Dianthailen

На криптокошельки поступило около $158 млрд средств, полученных в результате незаконной деятельности, подвели итоги прошлого года аналитики компании TRM Labs. Сумма выросла с 2024 года примерно на 146%.
Рост объема криминальных криптотранзакций оказался вне тренда: три предыдущих лет сумма постепенно снижалась. Для сравнения, в 2021 году серые криптопотоки оценивались в $86 млрд, в 2022-м — $75 млрд, в 2023-м — $73. Китайские сети по отмыванию денег провели за 2025 год через криптовалюты около $103 млрд, сообщила TRM Labs.
Объем похищенных у криптопроектов средств увеличился на 32%, до $2,87 млрд. Всего было совершено около 150 взломов. Хотя число инцидентов оказалось ниже, чем в 2024 году, взлом биржи Bybit привел к убыткам в размере $1,46 млрд — это 51% общей суммы. Из-за этого средняя сумма ущерба от одного инцидента выросла до $19,5 млн, тогда как медианный показатель снизился до $1,3 млн. Всего пять инцидентов в 2025 году составили 70% общей суммы похищенной криптовалюты, рассказали в TRM Labs.
На скаме преступникам удалось заработать $35 млрд в криптовалюте. Это немного меньше, чем в предыдущем году ($38 млрд), но аналитики предупреждают: реальные потери наверняка больше, так как нередко жертвам требуется несколько недель или даже месяцев, чтобы сообщить о произошедшем. Кроме того, подавляющее большинство пострадавших вовсе не обращается с заявлениями.
Использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах увеличилось в пять раз, говорит отчет TRM Labs. Злоумышленники стали чаще задействовать ИИ, чтобы расширить охват аудитории, делать обман более убедительным и запускать масштабные мошеннические кампании. Еще одной тенденцией года стало объединение мошеннических схем. В TRM Labs описывают пример: сначала злоумышленники могут завести романтическое знакомство, чтобы завоевать доверие жертвы. Затем, когда доверие есть, они предлагают перевести деньги на фальшивые инвестиции. Завершается обман «налоговым мошенничеством» — требованием оплатить несуществующие налоги и административные сборы. Социальная инженерия остается ключевым компонентом кампаний, но теперь она подкрепляется техническими и организационными новшествами.
При этом доля незаконных операций в общем объеме транзакций с цифровыми активами составила лишь 1,2%, и это даже немного ниже показателя предыдущего года — 1,3%. Тем не менее, в 2025 году преступники контролировали 2,7% доступной криптовалютной ликвидности, заявили эксперты TRM Labs.
Ранее аналитики Chainalysis подсчитали, что использование ИИ приносит криптомошенникам больше денег. В среднем такие схемы приносят злоумышленникам $3,2 млн за операцию, тогда как обычное криптомошенничество — $719 000.

Объем предложения стейблкоинов к началу года достиг почти $300 млрд, но рост практически остановился. До сих пор сказывается октябрьский обвал криптовалютного рынка, объяснили аналитики компании ARK Invest.
В середине октября прошлого года предложение стейблкоинов было на уровне $293 млрд, столько же — 1 января. По состоянию на 28 января оно даже немного сократилось (до $290 млрд). При этом в начале 2025 года совокупный объем находящихся в обращении стейблкоинов был равен $200 млрд, следует из свежего отчета ARK Invest.
Больше всего от октябрьского краха рынка пострадал стейблкоин USDe проекта Ethena, его предложение рухнуло примерно на 58% с пиковых $14,3 млрд до $6 млрд к концу года. ARK Invest объясняет это ликвидацией большого количества позиций трейдеров с этой монетой 10 октября и отклонением курса на бирже Binance.
Основная масса транзакций со стейблкоинами пришлась на сеть Эфириума — порядка 58%. Лидером среди токенов стал USDC компании Circle: на его долю пришлось более 60% всего объема транзакций со стейблкоинами. При этом USDC занимает только четверть общего предложения всех стабильных токенов на рынке, уступая USDT компании Tether. 
Аналитики также указывают на резкий рост популярности монеты PYUSD платежного сервиса PayPal. Люди стали чаще расплачиваться именно этим токеном: в четвертом квартале скорость обращения токена выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Таких показателей нет ни у одной другой стабильной монеты.  
Рынок токенизированных активов показал рост примерно на 15%, до $19 млрд. Причем объем токенизированных товаров, преимущественно золота, подскочил на 64%, до $3,5 млрд, главным образом из-за роста стоимости драгметалла, сообщили экспертыARK Invest.
Объем спотовой торговли на децентрализованных биржах (DEX) за октябрь — декабрь составил около $1,1 трлн. Это пятый квартал подряд, когда показатель превышает $1 трлн, обратили внимание авторы исследования. Почти 55% активности пришлось на стейблкоины. Самой быстрорастущей категорией на DEX стала торговля токенизированными активами — ее объем вырос примерно на 202% по сравнению с предыдущим кварталом. Объемы обмена мемкоинов и токенов ликвидного стейкинга снизились примерно на 37%. При этом в ARK Invest заметили, что суммарный доход от комиссий, операций и заблокированных активов на DeFi-площадках снизился на 27% за квартал и составил $473 млн. Эксперты связали и это с октябрьским падением крипторынка. 
За последнюю неделю января капитализация стейблкоинов в сети Эфириума упала на $7 млрд. Эксперты ончейн-платформы CryptoQuant сравнили ситуацию с 2021 годом, когда рынок переходил в медвежью фазу.

За последние сутки биткоин обвалился на 7,4%, упав ниже $82 150 и вернувшись к минимальному за последние девять месяцев уровню цены. Основные криптовалюты тоже ушли в красную зону, а общая капитализация крипторынка снизилась на 6,7%.
Рыночная капитализация самого биткоина сократилась на 6,7%, до $1,63 трлн, а суточный объем торгов первой криптовалютой вырос на 78,6%, до $78,45 млрд. Стоимость эфира за сутки снизилась на 8%, до $2712. Криптовалюты SOL и XRP обвалились на 8%, до $113,6 и $1,73 соответственно.
На коррекцию биткоина и основных криптовалют повлияли события в американской политике. Президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении из-за действий властей Кубы, которые представляет «необычайную и чрезвычайную угрозу» США. Указ подразумевает пошлины на товары из стран, продающих и поставляющих нефть на Кубу.
Кроме того, Трамп заявил о готовности объявить имя нового председателя Федеральной резервной системы США (ФРС). Американские СМИ пишут, что с Трампом в Белом доме встретился бывший управляющий ФРС Кевин Уорш (Kevin Warsh) и «произвел на президента впечатление». Инвестиционный аналитик Fisher8 Capital Лай Юэн (Lai Yuen) ожидает, что в случае назначения председателем ФРС Уорша, медвежий тренд на крипторынке продолжится, поскольку этот управленец поддерживает смягчение политики главного финансового регулятора.
Склонность инвесторов к риску также снижают нарастающая напряженность в Южно-Китайском море, последствия подавление протестов в Иране и длящийся вот уже четыре года военный конфликт между Россией и Украиной. Аналитик Zerocap Эмир Ибрагим (Emir Ibrahim) считает, что все эти события провоцируют отток капитала из высокорисковых активов вроде криптовалют в безопасные.
Руководитель отдела исследований платформы опционов Derive Шон Доусон (Sean Dawson) ожидает, что начало февраля окажется для крипторынка болезненным, поскольку биткоин может упасть до $70 000–$75 000. Доусон считает, что вступление в силу законопроекта CLARITY, разграничивающего полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), в краткосрочной перспективе тоже вряд ли приведет к росту криптовалют.
Основатель блокчейн-компании Animoca Brands Ят Сиу (Yat Siu) недавно говорил, что Трамп перестал влиять на будущее крипторынка.

Дочерняя организация Нацбанка Казахстана, «Национальная инвестиционная корпорация» (НИК), получила из золотовалютных запасов страны $350 млн на криптоинвестиции, объявила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова.
Для будущего крипторезерва открыт специальный счет в Центральном депозитарии, рассказала чиновница на мероприятии Annual Business Review. По ее словам, НИК не намерена приобретать криптовалюту напрямую. Структура Нацбанка собирается инвестировать средства через пять неназванных хедж-фондов, а в перспективе хочет войти в капитал венчурных фондов. Источниками инвестиций станет Национальный фонд, куда стекаются доходы от продажи нефти и газа.
Также частью крипторезерва будет объявлена цифровая валюта, изъятая правоохранительными органами, заявил глава Национального банка Тимур Сулейменов. Крипторезерв войдет в состав общих суверенных резервов Казахстана, находящихся в управлении ЦБ, сказал Сулейманов.
Первой казахстанской компанией, которая объявила о создании собственного биткоин-запаса, была Qazaqstan Venture Group. Она зарегистрировала в Международном финансовом центре «Астана» фонд Alem Crypto. Компания напрямую связана с властями республики: ее учредителем является Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» (Astana Hub), созданный правительством Казахстана.
Осенью Национальный банк одобрил выпуск обеспеченного тенге стейблкоина. Это проект на блокчейне Solana, реализуюемый Евразийским банком и компанией Intebix.
В середине января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял некоторые ограничения на майнинг и оборот криптовалют. В частности, расширен список лиц, которые могут добывать цифровую валюту.

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance объявила о переводе страхового фонда защиты своих клиентов SAFU (Secure Asset Fund for Users) со стейблкоинов USDC в биткоины.
В компании рассказали, что собираются покупать биткоины за стейблкоины USDC в течение следующих 30 дней. И уточнили порядок пополнения SAFU в случае падения стоимости BTC.
«Если из-за волатильности рынка стоимость фонда упадет ниже $800 млн, Binance обязуется добавить биткоины, чтобы восстановить общую сумму активов до $1 млрд. Механизм призван гарантировать выполнение основной защитной функции фонда, несмотря на колебания курса BTC», — пообещала биржа.
Что произойдет, если купленные за средства SAFU биткоины принесут прибыль, биржа не уточнила. Представители Binance назвали BTC фундаментальным активом криптоэкосистемы и назвали решение компании «отражающим стратегический взгляд, а не реакцию на краткосрочные колебания цен на рынке».
SAFU был создан в июле 2018 года для защиты средств клиентов криптобиржи в случае чрезвычайных ситуаций: хакерских атак, сбоев самой платформы и других непредвиденных инцидентов. Формирование SAFU происходит за счет отчисления процента от торговых комиссий Binance — изначально около 10% от сборов направлялось в фонд. SAFU управляет лицензированная клиринговая компания Nest Clearing and Custody.
Ранее владелец контрольного пакета Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что биткоин достигнет в этом году нового исторического максимума цены. Главным фактором роста должно стать изменение американского законодательства, объяснил бизнесмен.

22-летняя жительница Минска потеряла 23 000 белорусских рублей (около $8 000 долларов), попытавшись обналичить криптовалюту, рассказали в Октябрьском районном управлении внутренних дел столицы Республики Беларусь.
Девушка заявила милиционерам, что стала жертвой обмана со стороны знакомого. Минчанка хотела вывести средства со своего криптокошелька и попросила помощи у приятеля. Тот прислал ей пошаговую инструкцию, и девушка последовала указаниям: перевела неназванную криптовалюту на указанный кошелек и стала ждать деньги. В условленный срок обещанных рублей она не дождалась, а знакомый перестал выходить на связь.
Девушка заявила на знакомого в милицию, и его задержали. Задержанный признался: он использовал данные криптокошелька своего приятеля, пытаясь скрыть следы преступления. После того как деньги были обналичены, мужчина потратил их на гашение собственных долгов и личные расходы. Минские следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Белорусские мошенники стали чаще выдавать себя за государственные службы и требовать переводить фиатные деньги в цифровые активы, рассказала минская милиция. 15-летнему подростку из Минска сначала позвонили якобы из домофонной службы и уговорили продиктовать код в СМС-сообщении. Во время второго звонка аферисты выдали себя за сотрудников Белорусской государственной инспекции по электросвязи (БелГИЭ). Фейковые энергетики сообщили, что подросток только что был втянут в преступление. Четыре дня мошенники запугивали девятиклассника уголовным делом, убедили его зарегистрировать криптокошелек и перевести $4000 в криптовалюту через «сотрудника ведомства». Юноша передал деньги неизвестному обнальщику, а когда спустя несколько дней не увидел денег на кошельке, рассказал все родителям.
В России периодически совершаются кражи под предлогом инвестиций в цифровые активы. Жительница Коми поверила словам неизвестного о быстром доходе от криптовалют, оформила на своего брата кредиты на 1,5 млн рублей, а деньги перевела мошенникам.

Шесть сенаторов-демократов направили письмо заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу (Todd Blanche), раскритиковав его решение о роспуске Национального подразделения по обеспечению соблюдения правил в отношении криптовалют (NCET), созданного в 2022 году Министерством юстиции США.
Авторы письма: Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Мэйзи Хироно (Mazie Hirono), Дик Дурбин (Dick Durbin), Шелдон Уайтхаус (Sheldon Whitehouse), Крис Кунс (Chris Coons) и Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal). Сенаторы утверждают, что расформирование подразделения создало серьезный конфликт интересов. На момент закрытия NCET в личном владении Бланша находились криптовалюты на сумму от $158 000 до $470 000. В основном это были биткоины и эфир, и Бланш начал продавать свои криптоактивы лишь спустя несколько месяцев.
Демократы убеждены, что действия Бланша нарушают федеральные законы об этике, запрещающие государственным чиновникам принимать решения, которые могут повлиять на их собственный капитал или инвестиции. Законодатели потребовали, чтобы высокопоставленный чиновник предоставил до 11 февраля все документы и переписку, связанные с его инвестициями в криптовалюты. Группа сенаторов также направила жалобу о нарушении этических норм в Управление генерального инспектора Минюста.
Наличие подразделения по борьбе с криптовалютными преступлениями также важно для предотвращения мошенничества и отмывания денег на фоне растущих масштабов использования криптоактивов хакерами и торговцами людьми, говорится в письме сенаторов.
Весной прошлого года Бланш поручил федеральным прокурорам сосредоточиться на преследовании лиц, использующих криптовалюты для финансирования терроризма и наркоторговли, а также прекратить судебные преследования торговых криптоплатформ за нарушения финансовых правил. Бланш объяснил, что Минюст не контролирует цифровые активы — подобными вопросами должны заниматься финансовые регуляторы.

Медиааналитики компании Outset PR сообщили, что сайты нескольких крупных международных изданий о криптовалютах перестали открываться у клиентов российских провайдеров домашнего интернета.
В Outset PR говорят, что ограничения затронули Cointelegraph, Benzinga, CoinGeek, Criptonoticias, CoinEdition, The Coin Republic, AMBCrypto и Nada News. Эти сайты не загружаются при подключении к домашним сетям и Wi‑Fi, но остаются доступными через другие каналы связи вроде мобильного интернета.
Причиной проблем, считают медиааналитики, стало целенаправленное вмешательство на сетевом уровне, а не технические неполадки серверов изданий. Для блокировки используется технология Deep Packet Inspection (DPI), которая позволяет анализировать трафик и выборочно ограничивать доступ.
В Outset PR говорят, что доступ к ресурсам ограничен неравномерно: на одних сетях сайты полностью недоступны, на других — частично, что может указывать на распределенный характер исполнения предписаний Роскомнадзора. При этом домены заблокированных изданий пока не внесены в публичный реестр запрещенных сайтов российского контролирующего ведомства.
В 2018 году издания Cointelegraph и Coinspot были заблокированы в России по запросу налоговой службы и волгоградского суда соответственно. В суд обращалась прокуратура, наткнувшаяся на статью об онлайн-казино.
Недавно председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал понять, что криптовалюты не способны стать средством платежа в стране и навсегда останутся только инструментом для инвестиций, находящимся под жестким контролем.

42‑летнюю жительницу Ижемского района Республики Коми обвиняют в хищении 1,5 млн рублей. Россиянка хотела инвестировать эти деньги в криптовалюту, сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, женщине позвонили мошенники и предложили получить высокий доход от операций на криптовалютной бирже. Россиянка поверила, но своих денег у нее не было. Поэтому она обманом заполучила смартфон своего двоюродного брата и через мобильное приложение банка оформила на родственника несколько кредитов, утверждают в надзорном органе. Деньги женщина сразу перевела сначала на свой счет, а потом — на счета аферистов.
Когда двоюродный брат узнал о взятых на его имя кредитах, он обратился в полицию. Во время следствия обвиняемая признала вину и компенсировала нанесенный родственнику ущерб. Однако уголовное дело все равно завели по части 4 статьи 158 («Кража в особо крупном размере»). Это тяжкое преступление, жительнице Коми грозит до десяти лет колонии. Сейчас уголовное дело передано в Ижемский районный суд, сообщила прокуратура.
Ранее из-за аналогичной мошеннической схемы жительница Костромы потеряла 1,1 млн рублей, а женщина из Курска — 28 млн рублей. Во всех случаях с жертвами общались «персональные криптоменеджеры», которые поначалу предлагали потратить на инвестиции относительно небольшие суммы.
За последний год на 1400% выросло число случаев криптомошенничества с использованием дипфейков и подмены личности. Причем атаки с использованием искусственного интеллекта приносят злоумышленникам в 4,5 раза больше денег, чем прочие, подсчитали специалисты Chainalysis.

Активность, связанная с обходом международных санкций, выросла на крипторынке за год более чем на 400% в долларовом выражении, подсчитали аналитики компании TRM Labs. Отдельно специалисты выделили привязанный к рублю стейблкоин A7A5.
В прошлом году через A7A5 прошло более $72 млрд, а кошельки, связанные с этим токеном, обработали еще $39 млрд. В 34% переводов стоимость A7A5 завышалась через «wash-трейдинг», то есть искусственное увеличение торговой активности за счет перепродаж монеты одним и тем же лицом, уверяют представители TRM Labs. 
Рост числа криптотранзакций, связанных с обходом санкций, был крайне концентрированным: подавляющая часть переводов относилась к структурам, аффилированным с Россией, в том числе к биржам Garantex и Grinex и кошельку A7, говорится в материалах TRM Labs. Резкое увеличение числа операций и сумм аналитики связали с несколькими причинами: ужесточением санкционного режима, более активным использованием криптовалют госструктурами и совершенствованием технологий отслеживания переводов в блокчейне.
По подсчетам TRM Labs, через А7 прошло как минимум $56 млрд. Кроме того, часть денег шла через промежуточные кошельки, которые эксперты назвали «обертками A7» или иностранными торговыми партнерами в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Южной Африки, — причем больше всего денег шло в Китай и Гонконг.
«Цифры отражают скоординированную финансовую инфраструктуру, созданную для обхода санкций. Она сосредоточилась вокруг платформы A7, связанной с рублевым стейблкоином. Кошелек работает как узел, связывающий российские структуры с контрагентами в Китае, Юго‑Восточной Азии и сетях, связанных с Ираном. Это отражает сознательный сдвиг в сторону криптоинфраструктуры, поддерживаемой государством», — уверены в TRM Labs.
TRM Labs рассказала о схемах обхода ограничений через криптопосредников в Гонконге. Они были задействованы в обработке платежей от компаний из материковой части КНР, где использование криптовалют ограничено. Эти структуры чаще всего получали стейблкоины USDT через сеть Tron от кошелька A7 и связанных с ним адресов. Одна китайская транспортная экспедиторская компания отправляла компоненты навигации для ракет в Россию, получив $1,31 млн от криптобиржи Garantex, а дополнительные деньги — от криптоплатформы их Кыргызстана, убеждены представители TRM Labs. Адреса, связанные с A7, перевели свыше $37 млн неназванному крупному китайскому дистрибьютору электроники, рассказали аналитики.
Данные TRM Labs коррелируют с подсчетами аналитиков компании Elliptic. По словам этих специалистов, за последний год через стейблкоин A7A5 прошло $100 млрд за 250 000 транзакций.

Компания Universal Digital Intl объявила о запуске первого в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стейблкоина, обеспеченного долларом США (USDU) и получившего официальное одобрение властей.
Согласно заявлению компании, Universal Digital стала первым эмитентом иностранных платежных токенов, зарегистрированным Центробанком ОАЭ в рамках Регламента услуг платежных токенов (PTSR).
USDU выпускается в виде токена стандарта ERC-20 на Эфириуме. По словам представителей компании, резервы обеспечены долларами США в соотношении 1:1 и хранятся на внутренних счетах банковских партнеров Universal: Emirates NBD и Mashreq, совместно с Mbank. Mbank выступает в качестве стратегического партнера по корпоративному банковскому обслуживанию.
«Мы наблюдаем растущий институциональный интерес к регулируемым цифровым инструментам и выпуск USDU компанией Universal является своевременным шагом, который поддерживает процесс созревания этого рынка», — объявила команда Mashreq.
Universal Digital также договорилась с компанией Aquanow об интеграция USDU в мировую экосистему цифровых активов через сеть регулируемых поставщиков услуг, чтобы дать доступ к стейблкоину корпоративным покупателям за пределами ОАЭ.
Ранее эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, компания Tether, объявила о выпуске привязанного к доллару США стейблкоина USAT, созданного специально для американского рынка.

Крупнейший американский производитель электрокаров, компания Илона Маска Tesla сообщила, что в октябре — декабре не покупала и не продавала монеты из своего запаса биткоинов. На балансе фирмы находится 11 509 монет, как и месяцами ранее.
Несмотря на то, что объем биткоинов остался неизменным, падение цены первой криптовлаюты с $114 000 до $88 000 за последние три месяца привело к убытку около $239 млн, сообщила Tesla. При нынешнем курсе биткоина около $89 000 резерв компании оценивается примерно в $1 млрд.
Последняя крупная сделка с биткоинами состоялась у Tesla в 2022 году. Впервые компания Маска раскрыла информацию о вложениях в биткоин в феврале 2021 года, сообщив о покупке 43 200 BTC на сумму почти $1,7 млрд. Вскоре компания продала часть первой криптовалюты «для проверки ликвидности», а в 2022-м продала еще около 75% остававшихся монет. С тех пор объем первой криптовалюты в корпоративном резерве практически не менялся.
Tesla отчиталась о чистой прибыли за четвертый квартал прошлого года в размере $24,9 млрд, что немного ниже прогнозированных $25,1 млрд. Скорректированная прибыль на акцию превысила ожидания и достигла $0,50 при прогнозе $0,45.
Ранее основатель компании Jan3 Самсон Моу (Samson Mow) заявил, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск в наступившем году может серьезно повлиять на цену первой криптовалюты.

Ежедневное количество валидаторов Solana опустилось ниже 800, вернувшись к ситуации 2021 года. Менее чем за три года их число снизилось на 65%. В начале 2023-го количество валидаторов в сети составляло рекордные 2500, напомнили эксперты издания The Block.
Основная деятельность валидаторов Solana заключается в подтверждении транзакций и создании блоков. Для участия в консенсусе Solana Proof-of-Stake валидаторы как независимые узлы заносят SOL в стейкинг и голосуют за блоки для обеспечения безопасности. Однако сейчас ежедневная активность снизилась: количество транзакций, отправленных валидаторами для подтверждения блоков, сократилось почти вдвое, с 300 000 до 170 000 в день.
Это означает, что многие валидаторы покидают Solana из-за ухудшения экономики сети. Изначально программа поддержки Solana Foundation помогала покрывать их расходы, но постепенно эта помощь сокращается. Как результат, мелкие валидаторы могут испытывать трудности с покрытием комиссий за голосование, а их затраты на инфраструктуру порой превышают доход от вознаграждений, пишет The Block.
Несмотря на сокращение числа валидаторов, количество транзакций в блокчейне Solana, не связанных с голосованием, остается относительно стабильным — на уровне около 100 млн ежедневно. Эти транзакции могут быть связаны со сделками на децентрализованных биржах, взаимодействием с децентрализованными приложениями и перемещением токенов. Таким образом, активность пользователей Solana остается устойчивой со времен взлета мемкоинов, констатировали эксперты издания.
Приток капитала в биржевые фонды (ETF), привязанные к криптовалюте SOL, в середине января достиг $23,5 млн. Лидерами притока средств стали фонд BSOL компании Bitwise, GSOL компании Grayscale и FSOL от Fidelity.

Суд Лос-Анджелеса приговорил 45-летнего гражданина Китая Цзинляна Су (Jingliang Su) к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн, украденных у 174 американских инвесторов.
Суд также обязал нарушителя выплатить $26,8 млн в качестве компенсации ущерба. Мужчина находится под стражей с декабря 2024 года. В июне 2025-го он признал себя виновным по одному пункту обвинения — сговоре ради незаконного перевода денежных средств.
По версии Министерства юстиции США, Су был участником международной преступной сети, отмывавшей украденные деньги своих жертв через подставные компании в США, международные банковские счета и криптокошельки. Злоумышленники связывались с американцами в соцсетях, по телефону или через сайты знакомств, а вскоре после знакомства предлагали инвестиции в криптоактивы, направляя на поддельные вебсайты, напоминающие реальные платформы криптотрейдинга.
В личных кабинетах пострадавших, зарегистрированных на мошеннических платформах, показывалась фиктивная прибыль, что побуждало жертв вносить больше денег. Средства проходили через подставные компании в США и банк Deltec на Багамах, где наличные конвертировались в стейблкоины Tether (USDT) и переводились на криптокошельки в Камбоджу. Оттуда USDT распределялись среди участников мошеннической схемы, утверждает американский Минюст.
В прошлом году окружной суд Флориды приговорил 20-летнего юношу к десяти годам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи и кражу криптовалют. Ущерб, понесенный жертвами, превысил $13 млн.

В селе Майданское Унцукульского района Дагестана полицейские остановили работу подпольной майнинг‑фермы, которую организовал 52‑летний местный житель.
Криптоферма из 68 устройств для майнинга размещалась на одном из складов, сообщила российская полиция. Оборудование было подключено к электросетям в обход счетчиков напрямую к линиям электропередач. По версии местной энергосбытовой компании, ферма нанесла ущерб в 1,2 млн рублей. Полицейские изъяли оборудование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Унцукульском районе республики за последние два года правоохранители обнаружили несколько крупных криптоферм. В Майданском нашли ферму со 105 устройствами, в Унцукуле — с 95 установками, в Балахани — со 139 единицами оборудования. Только за ноябрь рейды в Майданском, Балахани, Гимри и Унцукуле позволили изъять 160 устройств у 30 человек. Оцененный ущерб — свыше 6,5 млн рублей, заявила полиция.
По информации МВД, с начала 2025 года в Дагестане зафиксировали 73 случая хищения электроэнергии майнерами. Общий объем потребленной энергии составил 12,6 млн кВт·ч, а сумма ущерба достигла 85,7 млн рублей. На Дагестан приходится 47% всех выявленных майнинговых ферм Северо‑Кавказского федерального округа, демонстрирует цифровая экосистема МТС. Для сравнения, в Ставропольском крае это 28%, у Северной Осетии — 10%, у Карачаево‑Черкесии — 2,5%. С 1 января 2025 года на территории Дагестана и всего федерального округа российские власти ввели полный запрет на майнинг.
Российские правоохранители недавно ликвидировали крупную нелегальную майнинговую ферму на Урале. Ущерб от ее деятельности оценивается в почти 1 млрд рублей, на ней было изъято 10 000 устройств.

Эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, компания Tether, объявила о выпуске привязанного к доллару США стейблкоина USAT, созданного специально для американского рынка.
USAT доступен на криптовалютных биржах Bybit, Crypto.com, Kraken и OKX, а также в платежном сервисе Moonpay. Непосредственным эмитентом стейблкоина выступает Anchorage Digital Bank. Он стал первым американским банком, получивший разрешение на выпуск подобных финансовых инструментов.
Главное отличие USAT от работающего по всему миру USDT в узкой направленности, объяснил гендиректор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino). По его словам, токен не будет использоваться за пределами США. Tether собирается открыть офис в США, сказал Ардоино. В компании рассчитывают, что основными клиентами станут крупные компании.
USAT «разработан с учетом требований закона о стейблкоинах GENIUS», заверили в компании. USDT американские власти считают не соответствующим закону. К проекту USAT компания привлекла выходца из Белого дома Бо Хайнса, экс-советника администрации президента по криптоактивам.
Tether является лидером на рынке стейблкоинов благодаря USDT, капитализация которого превышает $186 млрд. Совокупный объем активов Tether достигает $187 млрд, а прибыль за 2025 год превысила $15 млрд долларов. Капитализация главного конкурента, допущенного на американский рынок стейблкоина USDC компании Circle, — порядка $72 млрд.
Tether собиралась запустить американский стейблкоин в 2025 году. В компании рассчитывали довести к декабрю число пользователей USAT до 100 млн человек.

Специалист по кибербезопасности Джереми Фаулер (Jeremiah Fowler) обнаружил утечку персональных данных, связанных с 149 млн учетных записей онлайн-сервисов вроде соцсетей и госучреждений. Около 420 000 пострадавших — клиенты крупнейшей криптобиржи мира Binance.
Данные содержат имена пользователей, а также пароли с телефонов и компьютеров. Скомпрометированы данные 48 млн аккаунтов Gmail, 17 млн пользователей Facebook, 6,5 млн владельцев Instagram, 4 млн аккаунтов Yahoo, 3,4 млн учетных записей Netflix, 780 000 учетных записей TikTok. Объем скомпрометированных данных достигает 94 гигабайтов.
Специалист по безопасности уточнил, что утечка логинов-паролей от Binance не связана со взломом внутренних систем биржи. Данные получены через программу для кражи конфиденциальной информации Infostealer — ПО незаметно извлекает сохраненные логи скомпрометированных устройств. Гендиректор работающей в сфере безопасности блокчейнов компании Cyvers Дедди Лавид (Deddy Lavid) подтвердил: инцидент указывает на утечку данных с устройств пользователей, а не на взлом самой биржи.
Большое количество вскрытых данных связано с учетными записями, связанными с госструктурами и доменами .gov. Это создает риск фишинговых атак, поскольку злоумышленники могут выдавать себя за государственные учреждения, сказал Фаулер. В ограниченной выборке записей присутствуют учетные записи финансовых учреждений, данные по криптокошелькам и торговым счетам, а также по банковским и кредитным картам.
Программа Infostealer маскируется под читы или модификации для видеоигр вроде Roblox, а затем взламывает учетные записи жертв для кражи криптовалют или устанавливает на их устройства криптомайнеры, рассказывали представители Kaspersky. Созданный на движках Chromium и Gecko, вредоносный код нацелен на самые популярные браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Yandex, Edge и Brave.
В августе прошлого года в сети была обнаружена база данных японского подразделения банкротящейся криптобиржи FTX с конфиденциальной информацией более 35 000 пользователей. В том же году появились слухи о взломе системы безопасности криптобиржи Bybit, однако биржа их опровергала.

Объем средств, которые злоумышленники отмыли при помощи криптовалют, достиг в прошлом году $82 млрд, подсчитали аналитики компании Chainalysis. Для сравнения, в 2020 году объем отмытых через криптовалюту денег составлял $10 млрд.
Преступники все реже стали использовать для отмывания денег централизованные криптобиржи. Такие площадки из-за давления властей значительно усилили проверку клиентов и меры безопасности и стали чаще замораживать подозрительные активы, объяснили эксперты.
На первый план вышли специализирующиеся на отмывании денег китайские сети. $16 млрд (около $44 млн ежедневно) из $82 млрд пришлось на китайскоязычные платформы. Основной драйвер роста, по мнению аналитиков, — повышение доступности и распространенности криптовалют.
Китайскоязычные каналы в Telegram и на других платформах предлагают широкий выбор нелегальных услуг: задействуя дропперов и организуя работу неофициальных внебиржевых торговых площадок, а также используют платформы для азартных игр с целью смешивания и обмена криптовалют, сообщили специалисты Chainalysis. 
Подобные схемы работают еще со времен пандемии коронавируса, и за последние пять лет через них прошло около 20% отслеживаемых незаконных криптосредств. С 2020 года приток денег в идентифицированные китайскоязычные сети рос в 7325 раз быстрее, чем на централизованные биржи, рассказали аналитики. 
Ранее основатель блокчейн-компании Card1Ventures и соинвестор Node40 Гэри Кардоне (Gary Cardone) предположил, что в будущем, с развитием систем отслеживания блокчейнов, биткоины, которые некогда фигурировали в незаконной деятельности («грязные биткоины»), рискуют быть исключены из мировой финансовой системы. «Чистые» монеты при этом будут стоить дороже. 

Децентрализованная платформа токенизации активов Theo объявила о запуске золотого стейблкоина thGOLD, который одновременно выступает токенизированным паем фонда, кредитующего под залог золотых слитков.
В отличие от стабильных цифровых монет, привязанных к доллару или другой фиатной валюте, золотые стейблкоины типа Tether Gold (XAUT) и PAX Gold (PAXG) не предлагают прямой встроенной доходности в классическом понимании (то есть у них нет аналога процентов по депозиту). Основная ценность заключается в привязке к цене золота, что позволяет инвесторам получать прибыль от роста стоимости драгметалла.
Токен thGOLD тоже привязан к рыночной стоимости золота, но одновременно позволяет зарабатывать на кредитах, заявил соучредитель Theo Квон (TK Kwon). Процентный доход от владения стейблкоином будет обеспечивать фонд MG999 On‑ChainGold Fund управляющей компании FundBridge Capital. Схема работает, как с классическими паями на фондовом рынке: инвесторы будут получать прибыль от деятельности MG999 On‑ChainGold Fund, который выдает кредиты бизнесу под залог золотых слитков. По словам сооснователя Theo Ари Пингла (Abhi Pingle), держатели thGOLD могут рассчитывать на ежегодную доходность 2,3% без учета комиссий.
Theo планирует продавать thGOLD на децентрализованных платформах Hyperliquid, Uniswap, Morpho и Pendle. На этих площадках токеном можно будет торговать и использовать в качестве залога.
Золото сейчас торгуется на исторических максимумах: в среду, 28 января, драгметалл стоит выше $5300 за тройскую унцию. За месяц золото выросло в цене более чем на 17%, за полгода — почти на 60%. Все это увеличивает интерес к токенизированным золотым активам — рыночная капитализация подобных продуктов достигла рекордных $5,12 млрд, пишет The Block.

Основатель крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) ранее раскритиковал идею токенизированного золота, заявив, что это «всего лишь цифровая долговая расписка», а сам драгоценный металл все равно не сравнится с биткоином.

Член палаты представителей Южной Дакоты Логан Манхарт (Logan Manhart), состоящий в Республиканской партии, представил законопроект, разрешающий местным властям тратить деньги государственного бюджета на покупку биткоинов.
Манхарт предлагает разрешить Инвестиционному совету штата выделять на биткоин-инвестиции до 10% госбюджета. Согласно законопроекту, купленные криптоактивы должны храниться у квалифицированного кастодиана или приобретаться в виде паев биржевых продуктов (ETP), запущенных легальными инвестиционными компаниями. Контроль над закрытым ключом от купленных биткоинов предлагается отдать Инвестиционному совету, этот ключ должен храниться на специальных аппаратных устройствах, размещенных как минимум в двух географически разных местах.
Для любой транзакции с биткоинами из госзапаса потребуется разрешение нескольких ответственных лиц, а доступ к криптоактивам парламентарий потребовал регламентировать и фиксировать в журналах аудита. Для гарантии безопасности и сохранности активов законопроект предусматривает регулярные проверки программного кода и тестирования на устойчивость к кибератакам. Государственные активы должны быть доступны даже во время сбоев при чрезвычайных ситуациях, заявил Манхарт.
«Я с гордостью представляю свой законопроект, который позволит штату Южная Дакота инвестировать в биткоин. Сильные деньги. Сильный штат», — анонсировал свою инициативу Манхарт.
Ранее власти Южной Дакоты отклонили законопроект о создании госрезерва биткоинов.
В этом месяце сенатор-демократ от Род-Айленда Питер Апполлонио-младший (Peter Appollonio Jr.) представил законопроект, временно освобождающий на год мелкие транзакции с биткоином от подоходного налога и налога на прирост капитала — с лимитами $5000 в месяц и $20 000 в год.
В прошлом году губернатор штата Техас Грег Эбботт (Greg Abbott) подписал закон о стратегическом резерве, куда можно включать криптоактивы, рыночная капитализация которых должна составлять не менее $500 млрд за предыдущие 24 месяца.