🚨¿Es Daily Corp una estafa? Sí, "(Daily COP)", được coi là một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Colombia.
Đây là một mô hình đầu tư lừa đảo tiền điện tử hoạt động như một mạng lưới đa cấp hoặc mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày 0,5% và hàng tháng 12% bằng tiền peso Colombia. Nó được quảng bá bởi các người nổi tiếng (như La Liendra, Yeferson Cossio và Elizabeth Loaiza), thu hút hàng nghìn người tham gia.
### Những chi tiết quan trọng trong vụ việc:
- Nạn nhân và tổn thất — Ảnh hưởng đến hơn 120.000 người, huy động trái phép hơn 130 tỷ peso (khoảng 32-35 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó). Nhiều người đã mất toàn bộ tiết kiệm vì không thể rút tiền khi mô hình sụp đổ.
- Cách hoạt động — Sử dụng ví kỹ thuật số giả mạo, các công ty vỏ bọc để rửa tiền và mua tài sản xa xỉ (bất động sản, xe cộ, v.v.) bằng tiền thu được. Không bao giờ có sự đảm bảo thực tế hay sự giám sát pháp lý.
- Điều tra hiện tại (tính đến tháng 1 năm 2026) — Viện Kiểm sát Tối cao đã truy tố và bắt giữ một số người liên quan, bao gồm người bị tình nghi là người sáng lập Juan José Benavides Velásquez (người bị bắt tại Argentina năm 2025 và đang đối mặt với thủ tục dẫn độ). Các tội danh bao gồm lừa đảo quy mô lớn, rửa tiền, tích lũy tài sản bất chính và âm mưu phạm tội. Vụ án vẫn đang tiếp tục với các truy tố mới trong năm 2024-2025.
Ngay cả còn có tranh cãi chính trị, khi một số người liên quan cho rằng (chưa được xác minh đầy đủ) một phần tiền đã được sử dụng để hỗ trợ gián tiếp chiến dịch tổng thống của Gustavo Petro (như cho thuê máy bay), nhưng điều này vẫn đang nằm trong các cuộc điều tra đang diễn ra.
### Đề xuất:
- Nếu bạn đã đầu tư hoặc biết ai đó bị ảnh hưởng → Báo cáo với Viện Kiểm sát hoặc Cơ quan Giám sát Tài chính. Rất nhiều nạn nhân đã làm điều này.
- Nói chung, hãy tránh mọi hình thức "đầu tư" hứa lợi nhuận cao và đảm bảo hàng ngày, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử mà không có quy định rõ ràng. Nếu nghe có vẻ quá tốt để là thật... thì gần như luôn là như vậy.
#Daily #dailyearnings #DailyTrade #AnfeliaInvestment $BTC