chainalysis

BẮC HÀN ĐÃ ĐÁNH CẮP $2 TỶ! 💸 Ví của bạn có thể đang tài trợ cho một chương trình hạt nhân ☢️
$ETH , $BTC

Một báo cáo đáng sợ từ Chainalysis cho thấy rằng những hacker được nhà nước Bắc Hàn tài trợ (Nhóm Lazarus) đã đánh cắp kỷ lục $2 tỷ vào năm 2025. Những hacker này chiếm gần 60% tổng số vụ trộm tiền điện tử trong năm ngoái, biến các ví cá nhân thành mặt trận của một cuộc chiến mạng toàn cầu.

Cơ chế hack đã tiến hóa thành "Kỹ thuật Xã hội 2.0". Các nhân viên đang thâm nhập vào các công ty tiền điện tử bằng cách được thuê làm nhân viên IT từ xa và cài đặt các cửa hậu. Sự thay đổi này làm nổi bật những lỗ hổng về nguồn nhân lực thay vì chỉ là những lỗi mã. Các khoản tiền bị đánh cắp sau đó được rửa tiền thông qua các cầu nối chuỗi chéo và máy trộn.

Hãy mong đợi một cuộc đàn áp lớn đối với các đồng tiền riêng tư và các sàn giao dịch không KYC trong Quý 1 năm 2026. Các dự án không có đội ngũ được xác thực sẽ có khả năng bị coi là rủi ro cao bởi các tổ chức. Điều này tạo ra một môi trường "có tội cho đến khi được chứng minh là vô tội" có thể cản trở sự đổi mới ẩn danh.

Các nhà quản lý đang yêu cầu cấm các máy trộn như Tornado Cash và KYC nghiêm ngặt cho các nhà phát triển. Các lệnh trừng phạt mới của OFAC và yêu cầu xác minh danh tính tiềm năng trên các nền tảng như GitHub đang đến gần.

Ngành công nghiệp phải quyết định xem liệu nó có hy sinh sự phân quyền để ngăn chặn việc tài trợ cho các chương trình hạt nhân hay không.

$2 Tỷ bị đánh cắp bởi một quốc gia. Các nền tảng tiền điện tử có nên yêu cầu KYC cho các nhà phát triển để ngăn chặn các vụ hack từ bên trong?

#CryptoSecurity #LazarusGroup #Hacks #Chainalysis

Tether đang hợp tác với Chainalysis để tạo ra giải pháp giám sát có thể tùy chỉnh cho hoạt động của thị trường thứ cấp, tăng cường giám sát thị trường USDT và cung cấp thông tin trên chuỗi cho các chuyên gia tuân thủ.

#TetherUSD #Tether #chainalysis #CryptoWatchMay2024 #MicroStrategy

🅰️ CẬP NHẬT: Cuộc tấn công Crypto tại Paris — #Chainalysis nói rằng tội phạm vẫn nghĩ Bitcoin là không thể truy vết

🟠Paris đang trở thành một vùng chiến tranh crypto vào tháng Năm này. Đầu tiên, một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 7.8 triệu euro. Sau đó, con gái và cháu trai của CEO Paymium đã chống lại những kẻ tấn công có vũ trang vào ban ngày. Và bây giờ, CEO Chainalysis Jonathan Levin tiết lộ sự thật: những băng nhóm này đang mắc kẹt trong năm 2017.

🟠Phát biểu tại Consensus 2025, Levin nói thẳng thắn: crypto không còn ẩn danh nữa. Nhưng những tội phạm cũ vẫn nghĩ họ có thể rửa tiền $BTC như tiền mặt. Thực tế? Những dấu vết trên chuỗi đang dẫn cảnh sát thẳng đến cửa của họ — và đúng, đôi khi ngay cả với việc thu hồi tài sản.

🟠Buồn cười? Có thể. Buồn? Chắc chắn rồi. Levin cảnh báo rằng ảo tưởng “#bitcoin = tiền mặt” này là lý do khiến băng nhóm đang cầm súng và tấn công toàn lực vào những cá voi crypto — mù quáng trước thực tế rằng pháp y blockchain đã đi trước hai bước.

🟠Tệ hơn? Đây là một xu hướng toàn cầu bây giờ. Levin xác nhận rằng không chỉ có Pháp. Vegas, Tây Ban Nha, khắp châu Âu — cùng một kịch bản. Và trong khi lực lượng thực thi pháp luật ngày càng sắc bén, những người có ảnh hưởng crypto vẫn khoe khoang Lambos và NFTs như thể đây là mùa tăng trưởng.

🤑 Kết luận? #blockchain sẽ vạch trần họ. Nhưng một khẩu súng chĩa vào mặt bạn vẫn di chuyển nhanh hơn. Ngừng sống trong năm 2017. Nâng cấp an ninh hoạt động của bạn. Ngừng khoe khoang tài sản của bạn. Và chấp nhận rằng vào năm 2025, sự hoang tưởng là ví tiền tốt nhất của bạn.

➡️Mua và Giao dịch $BTC ở đây

Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử có thể đạt trên 4 tỷ đô la vào năm 2025

Báo cáo giữa năm của Chainalysis cho thấy hơn 2,17 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ các nền tảng và ví tập trung tính đến tháng 6 năm 2025. Điều này đặt ngành công nghiệp trên đà vượt qua 4 tỷ đô la trong các vụ trộm cắp vào cuối năm.

Đáng lưu ý, khoảng 8,5 tỷ đô la trong số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được rửa—ngồi không trong các ví bị liệt vào danh sách đen, có khả năng đang chờ đợi các cầu nối có tính thanh khoản thấp hoặc dịch vụ trộn tiền phi tập trung. Một xu hướng đáng lo ngại mới: các cuộc tấn công bằng công cụ, nơi sự cưỡng bức vật lý được sử dụng để truy cập vào các khóa riêng, đã tăng 240% so với năm trước, chủ yếu ở LATAM và Đông Âu.

Các chính phủ đang thúc đẩy việc báo cáo bắt buộc về các vụ trộm ví quản lý, trong khi các công ty khởi nghiệp mới đang cung cấp “bảo hiểm ví” với các mức độ bảo hiểm khác nhau.

Nhắc nhở: Hãy xem xét việc sử dụng multisig, sao lưu khóa sinh trắc học và khóa địa lý cho các ví cá nhân lớn.

Cashtags: $BTC , $ETH

Hashtags: #CryptoCrime #Chainalysis #PersonalWalletRisk

🚨🚨🚨 NHANH CHÓNG:

Chainalysis vừa phát hành Báo cáo Chấp nhận Tiền điện tử Toàn cầu 2025, và kết quả đang làm rung chuyển thị trường 🌍🔥. 10 quốc gia hàng đầu dẫn đầu về việc chấp nhận tiền điện tử cho thấy mức độ phổ biến của tài sản kỹ thuật số đã tiến xa như thế nào — với các nền kinh tế mới nổi cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và các quốc gia phát triển giữ vững. Quốc gia của bạn có nằm trong danh sách không? 👀

Trong khi đó, thị trường đang sôi động:
$WLD
1.2685 (-0.83%)
$AVAX
28.89 (+0.97%)
$ZEC
58.17 (+7.76%)

Động lực đang thay đổi, việc chấp nhận đang lan rộng, và các biểu đồ đang nóng lên. 🚀
#CryptoAdoption #Chainalysis #WLD #AVAX #ZEC

Hadron by Tether công bố tích hợp với Chainalysis

Nền tảng được xây dựng riêng của #Tether để mã hóa tài sản thế giới thực, #Hadron , tích hợp các công cụ tuân thủ và giám sát của #Chainalysis . Sự tích hợp này cung cấp cho các bên tham gia khả năng phát hiện rủi ro tiên tiến, giám sát giao dịch theo thời gian thực và hỗ trợ toàn diện Kiến thức Về Giao dịch của Bạn (KYT), đảm bảo tuân thủ các quy định toàn cầu. Cập nhật này củng cố quản lý tuân thủ của nền tảng đối với các tài sản được mã hóa như trái phiếu và quỹ, đồng thời cho phép hỗ trợ phát hành đa chuỗi.

👉 tether.io/news/hadron-by-tether-integrates-chainalysis-sets-new-standard-for-compliant-tokenization/

Tội phạm tiền mã hóa đã chạm đáy — và #BİNANCE dẫn đầu cuộc đua. 🔽🏆
Báo cáo độc lập từ #Chainalysis và TRM Labs cho thấy lượng tiền phi pháp trên các sàn hàng đầu đã giảm xuống chỉ còn 0.018–0.023% tổng khối lượng trong năm 2025. 📉
#Binance? Chỉ 0.007–0.016%. 🛡️
Sạch hơn gấp 2,5 lần so với trung bình ngành trong khi xử lý hơn 90 tỷ USD mỗi ngày. 💸
Niềm tin đang được xây dựng trên chuỗi, từng block một. ⛓️#crypto #BTC90kBreakingPoint
$BTC
$SOL
$XRP

Công ty #Chainalysis đã công bố bảng xếp hạng hàng năm các quốc gia theo mức độ phổ biến của tiền điện tử.

📌 Trong top-10 có Ấn Độ, #США , Pakistan, Việt Nam, Brazil, Ukraine và các quốc gia khác. #Россия đứng ở vị trí thứ 10, giữ được hoạt động cao trong nhiều phân khúc của thị trường tiền điện tử.

🔹 Chỉ số này không tính đến khối lượng giao dịch tuyệt đối, mà là mức độ tham gia của người dùng với điều chỉnh theo dân số và thu nhập. Các giao dịch trên các nền tảng tập trung, hoạt động trong #DeFi và sự tham gia của cả người chơi bán lẻ lẫn tổ chức đều được tính vào.
🔹 Hoa Kỳ đã vươn lên vị trí thứ hai (so với vị trí thấp hơn vào năm 2024), trong khi Ấn Độ duy trì vị trí dẫn đầu nhờ việc sử dụng tích cực các dịch vụ tập trung và phi tập trung.
🔹 Theo dữ liệu của Chainalysis, việc chấp nhận tiền điện tử toàn cầu đang tăng lên nhờ vào sự quan tâm từ các tổ chức, sự xuất hiện của các công cụ được quản lý và hoạt động tại các quốc gia có hạn chế về tiếp cận tài chính truyền thống.

Các giải pháp của Chainalysis được các sàn giao dịch lớn và dịch vụ AML sử dụng để phân loại và chấm điểm ví tiền điện tử, giúp đánh giá "sự sạch sẽ" của tài sản. Phần lớn #доход của công ty đến từ các hợp đồng chính phủ, chủ yếu ở Mỹ.
$NEIROETH

⚡ THÔNG TIN: CHAINALYSIS TOP 10 QUỐC GIA CHO VIỆC THÔNG QUA CRYPTO 2025
Thị trường mới nổi thống trị danh sách. ⚡

Bản đồ toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng — đây là những ai đang dẫn đầu 👇
#crypto #ADOPTION #Chainalysis #bitcoin

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: Nga Phát Triển Mạng Lưới Tiền Điện Tử Bóng Tối Để Tránh Trừng Phạt
New York, NY – Ngày 12 tháng 12 năm 2025 – 04:35 AM EST
Một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy Nga đang tích cực xây dựng một mạng lưới giao dịch tiền điện tử bí mật và tinh vi nhằm mục đích vượt qua các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.
$ETH

Mạng lưới tiền điện tử bóng tối đang nổi lên này được cho là liên quan đến một hệ sinh thái phức tạp của các bên tham gia và nền tảng. Các thành phần chính bao gồm nhiều nhà giao dịch Over-The-Counter ($OTC$), những người tạo điều kiện cho các giao dịch lớn, ngoài sàn giao dịch, và các sàn giao dịch bị trừng phạt như Garantex.
$DEGO

Báo cáo cũng nêu bật việc sử dụng các công cụ tài chính mới, bao gồm các stablecoin gắn với đồng Rúp—như một cái được xác định với mã A7A5. Những tài sản này rất quan trọng để thực hiện các giao dịch trong khi cố gắng che giấu nguồn gốc và điểm đến của các quỹ, từ đó bảo vệ tính ẩn danh và vượt qua sự phát hiện.
$DEXE

Nỗ lực này nhấn mạnh thách thức kéo dài mà các nhà quản lý toàn cầu phải đối mặt trong việc áp đặt các hạn chế tài chính đối với các quốc gia có khả năng tận dụng các công nghệ phi tập trung. Nó cho thấy cam kết chiến lược của Nga trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số sáng tạo để duy trì quyền truy cập vào nền kinh tế toàn cầu bên ngoài các kênh tài chính truyền thống, bị trừng phạt.
#SanctionsEvasion #Chainalysis #ShadowCrypto #RussiaFinance

🚨 Ghi lại vụ trộm Crypto năm 2025

Các báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ rằng các tác nhân xấu liên quan đến Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ đô la trong tiền điện tử trong năm nay - một kỷ lục mới đáng kinh ngạc.

An ninh vẫn là điều không thể thương lượng trong lĩnh vực này. Tài sản của bạn có được bảo vệ không?

#Crypto #security #Blockchain #CyberSecurity #Chainalysis

🔐 $3.4B TRỘM: CÁNH CỬA CHO LÀN SÓNG TIỀN ĐIỆN TỬ TIẾP THEO

Một con số cụ thể vừa được công bố: $3.4B bị đánh cắp vào năm 2025 (Chainalysis).

Nhưng câu chuyện thực sự không phải là sự mất mát—mà là làn sóng cơ sở hạ tầng an ninh trị giá trên 50 tỷ đô la sắp bắt đầu.

Đây là lý do tại sao những nhà đầu tư thông minh không hoảng loạn:

· Quy mô tín hiệu sự chấp nhận.

Sự đánh cắp lớn như vậy có nghĩa là có giá trị được bảo vệ trên chuỗi nhiều hơn bao giờ hết.

· Các tổ chức sẽ không tham gia cho đến khi vấn đề an ninh được giải quyết—tạo ra động lực được tài trợ lớn nhất cho chu kỳ tiếp theo.

· Các giải pháp sẽ vượt trội hơn đầu cơ. Những dự án khắc phục điều này sẽ định hình kỷ nguyên tiếp theo của tiền điện tử.

Đây là "thời điểm https" của tiền điện tử.
Internet sơ khai không bị dừng lại bởi hacking—nó được bảo vệ bởi điều đó.

Nơi để tìm kiếm tiếp theo:

· Trí tuệ và pháp y trên chuỗi

· Giám sát và phục hồi phi tập trung

· Bảo hiểm và thị trường rủi ro

· Các dự án làm cho an ninh của người dùng trở nên vô hình

Dòng cuối:

Narrative 100x tiếp theo không phải là về một meme.

Nó là về việc xây dựng kho báu.

Bạn có tập trung vào mối đe dọa, hay giải pháp?

#Crypto #Security #Chainalysis #Web3 #DeFi

$ANIME
$SOPH
$TST

Châu Á nổi lên là điểm nóng của tội phạm crypto bạo lực: Chainalysis

Theo báo cáo giữa năm mới nhất của #Chainalysis , Châu Á đang nổi lên là tâm điểm của làn sóng tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với các vụ trộm kỹ thuật số kỷ lục và sự gia tăng đáng lo ngại về bạo lực nhắm vào người nắm giữ crypto. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hiện đứng thứ hai về số vụ trộm Bitcoin.

Hack do nhà nước bảo trợ và "tấn công bằng cờ lê"

Hệ sinh thái tội phạm crypto của Châu Á là một mạng lưới phức tạp, nơi các tin tặc Triều Tiên thực hiện các vụ trộm hàng tỷ USD, các băng nhóm tội phạm có tổ chức bắt cóc giám đốc điều hành để đòi tiền chuộc, và các nền tảng tài chính địa phương trở thành công cụ rửa tiền không chủ ý. Vụ hack Bybit 1,5 tỷ USD liên quan đến Triều Tiên là vụ trộm crypto lớn nhất từ trước đến nay.
Báo cáo cũng chỉ ra các vụ "tấn công bằng cờ lê" (bạo lực vật lý để truy cập tài sản crypto) đang gia tăng cùng với biến động giá Bitcoin. Vụ sát hại ông trùm thép Trung Quốc-Philippines Anson Que, trong đó bọn bắt cóc đòi tiền chuộc 3,5 triệu USD bằng crypto, là một ví dụ nổi bật cho thấy sự chồng chéo giữa tội phạm crypto và bạo lực. Dù vậy, Chainalysis nhấn mạnh tính bất biến của blockchain có thể là công cụ mạnh mẽ để truy tìm công lý. #Asia

🌐 Tether x Chainalysis: Tăng cường An ninh Crypto

📢 Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã hợp tác với Chainalysis để tích hợp các công cụ tuân thủ và giám sát tiên tiến vào nền tảng token hóa Hadron của mình.

🛡 Sự hợp tác này nhằm mang đến phát hiện gian lận theo thời gian thực và giám sát chất lượng tổ chức cho việc token hóa tài sản thế giới thực — một bước tiến lớn hướng tới an ninh mạnh mẽ hơn và tuân thủ quy định trong không gian crypto.

🔒 Xây dựng niềm tin. Thúc đẩy đổi mới. Định hình tương lai của tài sản kỹ thuật số.

#Tether #Chainalysis #Crypto #Blockchain

Tether được ra mắt trên Kaia và mang USDt đến hệ sinh thái 196 triệu người dùng của LINE
USDt của Tether được ra mắt trên blockchain Kaia, thúc đẩy thanh toán bằng stablecoins và các công cụ DeFi cho 196 triệu người dùng của Line trên toàn châu Á.

Tether thêm nền tảng token hóa Chainalysis để tuân thủ và giám sát
Người dùng nền tảng Hadron của Tether giờ sẽ có quyền truy cập vào phát hiện rủi ro và giám sát giao dịch theo thời gian thực, giúp họ tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý

#Chainalysis #Linea #USDT #Kaia #StripeStablecoinAccounts $USDC

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon kêu gọi đóng cửa ngành công nghiệp tiền điện tử. 🪙🤯🤥

Trong phiên điều trần giám sát ngân hàng hàng năm, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon bày tỏ mong muốn "đóng cửa" toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.*

Các CEO từ các ngân hàng lớn, bao gồm Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America và BNY Mellon, đã tham gia cùng Dimon để thảo luận về tính hiệu quả của ngành ngân hàng trong việc phục vụ người Mỹ.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một nhà phê bình lớn tiếng của ngành ngân hàng, đã tìm thấy điểm chung với Dimon về chủ đề tiền điện tử, trích dẫn việc sử dụng chúng trong các giao dịch bất hợp pháp và tài trợ cho các hoạt động tội phạm nguy hiểm.

Warren đề cập đến một báo cáo Chainalysis ước tính hơn 23 tỷ đô la rửa tiền điện tử vào năm 2022, mặc dù một báo cáo giữa năm vào tháng 7 năm 2023 cho thấy các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm 65%.

Dimon thừa nhận mối liên hệ của tiền điện tử với các hoạt động tội phạm, cho rằng tính ẩn danh và chuyển tiền tức thời là những tính năng hấp dẫn đối với tội phạm.

Bất chấp lập trường mạnh mẽ của Dimon đối với tiền điện tử, JPMorgan vẫn mạo hiểm bước vào không gian blockchain với các sáng kiến ​​như stablecoin của công ty, JPM Coin và nền tảng blockchain, Onyx.

Warren đã chất vấn tất cả các nhân chứng, bao gồm cả Dimon, về sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền giống như các ngân hàng truyền thống.

Tất cả tám đại diện ngân hàng, bao gồm cả Dimon, nhất trí đồng ý rằng các công ty tiền điện tử tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính nên tuân theo các quy tắc chống rửa tiền.

#JPMorgan #JPM #JamieDimon #chainalysis