng lưới này đang tận dụng tốc độ, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận toàn cầu của tiền điện tử để vượt qua sự giám sát truyền thống.

Các cơ quan chức năng ở nhiều khu vực pháp lý đã báo cáo:

• 🔸 Tăng cường sử dụng stablecoin (đặc biệt là USDT) cho việc chuyển tiền ngay lập tức qua biên giới

• 🔸 Bitcoin được sử dụng như một lớp thanh toán cho các giao dịch có giá trị lớn

• 🔸 Tăng cường phối hợp giữa các bàn OTC tiền điện tử, các công ty vỏ bọc, và các nhà điều hành thị trường xám

Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang tăng cường nỗ lực theo dõi các luồng tiền bất hợp pháp, nhưng tài sản phi tập trung vẫn tiếp tục thách thức các phương pháp phát hiện truyền thống.

⸻

#bitcoin #USDT #CryptoNews #china #MoneyLaundering #Blockchain #Stablecoins #Web3 #BinanceSquare 🚨