cryptofraud
715,071 lượt xem
440 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Dịch
🚨 ¡CAÍDA DE LA "DIOSA DE LA RIQUEZA": CONDENADA A MÁS DE 11 AÑOS POR FRAUDE MASIVO EN BITCOIN! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), la famosa "Goddess of Wealth", ha sido sentenciada en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero en uno de los mayores esquemas Ponzi cripto de la historia.
Los números que quitan el aliento:
Defraudó a más de 128.000 víctimas en China (2014-2017)
Esquema Ponzi con promesas de retornos irreales (hasta 300%)
Convirtió los fondos robados en 61.000 BTC
Policía de Londres incautó cripto por valor de más de £5.500 millones (~$6.600-7.200 millones) → ¡La mayor confiscación de Bitcoin en la historia del Reino Unido y una de las mayores del mundo!
🔎 Cómo operaba:
Plataformas falsas de inversión ofreciendo ganancias garantizadas imposibles
Desvío masivo de fondos a Bitcoin para lavado internacional
Qian huyó a UK en 2017 con identidad falsa, viviendo en lujo hasta su captura
Este caso refuerza la cooperación UK-China contra el crimen cripto y envía un mensaje brutal:
El fraude en crypto ya no queda impune. Las autoridades rastrean, incautan y castigan.
Justicia tardía... pero llegó con fuerza. Los "dioses" del scam también caen. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), la famosa "Goddess of Wealth", ha sido sentenciada en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero en uno de los mayores esquemas Ponzi cripto de la historia.
Los números que quitan el aliento:
Defraudó a más de 128.000 víctimas en China (2014-2017)
Esquema Ponzi con promesas de retornos irreales (hasta 300%)
Convirtió los fondos robados en 61.000 BTC
Policía de Londres incautó cripto por valor de más de £5.500 millones (~$6.600-7.200 millones) → ¡La mayor confiscación de Bitcoin en la historia del Reino Unido y una de las mayores del mundo!
🔎 Cómo operaba:
Plataformas falsas de inversión ofreciendo ganancias garantizadas imposibles
Desvío masivo de fondos a Bitcoin para lavado internacional
Qian huyó a UK en 2017 con identidad falsa, viviendo en lujo hasta su captura
Este caso refuerza la cooperación UK-China contra el crimen cripto y envía un mensaje brutal:
El fraude en crypto ya no queda impune. Las autoridades rastrean, incautan y castigan.
Justicia tardía... pero llegó con fuerza. Los "dioses" del scam también caen. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
Dịch
Alleged Mastermind of $15 Billion Crypto Mega-Scam Deported to China After Arrest in Cambodia
📅 January 7 | Asia
For years, crypto scams known as “pig-butchering” have operated in the shadows, fueled by promises of love, impossible investments, and fake platforms that drained billions of dollars from victims worldwide. Now, one of the most powerful names allegedly linked to this global network has been arrested.
📖The Cambodian Ministry of Information confirmed that Chen Zhi, chairman and founder of the Prince Group, was arrested this week and subsequently deported to China at Beijing's request, following a joint investigation between the two countries. Cambodian authorities did not clarify whether Chen Zhi will face formal charges in China, but his transfer marks a key turning point in a case that has been shaking governments and regulators for months.
According to US prosecutors, Chen Zhi allegedly ran a vast network of forced labor scam centers in Cambodia, from where cryptocurrency investment and romance frauds were executed. These operations, known as “pig-butchering scams”, have allegedly generated billions of dollars by exploiting international victims through messaging apps and fake trading platforms.
In October, the U.S. Department of Justice announced its largest forfeiture action ever, seeking the seizure of approximately $15 billion in bitcoin, in addition to hundreds of millions in real estate and other assets allegedly linked to the criminal network. The scale of the amount made the case one of the largest in the history of cryptocurrency-related financial crime.
Cambodian authorities noted that Chen Zhi's citizenship was revoked at the end of 2025, an unusual move that suggests a significant political rift between the businessman and the state. However, the case has been further complicated by a narrative clash between the United States and China regarding the origin and custody of some of the seized bitcoins.
Topic Opinion:
The alleged $15 billion scam not only highlights the industrial scale these frauds have reached, but also the inability of the international system to deliver clear justice when money is digital and power is geopolitical.
💬 Who will ultimately control the $15 billion in BTC?
Leave your comment...
#bitcoin #Cryptoscam #CryptoFraud #BTC #CryptoNews $BTC
For years, crypto scams known as “pig-butchering” have operated in the shadows, fueled by promises of love, impossible investments, and fake platforms that drained billions of dollars from victims worldwide. Now, one of the most powerful names allegedly linked to this global network has been arrested.
📖The Cambodian Ministry of Information confirmed that Chen Zhi, chairman and founder of the Prince Group, was arrested this week and subsequently deported to China at Beijing's request, following a joint investigation between the two countries. Cambodian authorities did not clarify whether Chen Zhi will face formal charges in China, but his transfer marks a key turning point in a case that has been shaking governments and regulators for months.
According to US prosecutors, Chen Zhi allegedly ran a vast network of forced labor scam centers in Cambodia, from where cryptocurrency investment and romance frauds were executed. These operations, known as “pig-butchering scams”, have allegedly generated billions of dollars by exploiting international victims through messaging apps and fake trading platforms.
In October, the U.S. Department of Justice announced its largest forfeiture action ever, seeking the seizure of approximately $15 billion in bitcoin, in addition to hundreds of millions in real estate and other assets allegedly linked to the criminal network. The scale of the amount made the case one of the largest in the history of cryptocurrency-related financial crime.
Cambodian authorities noted that Chen Zhi's citizenship was revoked at the end of 2025, an unusual move that suggests a significant political rift between the businessman and the state. However, the case has been further complicated by a narrative clash between the United States and China regarding the origin and custody of some of the seized bitcoins.
Topic Opinion:
The alleged $15 billion scam not only highlights the industrial scale these frauds have reached, but also the inability of the international system to deliver clear justice when money is digital and power is geopolitical.
💬 Who will ultimately control the $15 billion in BTC?
Leave your comment...
#bitcoin #Cryptoscam #CryptoFraud #BTC #CryptoNews $BTC
Xem bản gốc
Người Mỹ đã mất 333 triệu đô la cho các trò lừa đảo máy ATM Bitcoin vào năm 2025, FBI cảnh báo
Các kẻ lừa đảo sử dụng máy ATM Bitcoin đã đánh cắp hơn 333 triệu đô la từ người Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, theo một báo cáo gần đây từ Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Tăng Đột Biến So Với Năm Ngoái
Hình ảnh này đánh dấu một bước nhảy vọt đáng kể từ khoảng 250 triệu đô la bị mất do các kế hoạch tương tự vào năm 2024. FBI lưu ý rằng các trò lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử “không chậm lại” và tiếp tục gia tăng.
Công Cụ Hoàn Hảo Cho Tội Phạm
Một trong những yếu tố chính đứng sau sự gia tăng này là tốc độ và tính không thể đảo ngược của các giao dịch được thực hiện qua máy ATM Bitcoin. Những máy kiosks này cho phép người dùng gửi tiền mặt và ngay lập tức chuyển đổi nó thành tiền điện tử, gửi trực tiếp đến ví kỹ thuật số—điều mà các kẻ lừa đảo dễ dàng khai thác.
Tăng Đột Biến So Với Năm Ngoái
Hình ảnh này đánh dấu một bước nhảy vọt đáng kể từ khoảng 250 triệu đô la bị mất do các kế hoạch tương tự vào năm 2024. FBI lưu ý rằng các trò lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử “không chậm lại” và tiếp tục gia tăng.
Công Cụ Hoàn Hảo Cho Tội Phạm
Một trong những yếu tố chính đứng sau sự gia tăng này là tốc độ và tính không thể đảo ngược của các giao dịch được thực hiện qua máy ATM Bitcoin. Những máy kiosks này cho phép người dùng gửi tiền mặt và ngay lập tức chuyển đổi nó thành tiền điện tử, gửi trực tiếp đến ví kỹ thuật số—điều mà các kẻ lừa đảo dễ dàng khai thác.
Xem bản gốc
🚨 $BEAT Dự Án Đối Mặt Với Những Cáo Buộc Gian Lận Lớn! 🚨
Các nhà đầu tư đang báo cáo tổng khoản lỗ trên token $BEAT , với ước tính thiệt hại lên tới hàng triệu đô la. 💸 Đây là một lời nhắc nhở khắc nghiệt: luôn tự nghiên cứu (DYOR - Do Your Own Research) trước khi đầu tư vào crypto. Đừng để nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) làm mờ phán đoán của bạn – hãy bảo vệ tài sản của bạn! ⚠️ Tình huống này nhấn mạnh những rủi ro vốn có trong không gian crypto và tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Các nhà đầu tư đang báo cáo tổng khoản lỗ trên token $BEAT , với ước tính thiệt hại lên tới hàng triệu đô la. 💸 Đây là một lời nhắc nhở khắc nghiệt: luôn tự nghiên cứu (DYOR - Do Your Own Research) trước khi đầu tư vào crypto. Đừng để nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) làm mờ phán đoán của bạn – hãy bảo vệ tài sản của bạn! ⚠️ Tình huống này nhấn mạnh những rủi ro vốn có trong không gian crypto và tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Xem bản gốc
🚨 TIỀN THƯỞNG 5 TRIỆU ĐÔ LA: Cryptoqueen Vẫn Chưa Được Tìm Thấy! 🤯
FBI đang đưa ra một phần thưởng khổng lồ 5 triệu đô la cho thông tin về Ruja Ignatova, kẻ đứng sau vụ lừa đảo OneCoin trị giá $4 tỷ đô. 💸 Được biết đến với cái tên “Cryptoqueen,” Ignatova đã biến mất vào năm 2017 sau khi bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và chưa từng được nhìn thấy kể từ đó.
Đây là một trong những vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, và cô ấy vẫn đang ở đâu đó. Cuộc săn lùng cho $MUBARAK Ignatova vẫn tiếp tục, một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro trong không gian tiền điện tử. Hãy cảnh giác và bảo vệ khoản đầu tư của bạn! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
FBI đang đưa ra một phần thưởng khổng lồ 5 triệu đô la cho thông tin về Ruja Ignatova, kẻ đứng sau vụ lừa đảo OneCoin trị giá $4 tỷ đô. 💸 Được biết đến với cái tên “Cryptoqueen,” Ignatova đã biến mất vào năm 2017 sau khi bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và chưa từng được nhìn thấy kể từ đó.
Đây là một trong những vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, và cô ấy vẫn đang ở đâu đó. Cuộc săn lùng cho $MUBARAK Ignatova vẫn tiếp tục, một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro trong không gian tiền điện tử. Hãy cảnh giác và bảo vệ khoản đầu tư của bạn! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
elle est morte elle a été tués par un de ses gardes du corps qui était un mafieux de l'est ... la famille de ce mec vie dans ses propriétés...
Dịch
🚨 $5 MILLION BOUNTY: The Cryptoqueen Hasn't Been Found! 🤯
The FBI is offering a massive $5 million reward for information on Ruja Ignatova, the mastermind behind the $4 billion OneCoin scam. 💸 Known as the “Cryptoqueen,” Ignatova vanished in 2017 after allegedly defrauding investors and hasn’t been seen since.
This is one of the biggest crypto fraud cases ever, and she’s still out there. The hunt continues for $MUBARAK Ignatova, a stark reminder of the risks in the crypto space. Stay vigilant and protect your investments! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
The FBI is offering a massive $5 million reward for information on Ruja Ignatova, the mastermind behind the $4 billion OneCoin scam. 💸 Known as the “Cryptoqueen,” Ignatova vanished in 2017 after allegedly defrauding investors and hasn’t been seen since.
This is one of the biggest crypto fraud cases ever, and she’s still out there. The hunt continues for $MUBARAK Ignatova, a stark reminder of the risks in the crypto space. Stay vigilant and protect your investments! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
Xem bản gốc
🚨 NGỪNG LĂN XEM — CUỘC ĐÀNH THU ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ LỚN Ở ẤN ĐỘ 🚨
🇮🇳 Cơ quan Thi hành Luật Ấn Độ (ED) đã khởi động một hành động lớn chống lại một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác, gửi đi một cảnh báo mạnh mẽ trên thị trường.
🔍 Điều gì đã xảy ra?
• Các cuộc đột kích được thực hiện tại 9 địa điểm ở Haryana & Chandigarh
• Liên quan đến Công ty Giao dịch Thế giới Tiền điện tử
• 💸 ₹4 lakh tiền mặt đã bị tịch thu
• 🏦 18 tài khoản ngân hàng bị đóng băng với tổng trị giá ₹22.38 lakh
• 🏠 Tài sản trị giá ₹3 crore đã được truy vết
Cuộc đàn áp này làm nổi bật sự gia tăng giám sát đối với các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả và các nền tảng không đăng ký. Các cơ quan chức năng đang thắt chặt lưới — và các vụ lừa đảo đang được phơi bày từng cái một.
🛑 Nhắc nhở cho các nhà giao dịch & nhà đầu tư:
• Tránh các kế hoạch lợi nhuận đảm bảo
• Xác minh các nền tảng trước khi đầu tư
• Duy trì giao dịch trên các sàn giao dịch minh bạch, uy tín
$BTC $ETH $BNB
👉 THEO DÕI để nhận tin tức tiền điện tử theo thời gian thực, cảnh báo thị trường & cập nhật nhận thức về lừa đảo
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
🇮🇳 Cơ quan Thi hành Luật Ấn Độ (ED) đã khởi động một hành động lớn chống lại một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác, gửi đi một cảnh báo mạnh mẽ trên thị trường.
🔍 Điều gì đã xảy ra?
• Các cuộc đột kích được thực hiện tại 9 địa điểm ở Haryana & Chandigarh
• Liên quan đến Công ty Giao dịch Thế giới Tiền điện tử
• 💸 ₹4 lakh tiền mặt đã bị tịch thu
• 🏦 18 tài khoản ngân hàng bị đóng băng với tổng trị giá ₹22.38 lakh
• 🏠 Tài sản trị giá ₹3 crore đã được truy vết
Cuộc đàn áp này làm nổi bật sự gia tăng giám sát đối với các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả và các nền tảng không đăng ký. Các cơ quan chức năng đang thắt chặt lưới — và các vụ lừa đảo đang được phơi bày từng cái một.
🛑 Nhắc nhở cho các nhà giao dịch & nhà đầu tư:
• Tránh các kế hoạch lợi nhuận đảm bảo
• Xác minh các nền tảng trước khi đầu tư
• Duy trì giao dịch trên các sàn giao dịch minh bạch, uy tín
$BTC $ETH $BNB
👉 THEO DÕI để nhận tin tức tiền điện tử theo thời gian thực, cảnh báo thị trường & cập nhật nhận thức về lừa đảo
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
Xem bản gốc
🤯 $1.5 TRILLION Biến Mất Hàng Năm Do Gian Lận! 🤯
Elon Musk vừa tung ra một thông tin chấn động: một số tiền khổng lồ $1.5 trillion bị mất do gian lận mỗi năm. Đó là một phần năm của toàn bộ ngân sách liên bang Mỹ – đã biến mất! 💸 Đây không chỉ là một con số; nó là một lời cảnh tỉnh. Nó làm nổi bật nhu cầu cấp bách về các hệ thống an toàn và minh bạch hơn.
Liệu các giải pháp phi tập trung như $BTC có cung cấp một con đường phía trước? Cơ sở hạ tầng tài chính hiện tại rõ ràng là dễ bị tổn thương. Các dự án như $ZBT và $ZRX cũng đang đổi mới trong lĩnh vực này, nhằm xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi ro. Con số gian lận khổng lồ này nhấn mạnh tại sao cuộc cách mạng tiền điện tử lại quan trọng như vậy. 🤔
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation 🚀
Elon Musk vừa tung ra một thông tin chấn động: một số tiền khổng lồ $1.5 trillion bị mất do gian lận mỗi năm. Đó là một phần năm của toàn bộ ngân sách liên bang Mỹ – đã biến mất! 💸 Đây không chỉ là một con số; nó là một lời cảnh tỉnh. Nó làm nổi bật nhu cầu cấp bách về các hệ thống an toàn và minh bạch hơn.
Liệu các giải pháp phi tập trung như $BTC có cung cấp một con đường phía trước? Cơ sở hạ tầng tài chính hiện tại rõ ràng là dễ bị tổn thương. Các dự án như $ZBT và $ZRX cũng đang đổi mới trong lĩnh vực này, nhằm xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi ro. Con số gian lận khổng lồ này nhấn mạnh tại sao cuộc cách mạng tiền điện tử lại quan trọng như vậy. 🤔
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation 🚀
Xem bản gốc
Bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận tài sản kỹ thuật số: Một quả bom hẹn giờ
Sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số đã mở ra một miền Tây hoang dã của cơ hội—và nguy hiểm. Tiền điện tử, NFT và những giấc mơ được mã hóa hứa hẹn sự giàu có, nhưng bên dưới sự phấn khích là một bãi rác gian lận đang hút cạn kiệt người Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2024, FTC đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo tiền điện tử, tăng 300% so với hai năm trước. Đây không phải là một trục trặc; đây là một cuộc bùng nổ khai thác, và chính phủ Hoa Kỳ phải phát động một cuộc phản công—ngay bây giờ.
Những kẻ lừa đảo không chỉ đang hack ví; họ đang masterminding các kế hoạch Ponzi, rút tiền rug pulls, và ICO giả mạo với sự chính xác như phẫu thuật. Lấy ví dụ về trò lừa đảo “Hyperledger Token”—50 triệu đô la đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi một chiến dịch X hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư tuyệt vọng. Các bài đăng khoe khoang “lợi nhuận 10x trong 30 ngày,” liên kết đến các trang web bóng bẩy đã biến mất sau vụ cướp. Tôi đã đào sâu vào các hồ sơ X đang thúc đẩy rác rưởi này—bot và những người có ảnh hưởng được mua, từng người một. Các liên kết? Những ngõ cụt được lưu trữ trên các máy chủ offshore mờ ám. Đây là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ.
Nạn nhân không chỉ là những chàng trai công nghệ. Người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả giáo viên đang mất đi khoản tiết kiệm cả đời cho những tên cướp kỹ thuật số này. SEC đang siết chặt, chắc chắn—1,7 tỷ đô la tiền phạt trong năm ngoái—nhưng đó chỉ là băng dán trên một vết thương do súng. Những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh hơn các nhà quản lý có thể gõ phím. Các tìm kiếm trên web tiết lộ các bài đăng X cảnh báo về các trò lừa đảo sau khi thiệt hại đã xảy ra, trong khi bọn tội phạm chuyển sang những trò lừa đảo mới hàng ngày.
Chúng ta cần một cuộc tấn công hành động: giám sát thời gian thực các giao dịch blockchain, KYC bắt buộc cho các nền tảng tiền điện tử và một lực lượng đặc nhiệm sử dụng AI để phát hiện gian lận trước khi chúng bùng nổ. Giáo dục là chìa khóa—dạy người Mỹ cách nhận diện các dấu hiệu đỏ như “lợi nhuận đảm bảo” hoặc sự phấn khích mờ ám trên X. Quốc hội phải ngừng tranh luận và bắt đầu lập pháp. Thời gian đang trôi, và mọi sự chậm trễ cho phép một quả bom gian lận khác rơi xuống.
Bảo vệ người Mỹ không phải là tùy chọn—đó là khẩn cấp. Tài sản kỹ thuật số có thể đổi mới, nhưng không phải bằng giá phải trả cho sự an toàn của chúng ta. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số đã mở ra một miền Tây hoang dã của cơ hội—và nguy hiểm. Tiền điện tử, NFT và những giấc mơ được mã hóa hứa hẹn sự giàu có, nhưng bên dưới sự phấn khích là một bãi rác gian lận đang hút cạn kiệt người Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2024, FTC đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo tiền điện tử, tăng 300% so với hai năm trước. Đây không phải là một trục trặc; đây là một cuộc bùng nổ khai thác, và chính phủ Hoa Kỳ phải phát động một cuộc phản công—ngay bây giờ.
Những kẻ lừa đảo không chỉ đang hack ví; họ đang masterminding các kế hoạch Ponzi, rút tiền rug pulls, và ICO giả mạo với sự chính xác như phẫu thuật. Lấy ví dụ về trò lừa đảo “Hyperledger Token”—50 triệu đô la đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi một chiến dịch X hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư tuyệt vọng. Các bài đăng khoe khoang “lợi nhuận 10x trong 30 ngày,” liên kết đến các trang web bóng bẩy đã biến mất sau vụ cướp. Tôi đã đào sâu vào các hồ sơ X đang thúc đẩy rác rưởi này—bot và những người có ảnh hưởng được mua, từng người một. Các liên kết? Những ngõ cụt được lưu trữ trên các máy chủ offshore mờ ám. Đây là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ.
Nạn nhân không chỉ là những chàng trai công nghệ. Người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả giáo viên đang mất đi khoản tiết kiệm cả đời cho những tên cướp kỹ thuật số này. SEC đang siết chặt, chắc chắn—1,7 tỷ đô la tiền phạt trong năm ngoái—nhưng đó chỉ là băng dán trên một vết thương do súng. Những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh hơn các nhà quản lý có thể gõ phím. Các tìm kiếm trên web tiết lộ các bài đăng X cảnh báo về các trò lừa đảo sau khi thiệt hại đã xảy ra, trong khi bọn tội phạm chuyển sang những trò lừa đảo mới hàng ngày.
Chúng ta cần một cuộc tấn công hành động: giám sát thời gian thực các giao dịch blockchain, KYC bắt buộc cho các nền tảng tiền điện tử và một lực lượng đặc nhiệm sử dụng AI để phát hiện gian lận trước khi chúng bùng nổ. Giáo dục là chìa khóa—dạy người Mỹ cách nhận diện các dấu hiệu đỏ như “lợi nhuận đảm bảo” hoặc sự phấn khích mờ ám trên X. Quốc hội phải ngừng tranh luận và bắt đầu lập pháp. Thời gian đang trôi, và mọi sự chậm trễ cho phép một quả bom gian lận khác rơi xuống.
Bảo vệ người Mỹ không phải là tùy chọn—đó là khẩn cấp. Tài sản kỹ thuật số có thể đổi mới, nhưng không phải bằng giá phải trả cho sự an toàn của chúng ta. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Xem bản gốc
Do Kwon Bị Trục Xuất Sang Hoa Kỳ Sau Sự Sụp Đổ Của Terra Luna
Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform Labs, đã chính thức bị trục xuất sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra Luna. Việc trục xuất, được thực hiện bởi các cơ quan Montenegro phối hợp với Interpol, đã được Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić xác nhận vào ngày 31 tháng 12. Trong tuyên bố của mình trên X, Spajić nhấn mạnh sự cam kết của Montenegro trong việc thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn bảo vệ công lý quốc tế và duy trì chính sách không khoan nhượng đối với gian lận tài chính.
Việc trục xuất này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng xem xét và tranh chấp pháp lý. Sau khi thụ án bốn tháng tại Montenegro vì sử dụng tài liệu du lịch giả, số phận của Kwon đã được Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Bojan Božović quyết định, người đã phê duyệt việc chuyển giao của ông sang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 12. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc, nơi Kwon cũng phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Các kháng cáo từ đội ngũ bào chữa của Kwon đã làm chậm tiến trình, nhưng phán quyết cuối cùng đã nhấn mạnh cam kết của Montenegro đối với việc tuân thủ pháp luật và hợp tác quốc tế.
Các thách thức pháp lý chống lại Kwon ở Hoa Kỳ là rất lớn. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông với tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại, cũng như âm mưu thao túng thị trường. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước đó đã đạt được một phán quyết của tòa án vào tháng 4 buộc Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận. Sự dàn xếp kết quả bao gồm khoảng 4,5 tỷ đô la tiền phạt và hoàn trả. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Kwon sẽ xuất hiện tại một tòa án Hoa Kỳ, việc trục xuất của ông đưa ông tiến gần hơn đến việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5 năm 2022 đã xóa sổ 50 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày, gây ra tổn thất tài chính rộng rãi cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform Labs, đã chính thức bị trục xuất sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra Luna. Việc trục xuất, được thực hiện bởi các cơ quan Montenegro phối hợp với Interpol, đã được Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić xác nhận vào ngày 31 tháng 12. Trong tuyên bố của mình trên X, Spajić nhấn mạnh sự cam kết của Montenegro trong việc thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn bảo vệ công lý quốc tế và duy trì chính sách không khoan nhượng đối với gian lận tài chính.
Việc trục xuất này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng xem xét và tranh chấp pháp lý. Sau khi thụ án bốn tháng tại Montenegro vì sử dụng tài liệu du lịch giả, số phận của Kwon đã được Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Bojan Božović quyết định, người đã phê duyệt việc chuyển giao của ông sang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 12. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc, nơi Kwon cũng phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Các kháng cáo từ đội ngũ bào chữa của Kwon đã làm chậm tiến trình, nhưng phán quyết cuối cùng đã nhấn mạnh cam kết của Montenegro đối với việc tuân thủ pháp luật và hợp tác quốc tế.
Các thách thức pháp lý chống lại Kwon ở Hoa Kỳ là rất lớn. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông với tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại, cũng như âm mưu thao túng thị trường. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước đó đã đạt được một phán quyết của tòa án vào tháng 4 buộc Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận. Sự dàn xếp kết quả bao gồm khoảng 4,5 tỷ đô la tiền phạt và hoàn trả. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Kwon sẽ xuất hiện tại một tòa án Hoa Kỳ, việc trục xuất của ông đưa ông tiến gần hơn đến việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5 năm 2022 đã xóa sổ 50 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày, gây ra tổn thất tài chính rộng rãi cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Xem bản gốc
Nền tảng tiền điện tử Canada #ezBtc và người sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la Mỹ) để đánh bạc, theo BCSC.
Hơn 935 $BTC và 159 $ETH đã bị chuyển hướng để sử dụng cá nhân.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Hơn 935 $BTC và 159 $ETH đã bị chuyển hướng để sử dụng cá nhân.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Xem bản gốc
🚨 Tin Nóng: $23 triệu gian lận tiền điện tử bị DOJ triệt phá!
Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử vừa bị đưa ra công lý! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, một nhà tạo lập thị trường gây tranh cãi, đã nhận tội về việc tổ chức một kế hoạch gian lận lớn liên quan đến giao dịch rửa và khối lượng giả để tăng giá token một cách nhân tạo. 💸
Người đứng sau hoạt động này thậm chí đã phát triển phần mềm tùy chỉnh để thực hiện các hành vi lừa đảo này một cách liền mạch. Kết quả? Nhiều năm thao túng, hàng triệu đô la bị chuyển đi, và vô số nhà đầu tư bị lừa dối. 😱
Điều này đánh dấu nhà tạo lập thị trường lớn THỨ BA bị DOJ triệt phá trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra. Và đoán xem? Nhiều người khác có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách tiếp theo! ⚖️
Vậy điều này có nghĩa gì cho thế giới tiền điện tử? 🌍
Đây có phải là một cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các "người chơi hỗ trợ khối lượng" vẫn hoạt động trong bóng tối? 🚩
Hay đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về tính minh bạch và trách nhiệm trong không gian tiền điện tử? 🌟
Liệu đây có phải là sự tái sinh của uy tín tiền điện tử trên quy mô toàn cầu? 🌐 Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn: DOJ không còn chơi đùa nữa. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Hãy theo dõi, mọi người. Thế giới tiền điện tử đang phát triển, và đây có thể chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử vừa bị đưa ra công lý! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, một nhà tạo lập thị trường gây tranh cãi, đã nhận tội về việc tổ chức một kế hoạch gian lận lớn liên quan đến giao dịch rửa và khối lượng giả để tăng giá token một cách nhân tạo. 💸
Người đứng sau hoạt động này thậm chí đã phát triển phần mềm tùy chỉnh để thực hiện các hành vi lừa đảo này một cách liền mạch. Kết quả? Nhiều năm thao túng, hàng triệu đô la bị chuyển đi, và vô số nhà đầu tư bị lừa dối. 😱
Điều này đánh dấu nhà tạo lập thị trường lớn THỨ BA bị DOJ triệt phá trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra. Và đoán xem? Nhiều người khác có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách tiếp theo! ⚖️
Vậy điều này có nghĩa gì cho thế giới tiền điện tử? 🌍
Đây có phải là một cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các "người chơi hỗ trợ khối lượng" vẫn hoạt động trong bóng tối? 🚩
Hay đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về tính minh bạch và trách nhiệm trong không gian tiền điện tử? 🌟
Liệu đây có phải là sự tái sinh của uy tín tiền điện tử trên quy mô toàn cầu? 🌐 Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn: DOJ không còn chơi đùa nữa. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Hãy theo dõi, mọi người. Thế giới tiền điện tử đang phát triển, và đây có thể chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Xem bản gốc
Nhóm lừa đảo Hồng Kông sử dụng Deepfakes bị phát hiện – Giả danh là phụ nữ độc thân giàu có
Những cuốn sổ tay bị tịch thu tiết lộ những trò lừa đảo tinh vi
Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện ra một âm mưu lừa đảo tinh vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo nạn nhân. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc tịch thu hơn 34 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 3,37 triệu đô la Mỹ). Các cuốn sổ tay bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu đã tiết lộ phương pháp của bọn tội phạm, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ deepfake để có vẻ thuyết phục hơn.
Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân của chúng như thế nào
Những kẻ lừa đảo giả vờ là những phụ nữ độc thân giàu có, bịa ra những câu chuyện về sở thích như học tiếng Nhật, chơi golf hoặc nếm thử rượu vang hảo hạng có giá trị hơn 100.000 đô la Hồng Kông (12.850 đô la Mỹ) cho mỗi chai. Những phương pháp này đã được ghi lại trong sổ ghi chép bị thu giữ trong quá trình hoạt động.
Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện ra một âm mưu lừa đảo tinh vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo nạn nhân. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc tịch thu hơn 34 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 3,37 triệu đô la Mỹ). Các cuốn sổ tay bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu đã tiết lộ phương pháp của bọn tội phạm, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ deepfake để có vẻ thuyết phục hơn.
Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân của chúng như thế nào
Những kẻ lừa đảo giả vờ là những phụ nữ độc thân giàu có, bịa ra những câu chuyện về sở thích như học tiếng Nhật, chơi golf hoặc nếm thử rượu vang hảo hạng có giá trị hơn 100.000 đô la Hồng Kông (12.850 đô la Mỹ) cho mỗi chai. Những phương pháp này đã được ghi lại trong sổ ghi chép bị thu giữ trong quá trình hoạt động.
Xem bản gốc
🚨 **Tin nóng**: SEC buộc tội Diana Mae Fernandez gian lận vì hứa hẹn đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận được đảm bảo và biển thủ 364.000 đô la từ ít nhất 20 nhà đầu tư 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Xem bản gốc
🚨 BREAKING: #SEC phá vỡ $1,7 tỷ #cryptofraud hoạt động dưới nhiều tên, chẳng hạn như HyperFund, HyperVerse và HyperTech.
Bị cáo buộc thuê một CEO diễn viên, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lên kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ đã được sử dụng để mua hàng xa xỉ.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Bị cáo buộc thuê một CEO diễn viên, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lên kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ đã được sử dụng để mua hàng xa xỉ.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Xem bản gốc
🚨 Kẻ lừa đảo đang tấn công Coinbase! 💸🔥
Trong vòng 2 tháng, người dùng đã mất 65.000.000 đô la do các âm mưu lừa đảo tinh vi! 😱
💀 Kẻ lừa đảo hoạt động như thế nào?
🔹 Sao chép trang web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Họ gửi những lá thư đáng sợ về việc một tài khoản bị “hack” 📩
🔹 Họ thuyết phục bạn chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” 💰➡️🕳️
👉 Làm sao để tránh bị phát hiện?
✅ Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ 🛑
✅ Kiểm tra URL trang web trước khi nhập 🔍
✅ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền 🤔
Hãy cẩn thận với tiền điện tử của bạn! 💎💪 Hãy đi trước một bước để tránh những kẻ lừa đảo!
#Coinbase #CryptoScam #Bảo mật #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Trong vòng 2 tháng, người dùng đã mất 65.000.000 đô la do các âm mưu lừa đảo tinh vi! 😱
💀 Kẻ lừa đảo hoạt động như thế nào?
🔹 Sao chép trang web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Họ gửi những lá thư đáng sợ về việc một tài khoản bị “hack” 📩
🔹 Họ thuyết phục bạn chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” 💰➡️🕳️
👉 Làm sao để tránh bị phát hiện?
✅ Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ 🛑
✅ Kiểm tra URL trang web trước khi nhập 🔍
✅ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền 🤔
Hãy cẩn thận với tiền điện tử của bạn! 💎💪 Hãy đi trước một bước để tránh những kẻ lừa đảo!
#Coinbase #CryptoScam #Bảo mật #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Xem bản gốc
Máy bay phản lực tư nhân, tiền quyên góp chính trị và tổn thất hàng tỷ đô la: tịch thu từ Sam Bankman-Fried
Tòa án liên bang xác nhận mức độ tài sản bị tịch thu của SBF
Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức hoàn tất việc tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO của sàn giao dịch FTX đã sụp đổ. Trong số những khoản mục đáng chú ý nhất trong danh sách tịch thu gần 1 tỷ đô la là 606 triệu đô la từ việc bán cổ phiếu Robinhood và hai máy bay phản lực tư nhân.
Tài liệu của tòa án nêu chi tiết hàng chục trang tài sản mà SBF sở hữu trước khi bị kết tội gian lận, bao gồm lượng tiền điện tử lớn nắm giữ, tài khoản ngân hàng, khoản đầu tư và đóng góp chính trị.
Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức hoàn tất việc tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO của sàn giao dịch FTX đã sụp đổ. Trong số những khoản mục đáng chú ý nhất trong danh sách tịch thu gần 1 tỷ đô la là 606 triệu đô la từ việc bán cổ phiếu Robinhood và hai máy bay phản lực tư nhân.
Tài liệu của tòa án nêu chi tiết hàng chục trang tài sản mà SBF sở hữu trước khi bị kết tội gian lận, bao gồm lượng tiền điện tử lớn nắm giữ, tài khoản ngân hàng, khoản đầu tư và đóng góp chính trị.
Xem bản gốc
Người sáng lập Celsius Network đối mặt với án tù 20 năm vì gian lận ---
Ngày: 7 tháng 5 năm 2025
Địa điểm: New York, Hoa Kỳ
Alexander Mashinsky, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử đã ngừng hoạt động Celsius Network, đang đối mặt với án tù tiềm năng 20 năm. Các công tố viên liên bang đã cáo buộc ông tổ chức một kế hoạch gian lận có chủ đích và tính toán khiến khách hàng thiệt hại gần 7 tỷ đô la. Mashinsky đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về các cáo buộc gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, thừa nhận đã thao túng giá của token độc quyền của Celsius, CEL, và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về tình hình tài chính của công ty. Ông đã thu lợi khoảng 48 triệu đô la bằng cách bán số CEL của mình với giá cao trước khi công ty sụp đổ vào tháng 7 năm 2022.
Địa điểm: New York, Hoa Kỳ
Alexander Mashinsky, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử đã ngừng hoạt động Celsius Network, đang đối mặt với án tù tiềm năng 20 năm. Các công tố viên liên bang đã cáo buộc ông tổ chức một kế hoạch gian lận có chủ đích và tính toán khiến khách hàng thiệt hại gần 7 tỷ đô la. Mashinsky đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về các cáo buộc gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, thừa nhận đã thao túng giá của token độc quyền của Celsius, CEL, và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về tình hình tài chính của công ty. Ông đã thu lợi khoảng 48 triệu đô la bằng cách bán số CEL của mình với giá cao trước khi công ty sụp đổ vào tháng 7 năm 2022.
Xem bản gốc
Nigeria: EFCC Bắt Giữ 792 Nghi Phạm Trong Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Ủy ban phát hiện lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã tiến hành một cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ 792 nghi phạm liên quan đến các kế hoạch được gọi là lừa đảo tình yêu tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo, dẫn đến tổn thất tài chính lớn.
Liên kết đến các Nhóm Quốc tế
Người phát ngôn EFCC Wilson Uwujaren tiết lộ rằng trong số những người bị bắt có 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines. Những kẻ lừa đảo đã hoạt động từ một tòa nhà sang trọng ở Lagos, trung tâm thương mại của Nigeria. Hầu hết các nạn nhân là công dân của Hoa Kỳ và Châu Âu.
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã tiến hành một cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ 792 nghi phạm liên quan đến các kế hoạch được gọi là lừa đảo tình yêu tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo, dẫn đến tổn thất tài chính lớn.
Liên kết đến các Nhóm Quốc tế
Người phát ngôn EFCC Wilson Uwujaren tiết lộ rằng trong số những người bị bắt có 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines. Những kẻ lừa đảo đã hoạt động từ một tòa nhà sang trọng ở Lagos, trung tâm thương mại của Nigeria. Hầu hết các nạn nhân là công dân của Hoa Kỳ và Châu Âu.
Xem bản gốc
🚨🇺🇸 Tòa án ra phán quyết 1,1 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử ở Hoa Kỳ!
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt được một chiến thắng pháp lý mới với phán quyết của tòa án chống lại Keith Cruz với số tiền 1,1 triệu đô la sau khi ông ta bị phát hiện có tội trong việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến một token giả có tên là Stemy Coin 💸⚖️
📌 Chi tiết: • Tòa án liên bang ở Georgia đã ban hành phán quyết vào ngày 3 tháng 6 năm 2025
• Cruz đã không phản hồi đối với vụ kiện kể từ khi nó được nộp vào tháng 8 năm 2023
• Các hình phạt bao gồm:
• 530.000 đô la trong số tiền bất hợp pháp
• 51.000 đô la trong lãi suất trước phán quyết
• 530.000 đô la trong các hình phạt dân sự
🚫 Ông ta cũng bị cấm vĩnh viễn tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính hoặc đầu tư nào vi phạm luật chứng khoán.
⸻
📉 Tóm tắt vụ án: • Vụ lừa đảo được thực hiện thông qua Four Square Biz và Stem Biotech
• Hơn 200 nhà đầu tư đã bị nhắm đến, chủ yếu từ các cộng đồng và nhà thờ người Mỹ gốc Phi
• Stemy Coin được quảng bá sai sự thật là được hỗ trợ bởi công nghệ tế bào gốc, vàng và các phòng thí nghiệm giả
• SEC xác nhận rằng tất cả các quan hệ đối tác và tuyên bố đều hoàn toàn bịa đặt
⚠️ Phán quyết này đến vào thời điểm mà việc thực thi quy định tiền điện tử đã chậm lại đáng kể dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump.
#
⸻
💡 Thông điệp rất rõ ràng:
Lừa đảo có thể ẩn nấp trong bóng tối, nhưng nó sẽ không thoát khỏi luật pháp.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt được một chiến thắng pháp lý mới với phán quyết của tòa án chống lại Keith Cruz với số tiền 1,1 triệu đô la sau khi ông ta bị phát hiện có tội trong việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến một token giả có tên là Stemy Coin 💸⚖️
📌 Chi tiết: • Tòa án liên bang ở Georgia đã ban hành phán quyết vào ngày 3 tháng 6 năm 2025
• Cruz đã không phản hồi đối với vụ kiện kể từ khi nó được nộp vào tháng 8 năm 2023
• Các hình phạt bao gồm:
• 530.000 đô la trong số tiền bất hợp pháp
• 51.000 đô la trong lãi suất trước phán quyết
• 530.000 đô la trong các hình phạt dân sự
🚫 Ông ta cũng bị cấm vĩnh viễn tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính hoặc đầu tư nào vi phạm luật chứng khoán.
⸻
📉 Tóm tắt vụ án: • Vụ lừa đảo được thực hiện thông qua Four Square Biz và Stem Biotech
• Hơn 200 nhà đầu tư đã bị nhắm đến, chủ yếu từ các cộng đồng và nhà thờ người Mỹ gốc Phi
• Stemy Coin được quảng bá sai sự thật là được hỗ trợ bởi công nghệ tế bào gốc, vàng và các phòng thí nghiệm giả
• SEC xác nhận rằng tất cả các quan hệ đối tác và tuyên bố đều hoàn toàn bịa đặt
⚠️ Phán quyết này đến vào thời điểm mà việc thực thi quy định tiền điện tử đã chậm lại đáng kể dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump.
#
⸻
💡 Thông điệp rất rõ ràng:
Lừa đảo có thể ẩn nấp trong bóng tối, nhưng nó sẽ không thoát khỏi luật pháp.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung