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Schema dei Corsi — vivere nel 21° secolo e non sapere dei corsi è strano! Sono ovunque, sono di tutti, e riguardano tutto! Quando scegli i corsi — scegli ciò che ritieni necessario e degno, non esitare a chiedere periodi di prova o a richiedere i risultati degli studenti precedenti. Ricorda, alla fine pagherai tu.
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#Alert🔴 #Fraud_alert $ETH

Schema a Piramide — si incontra molto spesso e appare regolarmente nei mercati, poiché lo stesso team può crearsi e scomparire. Supponiamo che una piramide possa durare 3-6 mesi, e poi una nuova e così via.
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#Fraud_alert

🇬🇧 LATEST: UK Fraud Strategy flags crypto scams and investment fraud as a growing threat.

Crypto platforms to face full financial regulation by 2027.

#Fraud_alert
#UKregulation
$BTC $ETH $BNB

Lo schema di copy trading è un tipo comune di truffa in cui si reclutano persone per un "buon risultato" e alla fine si portano via tutti i soldi. È importante capire che è uno strumento valido nelle mani giuste, ma spesso viene utilizzato solo per frodi. Siate vigili e prudenti.
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#Fraud_alert

Lo schema 50 su 50 è un tipo tipico di frode che è molto ben diffusa. Per promuoverlo, i truffatori possono utilizzare screenshot di "guadagni", "promesse" e altro su piattaforme come Square o altrove.
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#Fraud_alert

La mappa dei canali VIP è una mappa molto popolare per guadagnare soldi con "segnali di lavoro". Dico subito che non sono contrario a ricevere una ricompensa per i contenuti creati, ma non tramite inganni e false promesse. Sfortunatamente, esiste anche questo.
$BTC
#Fraud_alert #Fraud_alert

La Dichiarazione di Colpevolezza di CLS Global

Cosa è successo?

CLS Global, una società di criptovalute, ha ammesso di aver manipolato il mercato.

L'FBI li ha catturati in un'operazione chiamata "Specchi dei Token."
#fra
Come ha fatto l'FBI

1. L'FBI ha creato una criptovaluta falsa chiamata "MirrorCoin."

2. CLS Global ha manipolato il suo prezzo utilizzando scambi falsi (wash trading).

3. Agenti sotto copertura hanno registrato CLS Global che spiegava come avevano imbrogliato.

Punizioni per CLS Global:

1. Ha pagato una multa di $428,059.
2. Vietato utilizzare le piattaforme di criptovalute statunitensi.

Impatto:

Avverte altre aziende di non imbrogliare.
Aiuta a rendere i mercati delle criptovalute più affidabili.

Conclusione
Il piano dell'FBI ha funzionato, catturando CLS Global e fermando la frode.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
Piazza Binance Sy Mujhe un shaks @Shafqat_bhatti27 Msg karta hai signals ke liye aur trade ke liye ke main aapko kam rate par usdt de deta hoon Aap mujhse le lo...Maine yaqeen karke usse 10k bheja jo ke ghalti se usay 20k bhej diya gaya aur itne mein hi us kamzor imaan wale insaan ka imaan gaya aur wo baiman ho gaya kal se num band Whatsapp band...na call pick kar raha na koi response mere paas saare screenshot maujood hain please agar kuch idea hai kisi ko toh madad kar dein🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

#FraxFinance
$FRAX è evoluto in un robusto $FRAX $DEFI ecosistema con la propria blockchain (Fraxtal), passando da una stablecoin frazionale-algoritmica a un modello principalmente garantito, migliorando la sua stabilità e utilità in diverse applicazioni finanziarie.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

#creattoearn #Fraud_alert

La polizia sta indagando su due casi separati di frode per un totale di quasi $500.000 in perdite

Gli investigatori della polizia di Athens-Clarke stanno indagando su due casi di frode in cui le vittime hanno segnalato di aver perso migliaia di dollari.
Un caso riguarda la frode bancaria, in cui un imprenditore di Decatur ha segnalato che $304.000 sono stati prelevati dal suo conto bancario Wells Fargo.
La polizia ha dichiarato che il 30 giugno, una donna di Hampton, situata a sud di Atlanta, è entrata in un'agenzia bancaria ad Atene con un uomo, che aveva ottenuto informazioni personali sulla vittima. Questo uomo sconosciuto si è identificato come la vittima e ha firmato un documento che dava alla donna di Hampton accesso congiunto al suo conto bancario.
La polizia ha detto che il 3 luglio, il residente di Hampton ha iniziato a effettuare transazioni telefoniche e ha trasferito $304.000 in altri conti.
La vittima ha detto alla polizia che non conosceva la donna, né le aveva dato il permesso di aprire un conto congiunto a suo nome o di trasferire qualsiasi somma di denaro. La polizia ha il nome della donna come fornito dalla banca.
L'investigatore della polizia Blake Manning, che indaga su crimini finanziari e informatici, ha riferito che Wells Fargo sta assistendo nelle indagini fornendo documentazione sulle transazioni.
In un altro caso, un imprenditore di 75 anni di Atene è stato truffato dopo aver fornito volontariamente a due uomini che non conosceva informazioni che hanno dato loro accesso ai suoi conti finanziari.
La vittima ha segnalato che il 30 luglio, ha ricevuto una chiamata da un uomo che affermava di essere un dipendente di Google, che lo ha esortato a reimpostare la sua password di Google per motivi di sicurezza. L'uomo sconosciuto gli ha fornito la password da utilizzare, che ha anche dato al truffatore accesso agli account Google dell'uomo, secondo la polizia.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

Avviso di frode 🚫, Il nome commerciale non profit AQ--Trade ha utilizzato un account di terze parti, che puoi vedere qui sotto, e dopo aver confermato il pagamento nella mia banca, ho rilasciato la criptovaluta, e dopo questo è riuscito in qualche modo a congelare il mio conto bancario sulla base della sua transazione, che era un malinteso. Ora vuole riavere i soldi per chiudere la disputa. Per favore, condividi e utilizza sempre commercianti autorizzati.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Penso che Huma coin prenderà i tuoi soldi, aspetta che chiuderanno il mercato presto 😉
#Fraud_alert

🇮🇹 GLI STATUNITENSI HANNO PERSO 9.300 MILIONI IN TRUFFE CRIPTO NEL 2024.

Il Centro di Denuncia dei Crimini su Internet (IC3) dell'Ufficio Federale di Investigazione (FBI) ha pubblicato il suo rapporto annuale che dettaglia le denunce e le perdite dovute a truffe e frodi legate alle criptovalute nel 2024.

Secondo il rapporto pubblicato il 23 aprile, l'IC3 ha ricevuto oltre 140.000 denunce che menzionavano criptovalute nel 2024, il che ha comportato circa 9.300 milioni di dollari in perdite.

L'ufficio ha riferito che le persone di età superiore ai 60 anni sono state le più colpite da frodi legate alle criptovalute, con circa 33.000 denunce e 2.800 milioni di dollari in perdite.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#Fraud_alert per tutti i miei trader di criptovalute poiché ho visto che molti trader hanno perso i loro $Pi Coin dai loro portafogli a causa dell'avidità e dell'illetracia o dell'eccitazione.
Condividerò un link di un annuncio su Facebook che si presenta come parte di PI_Network, ma non lo è.
Ricorda sempre di non uscire dalla tua PI_APP nemmeno dal browser PI, poiché ti reindirizza a una pagina hacker e una volta che il tuo indirizzo del portafoglio e la frase segreta sono incollati lì...

PERDERAI I TUOI #pi coin.

Mantieniti motivato e acquista più $PEPE $NEIRO & $BONK per goderti i profitti qui su Binance.

Controlla questo primo commento per il link.

questa transazione è reale o falsa 🤥?
perché i soldi non sono stati ricevuti sul mio conto.
per favore aiutami riguardo a questo.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

Billionario vietnamita condannato a morte cerca di evitare l'esecuzione restituendo denaro

Truong My Lan, una famosa imprenditrice immobiliare in Vietnam, è stata condannata a morte per aver rubato oltre 12 miliardi di dollari. Ora, sta cercando di restituire parte del denaro rubato, sperando che ciò riduca la sua pena.

Un caso di frode da miliardi di dollari

L'avvocato di Lan, Giang Hong Thanh, ha dichiarato che ha iniziato a vendere i suoi beni per ripagare il denaro rubato. Finora, prevede di restituire 585 milioni di dollari dai profitti delle obbligazioni.

Da piccola impresa a impero immobiliare - poi una grande caduta

Lan è nata a Ho Chi Minh City e ha iniziato vendendo cosmetici in un mercato rionale. Dopo le riforme economiche del Vietnam nel 1986, è passata al settore immobiliare e ha avuto un grande successo.

Nel 2024, era a capo del Van Thinh Phat Group ed è stata arrestata per aver gestito una grande truffa finanziaria che coinvolgeva la Saigon Commercial Bank (SCB).

Perché ha ricevuto la pena di morte

Nell'aprile 2024, Lan è stata riconosciuta colpevole di aver rubato 12,3 miliardi di dollari dalla SCB attraverso prestiti falsi. Questi prestiti falsi costituivano il 93% del totale dei prestiti della banca, causando enormi perdite finanziarie per molti investitori.

Sebbene non fosse un'esecutiva ufficiale della SCB, il tribunale ha stabilito che controllava il 91% delle azioni della banca attraverso una rete di membri della famiglia e aziende false.

Reazione del governo: un enorme salvataggio

La banca centrale del Vietnam ha dovuto spendere 24 miliardi di dollari per salvare la SCB, e altri 26 miliardi saranno restituiti in 15 anni.

Il danno finanziario totale è stimato in 27 miliardi di dollari, che rappresenta il 6% del PIL del Vietnam nel 2023.

Lan è stata processata insieme ad altri 85, tra cui ex funzionari bancari, leader governativi ed esecutivi della SCB.

Una richiesta di clemenza

Lan ha chiesto al tribunale una pena più leggera, ma la sua richiesta è stata negata. Il tribunale ha dichiarato che il suo crimine era troppo grave.

Ora ha assunto altri quattro avvocati per aiutarla con il suo appello. 27 dei suoi coimputati hanno anche chiesto pene più leggere.

Le udienze di appello continueranno fino ad aprile
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

$AR #binancesupport #BinanceSupportCenter #Fraud_alert perché non c'è un "tag di monitoraggio" su questo token? Di solito avverti le persone riguardo ai token potenzialmente truffaldini

#Markhoor Traders

questo è un grande fraudolento, è un truffatore
stai lontano da lui

non aggiungerti a questo gruppo

e non dargli nemmeno 1 rupia

per favore, per favore, fai attenzione

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

sono stato truffato
un ragazzo mi ha contattato su WhatsApp 2 mesi fa e non so nulla di binance nft mi ha venduto un nft il cui valore è 2$ ma me lo ha venduto a 226$ e ora sono in grossi guai qualcuno può aiutarmi
ho anche allegato uno screenshot
per favore aiutami
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert