Ведущие фигуры за проектом криптовалюты IcomTech создали образ успеха через яркие стили жизни, роскошные автомобили и экстравагантные мероприятия. Однако за фасадом скрывалась классическая схема Понци, которая стоила инвесторам миллионы долларов. Один из ключевых промоутеров теперь заплатил высокую цену за свою роль.

В четверг суд США приговорил Магдалено Мендозу к 71 месяцу тюремного заключения за его участие в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, которое в основном нацеливалось на испаноязычных работников. Мендоза был одним из главных промоутеров IcomTech, проекта, который внешне представлял себя как компания по майнингу и торговле криптовалютой.

Согласно заявлению Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, IcomTech запустилась в середине 2018 года и обанкротилась к концу 2019 года. Инвесторам обещали гарантированные ежедневные доходы, якобы полученные через криптотрейдинг и майнинг. На самом деле операция функционировала как многоуровневая маркетинговая понзи-схема, использующая средства новых участников для выплат ранним инвесторам, в то время как промоутеры отводили сотни тысяч долларов для личного использования.

В дополнение к своему тюремному сроку, Мендоса был приговорен к выплате $789,218.94 в качестве возмещения ущерба и конфискации примерно $1.5 миллиона активов, включая дом в Дауни, Калифорния, который был куплен на средства от схемы.

Следователи обнаружили, что Мендоса не был новичком в таких операциях. Он ранее продвигал как минимум две другие крипто-понзи-схемы и был одним из самых долгоиграющих промоутеров в IcomTech. Он поддерживал тесные контакты с основателем проекта Дэвидом Кармондой и активно участвовал в привлечении новых инвесторов.

Мендоса даже использовал свой собственный ресторан в районе Лос-Анджелеса для проведения рекламных мероприятий, собирая тысячи долларов наличными от участников. Промоутеры путешествовали по Соединенным Штатам, устраивая роскошные презентации, приезжая на люксовых автомобилях и одеваясь в дизайнерскую одежду. Тем временем, жертвы наблюдали, как фиктивные «прибыль» растет на внутренних панелях управления, к которым у них не было реального доступа.

К августу 2018 года запросы на вывод средств начали сталкиваться с задержками, отговорками и скрытыми сборами. В ответ IcomTech представила свой собственный внутренний токен, «Icoms», ложным образом проданный как ценный для будущих платежей и инвестиций. На самом деле токен был бесполезен и только углубил потери инвесторов.

По словам Ари Редборда, глобального директора по политике в компании по блокчейн-разведке TRM Labs и бывшего федерального прокурора США, такие схемы систематически используют уязвимости в иммигрантских сообществах. Промоутеры часто говорят на том же языке и имеют ту же культурную принадлежность, что и их жертвы, что снижает скептицизм и увеличивает доверие. Они также пользуются ограниченным доступом к традиционным финансовым услугам и отсутствием регуляторных предупреждений на основных языках жертв.

Редборд отметил, что 71-месячный срок наказания соответствует тому, как суды в настоящее время подходят к крупномасштабным крипто-понзи-схемам, особенно когда есть четкий умысел, значительный ущерб жертвам и постоянное продвижение. Он добавил, что сегодня суды меньше фокусируются на ярлыке «криптовалюта» и больше на традиционных факторах мошенничества, таких как масштаб, продолжительность, потери и руководящие роли.

Приговор Мендосе также был обусловлен его незаконным пребыванием в Соединенных Штатах. Он жил в стране незаконно в течение десятилетий, был депортирован четыре раза — один раз под ложной личностью — и продолжал продвигать как минимум три дополнительные крипто-понзи-схемы после краха IcomTech.

Несколько других соучастников были отдельно осуждены и приговорены за свои роли в схеме, включая основателя Дэвида Кармону, предполагаемого генерального директора Марко Руиса Очоа, веб-разработчика Густаво Родригеса и ведущих промоутеров Дэвида Бренда, Хуана Арельяно и Мосеса Вальдеса.

Редборд подчеркнул, что повторяющиеся промоутеры остаются одной из самых серьезных проблем в борьбе с крипто-мошенничеством. Многие переходят от одной схемы к другой, переименовывают свои презентации и нацеливаются на новые сообщества на различных платформах и юрисдикциях. Дело IcomTech, по его словам, показывает, что даже когда промоутеры снова появляются, их прошлое в конечном итоге настигает их.

\u003ct-39/\u003e, \u003ct-41/\u003e, \u003ct-43/\u003e, \u003ct-45/\u003e, \u003ct-47/\u003e

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации в любой ситуации. Содержимое этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или какой-либо другой вид совета. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.