ponzi

📢#planck se pensi di investire in questa valuta, fammi dire che non farlo, mangerà i tuoi soldi, renditi conto del grafico e vedrai ✅
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi

📢📢📢#Planck Vende tutto prima che il team lo faccia per primo con i suoi bot🚨
#SCAMalerts #scam #ponzi

#Planck Nuovo ATH 📉🤡🤣 Il team di nuovo sta abbassando il prezzo attraverso i bot. guarda gli ordini fatti da te stesso🗿
#estafa #ponzi

#Planck progetto morto perché il suo vero progetto era truffare la gente che bene che li hanno esclusi da MEXC FUTUROS per non truffare così facilmente.
Prossimo obiettivo 🎯 0.005 che grandi sono🗿
#estafas #ponzi

Saylor è finito. Emmette azioni di strategia per pagare i dividendi trimestrali. Gli investitori ora riconoscono il suo schema e smetteranno di finanziare la liquidazione. $ETH in profondità dai massimi di agosto. Alla fine, scaricherà $BTC per rimanere a galla. Enorme #ponzi

#Planck ha aggiunto un altro 0 fantastico🤡🤡. Che vergogna che ci sia gente che dice che il mercato è in calo e per questo anche la valuta sta calando. E la domanda qui è: e cosa è successo qualche giorno fa e la scorsa settimana quando il mercato era in rialzo? Aha #Planck continuava a fare minimi più bassi. Non vogliate coprire il sole con un dito, truffatori bugiardi che ogni risposta a ogni domanda è... continuiamo a lavorare dietro le quinte 🤡🤡💩 #scamriskwarning #ponzi #estafas

Ben fatto #Planck nuovo ATH📉 🤣🤣🤣💀
#estafas #ponzi $BTC

#BREAKING
Truffa Criptovalutaria
🚨 Record Mondiale: La Polizia del Regno Unito Sequestra 61.000 $BTC in Caso di Frode

Il più grande sequestro di criptovalute nella storia ha appena fatto notizia — ed è uscito direttamente da un thriller criminale.

🔑 I Numeri

61.000 Bitcoin sequestrati.

Valore Attuale: £5.5B+ ($6.7–7.4B).

Autorità di Sequestro: Polizia Metropolitana del Regno Unito.

È più grande persino del sequestro dell'hack di Bitfinex da parte del DoJ degli Stati Uniti.

👤 Il Cervello: Zhimin Qian (alias Yadi Zhang, “Dea della Ricchezza”)

Ha gestito una truffa di investimento in stile Ponzi in Cina (2014–2017), frodando oltre 128.000 vittime, per lo più anziani.

È fuggita dalla Cina con i proventi in Bitcoin, usando un passaporto falso di St. Kitts & Nevis per entrare nel Regno Unito.

💰 Lo Schema di Riciclaggio

Ha arruolato Jian Wen, un'ex lavoratrice di take-away, come sua “faccendiera.”

Viveva in una villa di £5M a Hampstead, spendendo molto da Harrods, comprando proprietà a Dubai e viaggiando in prima classe.

Ha coperto tutto con una storia su un “business di gioielli” e “profitti dal mining.”

🚔 La Scoperta

Nel 2018, la polizia del Regno Unito ha fatto irruzione nella sua casa.

Il bottino? Un laptop contenente le chiavi per 61.000 BTC in portafogli.

⚖️ Le Conseguenze Legali

Qian ha ora dichiarato di essere colpevole di aver acquisito e posseduto beni criminali.

L'accomplice Jian Wen è stata condannata precedentemente e incarcerata per 6 anni e 8 mesi.

I Bitcoin sequestrati sono in attesa mentre la Cina chiede il risarcimento per le vittime.

#CryptoNews #ponzi #scam

Non è una correzione del mercato, è il crollo del mercato

La cronologia si è trasformata in un muro di lacrime, anche quando ero a Gerusalemme non avevo mai visto così tanta gente piangere

Devi renderti conto che il mercato è truccato e gli influencer sono corrotti, vengono pagati per convincerti a credere nel recupero del mercato

I sistemi Ponzi hanno sempre bisogno di nuove vittime #ponzi

❤️‍🔥❤️‍🔥Continueremo con i Metodi Fraudolenti su questo argomento❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Schemi finanziari Ponzi:☢️☢️

sono operazioni fraudolente che si basano sul reclutamento di nuovi investitori per pagare i ritorni ai primi investitori, senza un vero investimento sottostante.💰💰Questi schemi collassano inevitabilmente quando si ferma il flusso di nuovi investitori, causando perdite enormi per i partecipanti.😱😱Uno dei casi più famosi è lo schema di Charles Ponzi negli anni '20.

⚠️⚠️Avviso⚠️⚠️
Questi schemi sono illegali e portano a perdite significative. Cerca sempre investimenti legittimi e trasparenti.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa

Il Playbook del Fondatore di ASTER è un enorme campanello d'allarme

Se sei stato in questo gioco per più di un ciclo, conosci il meccanismo. Quando i fondatori ricorrono a tattiche di marketing a buon mercato—come assumere modelli per promuovere il loro token—è un segnale catastrofico. $ASTER sta seguendo questo playbook proprio ora. Questo non è un consiglio di investimento; è un avviso per i veterani. Vediamo lo stesso schema ogni ciclo. Proteggi il tuo capitale. Evita il rumore e attieniti ai principali come $BTC. Questo non è un consiglio finanziario. Fai le tue ricerche.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
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**Attenzione ai Schemi Ponzi Travestiti da Attività Legittime**

Gli schemi Ponzi si sono evoluti, utilizzando trucchi sofisticati per apparire legittimi. Alcuni ora ostentano **certificazioni false (come NMBS), magliette firmate, cappellini e persino uffici in affitto** per guadagnare fiducia. Organizzano **seminari appariscenti**, reclutano affiliati in modo aggressivo e promettono rendimenti irrealistici—proprio come i famosi raggiri come **MMM e Sigma Investments**.

**Come Riconoscere Immediatamente uno Schema Ponzi**
1. **Rendimenti "Troppo Belle per Essere Vere"** – Se promettono **rendimenti mensili superiori al 20% senza rischio**, è una truffa.
2. **Reclutamento Piuttosto che Prodotto** – Il loro obiettivo principale è **registrare nuovi membri** piuttosto che vendere prodotti/servizi reali.
3. **Certificazioni False** – Espongono credenziali dubbie (ad es., "Certificato NMBS") per apparire regolamentati.
4. **Pressione per Investire Velocemente** – Creano urgenza: *"Unisciti ora prima che i posti si esauriscano!"*
5. **Nessuna Chiara Fonte di Reddito** – Se non possono spiegare come vengono generati i profitti, è un Ponzi.
6. **Ritardi nei Pagamenti o Scuse** – Quando i pagamenti rallentano o si fermano, sta collassando.

**Lezioni da MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** è crollato dopo aver promesso **rendimenti mensili del 30%**, lasciando milioni di persone in bancarotta.
- **Sigma Investments (2020)** ha utilizzato **uffici falsi e endorsement di celebrità** prima di scomparire con il denaro degli investitori. Stesso come (14/04/2025) in Nigeria

**Proteggiti**
- **Ricerca** – Controlla gli organismi di regolamentazione (SEC, EFCC) per la legittimità dell'azienda.
- **Evita il Reddito "Solo su Riferimento"** – Le vere attività non si basano esclusivamente sul reclutamento.
- **Preleva Presto** – I Ponzi pagano i primi investitori con nuovi depositi; ritira velocemente se sospetti.

🚨 **Ricorda:** Se sembra uno schema Ponzi, si comporta come uno schema Ponzi e paga come uno schema Ponzi—**è** uno schema Ponzi. **Non essere la prossima vittima!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC

L'uomo dell'Arizona si dichiara colpevole di frode crypto da 13 milioni di USD, affronta 15 anni di carcere

Vincent Anthony Mazzotta Jr., un uomo originario dell'Arizona, ha riconosciuto la sua colpevolezza in merito a frode e riciclaggio di denaro in un caso di #ponzi crypto del valore di 13 milioni di USD. Lui e il suo complice David Gilbert Saffron hanno truffato le vittime dal 2017 al 2023 attraverso società di investimento crypto fasulle come Mind Capital e Cloud9Capital.

Una truffa sofisticata e "doppia frode"

Mazzotta e Saffron hanno utilizzato bot di trading AI falsi per promettere alti rendimenti agli investitori, ma in realtà, questi fondi sono stati utilizzati per acquisti di lusso come l'affitto di ville, aerei privati e bodyguard.
Ancor più sofisticati, questi due truffatori hanno anche creato un'organizzazione fasulla chiamata "Federal Crypto Reserve" (Riserva Federale Crypto). Dopo aver perso denaro nella truffa iniziale, le vittime sono state nuovamente truffate quando sono state addebitate ulteriori spese per finti "investigazioni" mirate a recuperare il denaro perso.
Gli esperti avvertono che questa è una forma di doppia frode molto crudele, che sfrutta la disperazione e la vergogna delle vittime. Mazzotta sarà condannato il 15/12 e potrebbe affrontare una pena detentiva fino a 15 anni. Questo caso dimostra ancora una volta la necessità di prestare attenzione alle promesse di rendimenti "troppo belli per essere veri" nel mercato crypto. #scam

#ponzi schema La corte brasiliana ha condannato tre dirigenti dello schema crypto collassato Braiscompany a un totale di 171 anni di carcere

Il cervello del piano, Joel Ferreira de Souza, ha ricevuto 128 anni di carcere, mentre gli altri due, Gesana Rayane Silva e Victor Veronez, hanno ricevuto rispettivamente 27 e 15 anni per il loro ruolo nello schema.

Braiscompany ha raccolto circa 190 milioni di dollari da 20.000 investitori.

$PDA Vedo che gli amici che l'hanno comprato da qui hanno cominciato a dire che volerà e scapperà, è ovvio che non ha fatto nessuna ricerca, è venuto qui per 3 dollari, non sa che oltretutto i gettoni che valevano 0,15 dollari sono diventati 3 dollari nello stesso intervallo. Temo che verremo sostituiti da gettoni con molti zeri. Anche il truffatore Do Kwon non ci ha causato così tanto danno. Gli amici che lo hanno comprato per 0,1 dollari per molto tempo. Se aspettano, capiranno di cosa sto parlando. Ricorda che in alcuni scambi non c'è stata nemmeno una trasformazione, sta in un angolo come un gettone falso e non c'è suono perché non c'è sanzione contro questi ladri. Ricorda, se i tuoi soldi vengono confiscati, non c'è niente che puoi fare da parte del team di Playdapp e questo team di ladri può prendere i tuoi soldi in qualsiasi momento. Puoi dire che siamo crollati e non è chiaro se lo faranno questo. #ponzi $PDA #dolandırıcı #sahtekar @PlayDapp_io squadra

Altcois verrà lanciato al #Btc 44000, ovviamente se il truffatore vuole salire al #ALTLARSÜRÜNÜYOR
#ponzi Se sei rimasto intrappolato nel sistema, significa che i tuoi pantaloni strappati non ci sono più.
$BTC