Due donne condannate in uno schema di frode legato alla legge CARES

Due donne del New Jersey e della Virginia Occidentale sono state riconosciute colpevoli di aver orchestrato una frode bancaria e un piano di riciclaggio di denaro per un importo di 145 625 $, legato alla legge CARES del governo americano. Secondo NS3.AI, hanno falsificato una domanda di prestito del programma di protezione degli stipendi (PPP) fornendo false informazioni sull'impiego e sui redditi per ottenere fraudolentemente 15 625 $. Il beneficiario del prestito ha poi trasferito i fondi tramite portafogli digitali, mascherando i dettagli della transazione per nascondere i proventi illeciti.#BinanceNews #BinanceSquare #BinanceSquareTalks #Fraud_alert $BNB

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