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$36.9M SCAM BUSTED. 46 MONTHS JAIL TIME.
This isn't just a bust. It's a warning. A global crime syndicate used fake platforms to steal millions from everyday Americans. They lured victims with promises of massive crypto gains. Then, they laundered the funds through shell companies and offshore accounts, converting everything to $USDT before vanishing. This operation highlights the escalating sophistication of crypto scams. Chainalysis reported over $17 billion lost to crypto fraud in 2025 alone. The average victim loss has skyrocketed by 253% year-over-year. AI and deepfake technology are fueling this surge. Don't fall victim to the next elaborate trap. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScams #USDT #FraudAlert #Cybercrime 🚨
This isn't just a bust. It's a warning. A global crime syndicate used fake platforms to steal millions from everyday Americans. They lured victims with promises of massive crypto gains. Then, they laundered the funds through shell companies and offshore accounts, converting everything to $USDT before vanishing. This operation highlights the escalating sophistication of crypto scams. Chainalysis reported over $17 billion lost to crypto fraud in 2025 alone. The average victim loss has skyrocketed by 253% year-over-year. AI and deepfake technology are fueling this surge. Don't fall victim to the next elaborate trap. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScams #USDT #FraudAlert #Cybercrime 🚨
🔥 APPENA IN: 🇨🇳🇲🇲 La Cina Esegue 11 Leader di un Sindacato di Frode Illegale in Myanmar
! 😱💥
💀 Crisi Mortale contro il Cybercrime — Grande Lezione per il Mondo!
La Cina ha appena giustiziato 11 individui legati a un massiccio schema illegale di frode e gioco d'azzardo con sede nel Myanmar settentrionale — parte di un enorme network transfrontaliero di frode che ha truffato vittime, trafficato lavoratori e causato più morti. I media statali confermano che le esecuzioni sono seguite a una sentenza di un tribunale dello scorso anno per crimini tra cui frode, omicidio, detenzione illegale e gestione di case da gioco illegali. citeturn0search20
💀 Crisi Mortale contro il Cybercrime — Grande Lezione per il Mondo!
La Cina ha appena giustiziato 11 individui legati a un massiccio schema illegale di frode e gioco d'azzardo con sede nel Myanmar settentrionale — parte di un enorme network transfrontaliero di frode che ha truffato vittime, trafficato lavoratori e causato più morti. I media statali confermano che le esecuzioni sono seguite a una sentenza di un tribunale dello scorso anno per crimini tra cui frode, omicidio, detenzione illegale e gestione di case da gioco illegali. citeturn0search20
Karma_88:
а вот у нас в РФ все честно - у нас преступные синдикаты как раз ЗАКОННЫЕ, не то что в этих ваших китаях европах Америках
⚡️ Coinbase Controattacca: Ex-Dipendente Arrestato in India per Aver Aiutato gli Hacker
Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha confermato l'arresto di un ex agente del supporto clienti a Hyderabad, India. Questo fa parte di un'importante indagine su una serie di hack e fughe di dati dei clienti presso il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti.
Cosa È Successo?
Gli hacker hanno corrotto i dipendenti e i collaboratori dello scambio al di fuori degli Stati Uniti per ottenere accesso a informazioni riservate. A maggio, l'azienda ha affrontato un ricatto: gli aggressori hanno richiesto un riscatto di $20 milioni, minacciando di diffondere i dati.
Dettagli Chiave:
Zero Tolleranza: Armstrong ha dichiarato che lo scambio sta lavorando attivamente con le forze dell'ordine (incluso l'ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn) e ha annunciato che ci saranno altri arresti in arrivo. Costo dell'Incidente: Rimediare all'incidente potrebbe costare a Coinbase un record di $400 milioni. Reazione del Mercato: In mezzo alle notizie e alle tendenze generali, le azioni di Coinbase (COIN) sono scese a $236.79.
I giganti delle criptovalute stanno rafforzando la sicurezza interna. Sembra che l'era della "ingegneria sociale" attraverso la corruzione del personale stia incontrando una forte resistenza.
Pensi che tali arresti aiuteranno a eradicare gli hack interni nell'industria delle criptovalute? 👇
#Coinbase #CryptoSecurity #CyberCrime
#BlockchainNews
Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha confermato l'arresto di un ex agente del supporto clienti a Hyderabad, India. Questo fa parte di un'importante indagine su una serie di hack e fughe di dati dei clienti presso il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti.
Cosa È Successo?
Gli hacker hanno corrotto i dipendenti e i collaboratori dello scambio al di fuori degli Stati Uniti per ottenere accesso a informazioni riservate. A maggio, l'azienda ha affrontato un ricatto: gli aggressori hanno richiesto un riscatto di $20 milioni, minacciando di diffondere i dati.
Dettagli Chiave:
Zero Tolleranza: Armstrong ha dichiarato che lo scambio sta lavorando attivamente con le forze dell'ordine (incluso l'ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn) e ha annunciato che ci saranno altri arresti in arrivo. Costo dell'Incidente: Rimediare all'incidente potrebbe costare a Coinbase un record di $400 milioni. Reazione del Mercato: In mezzo alle notizie e alle tendenze generali, le azioni di Coinbase (COIN) sono scese a $236.79.
I giganti delle criptovalute stanno rafforzando la sicurezza interna. Sembra che l'era della "ingegneria sociale" attraverso la corruzione del personale stia incontrando una forte resistenza.
Pensi che tali arresti aiuteranno a eradicare gli hack interni nell'industria delle criptovalute? 👇
#Coinbase #CryptoSecurity #CyberCrime
#BlockchainNews
⚠️ BITCOIN IN CUSTODIA DELLO STATO… SCOMPARSO.
🇰🇷 I procuratori ammettono che il BTC è andato perso in custodia governativa
🔐 Attacco di phishing sospetto
🤐 Le autorità rifiutano di rivelare quanto manca
Se i governi possono perdere Bitcoin… chi è davvero al sicuro?
#BTC #SicurezzaCrypto #NotizieBitcoin #Web3 #cybercrime
🇰🇷 I procuratori ammettono che il BTC è andato perso in custodia governativa
🔐 Attacco di phishing sospetto
🤐 Le autorità rifiutano di rivelare quanto manca
Se i governi possono perdere Bitcoin… chi è davvero al sicuro?
#BTC #SicurezzaCrypto #NotizieBitcoin #Web3 #cybercrime
⚠️ GOVERNMENT-HELD $BITCOIN … PERDUTO.
🇰🇷 I pubblici ministeri confermano che $BTC è scomparso mentre era sotto il controllo statale
🔐 Possibile violazione di phishing coinvolta
🤐 I funzionari non divulgheranno l'importo mancante
Se anche i governi non riescono a mantenere $BITCOIN al sicuro… chi può farlo realmente?
#BTC #Bitcoin #CryptoSecurity #Web3 #CyberCrime
🇰🇷 I pubblici ministeri confermano che $BTC è scomparso mentre era sotto il controllo statale
🔐 Possibile violazione di phishing coinvolta
🤐 I funzionari non divulgheranno l'importo mancante
Se anche i governi non riescono a mantenere $BITCOIN al sicuro… chi può farlo realmente?
#BTC #Bitcoin #CryptoSecurity #Web3 #CyberCrime
🚨Perdite in criptovaluta a #hacks Superano i 313 milioni di $ ad agosto 🚨
Gli hacker di criptovaluta hanno rubato 313,86 milioni di $ in asset digitali su più di 10 #cyberattacks ad agosto, sollevando dubbi significativi sulla più ampia accettazione della classe di asset.
La cifra allarmante evidenzia una tendenza crescente di sofisticati #cybercrime che prendono di mira l'industria delle criptovalute.
Questa ondata di furti ha spinto a rinnovate richieste di una regolamentazione più severa e migliori misure di sicurezza all'interno del settore.
I recenti hack aumentano la pressione su #exchanges e sui custodi per rafforzare le loro difese e proteggere gli asset degli utenti.
🌐Fonte: #Cointelegraph
Seguimi per rimanere aggiornato ❗❕❗
Gli hacker di criptovaluta hanno rubato 313,86 milioni di $ in asset digitali su più di 10 #cyberattacks ad agosto, sollevando dubbi significativi sulla più ampia accettazione della classe di asset.
La cifra allarmante evidenzia una tendenza crescente di sofisticati #cybercrime che prendono di mira l'industria delle criptovalute.
Questa ondata di furti ha spinto a rinnovate richieste di una regolamentazione più severa e migliori misure di sicurezza all'interno del settore.
I recenti hack aumentano la pressione su #exchanges e sui custodi per rafforzare le loro difese e proteggere gli asset degli utenti.
🌐Fonte: #Cointelegraph
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REPORT SCONVOLGENTE DALL'ONU: La Corea del Nord Ha Rubato 3 MILIARDI USD Crypto Per Creare Armi Di Distruzione
Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite (ONU) ha appena rivelato una verità terribile, dipingendo un quadro oscuro della connessione diretta tra crimine informatico crypto e programmi di armi di stato.
Questa non è più una storia di singoli hacker, ma di una campagna di sicurezza globale.
📜 Parte 1 - Contesto: I Numeri Shockanti
Il rapporto dell'ONU ha fornito numeri specifici, mostrando la vasta portata della campagna sostenuta dalla Corea del Nord:
Questa non è più una storia di singoli hacker, ma di una campagna di sicurezza globale.
📜 Parte 1 - Contesto: I Numeri Shockanti
Il rapporto dell'ONU ha fornito numeri specifici, mostrando la vasta portata della campagna sostenuta dalla Corea del Nord:
💥 Il Regno Unito colpisce le reti russe di riciclaggio di denaro! 💥
La National Crime Agency (NCA) ha effettuato un'operazione su larga scala e ha smantellato contemporaneamente due grandi reti di riciclaggio di denaro: Smart e TGR. 💸 Queste organizzazioni, nascondendosi dietro complessi schemi di criptovaluta, sono state coinvolte nel finanziamento di crimini come:
🚨Traffico di droga
💻 Attacchi informatici tramite ransomware
🕵️♂️ Spionaggio nell'interesse della Russia
Risultato? 👇
📌Arrestate 84 persone
📌Sequestrati più di 20 milioni di sterline in contanti e criptovalute
Ed ecco chi è diventato il centro dell’attenzione: Ekaterina Zhdanova, la presunta leader della rete Smart. Ha utilizzato magistralmente le criptovalute per eludere le sanzioni e riciclare denaro dalle élite e dai criminali informatici. 😮
Questa operazione è stata un vero duro colpo per i gruppi criminali che pensavano che la blockchain li avrebbe aiutati a non essere scoperti. Ma, come vediamo, è possibile scoprire anche schemi crittografici complessi! 🌐
La criptovaluta può essere uno strumento di libertà, ma sicuramente non è per i delinquenti! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La National Crime Agency (NCA) ha effettuato un'operazione su larga scala e ha smantellato contemporaneamente due grandi reti di riciclaggio di denaro: Smart e TGR. 💸 Queste organizzazioni, nascondendosi dietro complessi schemi di criptovaluta, sono state coinvolte nel finanziamento di crimini come:
🚨Traffico di droga
💻 Attacchi informatici tramite ransomware
🕵️♂️ Spionaggio nell'interesse della Russia
Risultato? 👇
📌Arrestate 84 persone
📌Sequestrati più di 20 milioni di sterline in contanti e criptovalute
Ed ecco chi è diventato il centro dell’attenzione: Ekaterina Zhdanova, la presunta leader della rete Smart. Ha utilizzato magistralmente le criptovalute per eludere le sanzioni e riciclare denaro dalle élite e dai criminali informatici. 😮
Questa operazione è stata un vero duro colpo per i gruppi criminali che pensavano che la blockchain li avrebbe aiutati a non essere scoperti. Ma, come vediamo, è possibile scoprire anche schemi crittografici complessi! 🌐
La criptovaluta può essere uno strumento di libertà, ma sicuramente non è per i delinquenti! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Gruppo di frode di Hong Kong che utilizza deepfake scoperto – Si spacciavano per donne single benestanti
I quaderni sequestrati hanno rivelato truffe sofisticate
La polizia di Hong Kong ha scoperto uno schema di frode sofisticato che utilizzava l'intelligenza artificiale per ingannare le vittime. L'indagine ha portato al sequestro di oltre HK$34 milioni (circa USD 3,37 milioni). I quaderni confiscati dalle forze dell'ordine hanno rivelato i metodi dei criminali, inclusa l'uso della tecnologia deepfake per apparire più convincenti.
Come i truffatori hanno attirato le loro vittime
I truffatori si sono finti donne single benestanti, creando storie su interessi come l'apprendimento del giapponese, il golf o la degustazione di vini di lusso del valore di oltre HK$100.000 (USD 12.850) a bottiglia. Questi metodi sono stati documentati nei quaderni sequestrati durante l'operazione.
La polizia di Hong Kong ha scoperto uno schema di frode sofisticato che utilizzava l'intelligenza artificiale per ingannare le vittime. L'indagine ha portato al sequestro di oltre HK$34 milioni (circa USD 3,37 milioni). I quaderni confiscati dalle forze dell'ordine hanno rivelato i metodi dei criminali, inclusa l'uso della tecnologia deepfake per apparire più convincenti.
Come i truffatori hanno attirato le loro vittime
I truffatori si sono finti donne single benestanti, creando storie su interessi come l'apprendimento del giapponese, il golf o la degustazione di vini di lusso del valore di oltre HK$100.000 (USD 12.850) a bottiglia. Questi metodi sono stati documentati nei quaderni sequestrati durante l'operazione.
Ragazzi, il P2P è estremamente rischioso. Ho detto a tutti di evitare di utilizzare qualsiasi tipo di piattaforme P2P, è un invito aperto ai guai.
So che così tante persone in India hanno ricevuto avvisi da varie autorità governative solo perché hanno inviato INR o ricevuto INR da qualcuno che non era la persona giusta con cui trattare. E nel P2P, come cliente innocente, non hai idea di questo.
Non parlo nemmeno del problema della non conformità al TDS qui! Quindi state attenti ragazzi!
ATTENZIONE: Binance P2P può essere estremamente rischioso! Ho venduto $560 USDT a un venditore fraudolento e ora il mio conto bancario è stato bloccato a causa di un sospetto di frode. È coinvolto un crimine informatico, che richiede la restituzione del denaro alla vittima o di mettermi in contatto con loro.
Il truffatore stava apparentemente distribuendo il denaro fraudolento che aveva ottenuto dalla sua truffa del call center ad altri utenti di Binance P2P in cambio di USDT. Questo è un forte promemoria per essere sempre vigili e cauti quando si effettuano transazioni P2P.
Per favore, fate attenzione quando effettuate transazioni P2P e scambiate solo con utenti affidabili. Lavoriamo insieme per mantenere la comunità di Binance sicura e libera da truffe. #cybercrime #BinanceP2P #ScamRiskWarning
@Binance Risk Sniper
So che così tante persone in India hanno ricevuto avvisi da varie autorità governative solo perché hanno inviato INR o ricevuto INR da qualcuno che non era la persona giusta con cui trattare. E nel P2P, come cliente innocente, non hai idea di questo.
Non parlo nemmeno del problema della non conformità al TDS qui! Quindi state attenti ragazzi!
ATTENZIONE: Binance P2P può essere estremamente rischioso! Ho venduto $560 USDT a un venditore fraudolento e ora il mio conto bancario è stato bloccato a causa di un sospetto di frode. È coinvolto un crimine informatico, che richiede la restituzione del denaro alla vittima o di mettermi in contatto con loro.
Il truffatore stava apparentemente distribuendo il denaro fraudolento che aveva ottenuto dalla sua truffa del call center ad altri utenti di Binance P2P in cambio di USDT. Questo è un forte promemoria per essere sempre vigili e cauti quando si effettuano transazioni P2P.
Per favore, fate attenzione quando effettuate transazioni P2P e scambiate solo con utenti affidabili. Lavoriamo insieme per mantenere la comunità di Binance sicura e libera da truffe. #cybercrime #BinanceP2P #ScamRiskWarning
@Binance Risk Sniper
L'India colpisce duramente! 🇮🇳💥 10 arrestati in un'importante operazione di riciclaggio di criptovalute cinese 💰🕵️♂️
Lucknow, India – In una significativa azione contro il crimine informatico, le autorità indiane hanno arrestato dieci individui in connessione con un'operazione sofisticata di riciclaggio di criptovalute sospettata di avere forti legami con sindacati di frode informatica cinesi. 🚨 Questa azione decisiva evidenzia gli sforzi crescenti dell'India per combattere le attività illecite finanziarie nel mondo in espansione degli asset digitali. 🌐💪
Secondo i funzionari, gli individui arrestati facevano parte di una rete ben organizzata che facilitava il movimento di guadagni illeciti per una gang cinese. 🇨🇳😈 Questa gang avrebbe truffato innumerevoli individui attraverso vari raggiri online, 🎣💸 con i proventi successivamente incanalati attraverso un elaborato sistema di "conti mulo" 🐴💼 e convertiti in criptovaluta, principalmente USDT (Tether). 🪙🔗
Secondo i funzionari, gli individui arrestati facevano parte di una rete ben organizzata che facilitava il movimento di guadagni illeciti per una gang cinese. 🇨🇳😈 Questa gang avrebbe truffato innumerevoli individui attraverso vari raggiri online, 🎣💸 con i proventi successivamente incanalati attraverso un elaborato sistema di "conti mulo" 🐴💼 e convertiti in criptovaluta, principalmente USDT (Tether). 🪙🔗
#CryptoKidnapping: Una minaccia in crescita per i grandi giocatori di internet! 🚨💰
Gruppi armati stanno cacciando individui con significative disponibilità di criptovalute in una nuova e pericolosa forma di crimine nota come "attacchi con chiave inglese." Dal 2019, ci sono stati almeno 67 casi segnalati in 44 paesi.
Come funziona:
* I rapitori sequestrano le vittime e le costringono a trasferire criptovalute.
* L'aumento di questi attacchi è direttamente correlato all'aumento dei valori delle criptovalute, con Bitcoin che recentemente ha raggiunto un massimo storico.
* I criminali spesso operano in bande, con ruoli specifici per aggressioni fisiche e trasferimenti tecnici di criptovalute.
Storie della vita reale:
* Festo Ivaibi (Uganda): Rapito da uomini armati, costretto a trasferire la sua criptovaluta.
* Muhammad Arsalan (Pakistan): Ha vissuto un'esperienza simile, perdendo una grande somma di criptovalute.
Man mano che il mercato delle criptovalute cresce, cresce anche il rischio. Rimani al sicuro e proteggi i tuoi beni digitali!
#CryptoSecurity #BinanceSquare #bitcoin #WrenchAttack #Cybercrime #CryptoSafety $BNB $XRP
Gruppi armati stanno cacciando individui con significative disponibilità di criptovalute in una nuova e pericolosa forma di crimine nota come "attacchi con chiave inglese." Dal 2019, ci sono stati almeno 67 casi segnalati in 44 paesi.
Come funziona:
* I rapitori sequestrano le vittime e le costringono a trasferire criptovalute.
* L'aumento di questi attacchi è direttamente correlato all'aumento dei valori delle criptovalute, con Bitcoin che recentemente ha raggiunto un massimo storico.
* I criminali spesso operano in bande, con ruoli specifici per aggressioni fisiche e trasferimenti tecnici di criptovalute.
Storie della vita reale:
* Festo Ivaibi (Uganda): Rapito da uomini armati, costretto a trasferire la sua criptovaluta.
* Muhammad Arsalan (Pakistan): Ha vissuto un'esperienza simile, perdendo una grande somma di criptovalute.
Man mano che il mercato delle criptovalute cresce, cresce anche il rischio. Rimani al sicuro e proteggi i tuoi beni digitali!
#CryptoSecurity #BinanceSquare #bitcoin #WrenchAttack #Cybercrime #CryptoSafety $BNB $XRP
🚨 ALLERTA FRODE | AVVISO SCAM P2P 🚨
Storia reale. Perdita reale. Per favore leggi + condividi questo! ⚠️
Sono appena stato colpito da una seria frode P2P USDT — e potrebbe succedere a chiunque. Ecco cosa è successo:
---
🧾 L'Impostazione:
Ho venduto 749 USDT tramite P2P.
L'acquirente "ha pagato" tramite bonifico bancario e ha inviato una falsa conferma.
Ho controllato, ho visto quello che sembrava un pagamento e ho rilasciato la crypto.
❌ Poi è arrivata la trappola:
Hanno presentato un rapporto di frode alla banca e hanno congelato il mio conto.
Questo era chiaramente un piano di frode premeditato.
---
🛑 Ecco come operano:
1. Fanno finta di essere un acquirente legittimo
2. Inviando un pagamento falso o reversibile
3. Aspettano che tu rilasci la crypto
4. Chiamano la loro banca per denunciare frode e congelare i tuoi fondi
Questa è frode finanziaria organizzata — non solo trading discutibile.
⚖️ È un reato secondo le leggi globali contro la frode e il cybercrimine.
---
⚠️ COMMERCIANTI P2P — SVEGLIATEVI:
✅ Commercia solo con utenti verificati
✅ Controlla due volte i pagamenti dalla tua banca — non screenshot
✅ Sii cauto, specialmente con nuovi conti
---
📢 PER FAVORE CONDIVIDI QUESTO.
Se è successo a me, può succedere a te.
📲 Segnala questi truffatori al Supporto di Binance immediatamente.
Proteggiamoci a vicenda e manteniamo pulito lo spazio crypto.
#P2PFraud
#CryptoCommunity" #ScamAlert #ProtectYourCrypto #CyberCrime
Storia reale. Perdita reale. Per favore leggi + condividi questo! ⚠️
Sono appena stato colpito da una seria frode P2P USDT — e potrebbe succedere a chiunque. Ecco cosa è successo:
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🧾 L'Impostazione:
Ho venduto 749 USDT tramite P2P.
L'acquirente "ha pagato" tramite bonifico bancario e ha inviato una falsa conferma.
Ho controllato, ho visto quello che sembrava un pagamento e ho rilasciato la crypto.
❌ Poi è arrivata la trappola:
Hanno presentato un rapporto di frode alla banca e hanno congelato il mio conto.
Questo era chiaramente un piano di frode premeditato.
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🛑 Ecco come operano:
1. Fanno finta di essere un acquirente legittimo
2. Inviando un pagamento falso o reversibile
3. Aspettano che tu rilasci la crypto
4. Chiamano la loro banca per denunciare frode e congelare i tuoi fondi
Questa è frode finanziaria organizzata — non solo trading discutibile.
⚖️ È un reato secondo le leggi globali contro la frode e il cybercrimine.
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⚠️ COMMERCIANTI P2P — SVEGLIATEVI:
✅ Commercia solo con utenti verificati
✅ Controlla due volte i pagamenti dalla tua banca — non screenshot
✅ Sii cauto, specialmente con nuovi conti
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📢 PER FAVORE CONDIVIDI QUESTO.
Se è successo a me, può succedere a te.
📲 Segnala questi truffatori al Supporto di Binance immediatamente.
Proteggiamoci a vicenda e manteniamo pulito lo spazio crypto.
#P2PFraud
#CryptoCommunity" #ScamAlert #ProtectYourCrypto #CyberCrime
L'India Congela i Beni di un Uomo Incarcerato negli Stati Uniti per un Scam di Criptovalute da 20 Milioni di Dollari
Il governo indiano ha messo in atto una repressione contro uno schema di frode globale nel settore delle criptovalute, congelando beni per quasi 5 milioni di dollari appartenenti a un cittadino attualmente incarcerato negli Stati Uniti per aver gestito un'operazione di phishing su larga scala che coinvolgeva siti web falsi di Coinbase. L'uomo dietro lo schema, Chirag Tomar, 31 anni, sta attualmente scontando una pena di cinque anni in una prigione federale degli Stati Uniti.
Coinbase Falsa, Danno Reale
Tomar ha sfruttato la fiducia degli utenti nella popolare piattaforma di scambio Coinbase creando sofisticati siti web falsi che raccoglievano credenziali di accesso. Le vittime venivano quindi reindirizzate a falsi numeri di assistenza clienti, dove i truffatori utilizzavano l'ingegneria sociale per ottenere codici di sicurezza o accesso remoto ai computer degli utenti, svuotando infine i loro portafogli di criptovalute.
Coinbase Falsa, Danno Reale
Tomar ha sfruttato la fiducia degli utenti nella popolare piattaforma di scambio Coinbase creando sofisticati siti web falsi che raccoglievano credenziali di accesso. Le vittime venivano quindi reindirizzate a falsi numeri di assistenza clienti, dove i truffatori utilizzavano l'ingegneria sociale per ottenere codici di sicurezza o accesso remoto ai computer degli utenti, svuotando infine i loro portafogli di criptovalute.
🚨 Il crimine informatico legato alle criptovalute colpisce duro: il gruppo di ransomware BlackSuit smantellato, ma emergono nuove minacce 🚨
Cosa è successo?
L'8 agosto 2025, le forze dell'ordine internazionali hanno ottenuto una grande vittoria chiudendo il famigerato gruppo di ransomware BlackSuit. Questo gruppo aveva utilizzato criptovalute per richiedere milioni di dollari in riscatto da oltre 450 vittime, colpendo settori critici come la sanità e l'istruzione. Ma la battaglia non è finita: è emerso un nuovo gruppo chiamato Chaos, probabilmente composto da ex membri di BlackSuit, che continua la serie di crimini alimentati dalle criptovalute.
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Perché è importante per le criptovalute e le imprese 💼💰
L'8 agosto 2025, le forze dell'ordine internazionali hanno ottenuto una grande vittoria chiudendo il famigerato gruppo di ransomware BlackSuit. Questo gruppo aveva utilizzato criptovalute per richiedere milioni di dollari in riscatto da oltre 450 vittime, colpendo settori critici come la sanità e l'istruzione. Ma la battaglia non è finita: è emerso un nuovo gruppo chiamato Chaos, probabilmente composto da ex membri di BlackSuit, che continua la serie di crimini alimentati dalle criptovalute.
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Perché è importante per le criptovalute e le imprese 💼💰
Oltre 100.000 record di Gemini presumibilmente in vendita sul dark web – Preoccupazioni aumentano dopo l'allerta di Binance
Oltre 100.000 record utente presumibilmente legati all'exchange di criptovalute Gemini sono emersi in vendita sul dark web, suscitando rinnovate preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei dati nello spazio crypto.
Secondo un rapporto del 27 marzo di The Dark Web Informer, un attore minaccioso con lo pseudonimo “AKM69” ha dichiarato di possedere un grande tesoro di dati utente di Gemini, inclusi nomi completi, email, numeri di telefono e dati di posizione. Si dice che la maggior parte delle voci provenga dagli Stati Uniti, con altre presumibilmente legate a utenti nel Regno Unito e a Singapore.
Secondo un rapporto del 27 marzo di The Dark Web Informer, un attore minaccioso con lo pseudonimo “AKM69” ha dichiarato di possedere un grande tesoro di dati utente di Gemini, inclusi nomi completi, email, numeri di telefono e dati di posizione. Si dice che la maggior parte delle voci provenga dagli Stati Uniti, con altre presumibilmente legate a utenti nel Regno Unito e a Singapore.
Cittadino russo aggredito e derubato in Thailandia per una controversia sulle criptovalute
Incidente a Phuket: il debito in criptovaluta porta a una violenta rapina
La polizia thailandese ha avviato un'indagine su due cittadini russi accusati di aver aggredito e derubato il loro connazionale per un debito in criptovaluta. L'incidente è avvenuto in un hotel a Karon, Phuket.
Secondo il quotidiano locale Khaosod, un uomo di 31 anni è stato aggredito per un debito di 120.000 $ legato a precedenti transazioni in criptovaluta in Russia. Gli aggressori, che erano noti alla vittima, lo hanno costretto a tentare di sbloccare il suo portafoglio di criptovalute. Quando si è rifiutato, è scoppiata la violenza.
La polizia thailandese ha avviato un'indagine su due cittadini russi accusati di aver aggredito e derubato il loro connazionale per un debito in criptovaluta. L'incidente è avvenuto in un hotel a Karon, Phuket.
Secondo il quotidiano locale Khaosod, un uomo di 31 anni è stato aggredito per un debito di 120.000 $ legato a precedenti transazioni in criptovaluta in Russia. Gli aggressori, che erano noti alla vittima, lo hanno costretto a tentare di sbloccare il suo portafoglio di criptovalute. Quando si è rifiutato, è scoppiata la violenza.
⚠️ AVVISO URGENTE P2P TRUFFA | La mia esperienza personale
Voglio condividere un recente e scioccante episodio di truffa che ho affrontato mentre utilizzavo Binance P2P, sperando che aiuti gli altri a rimanere al sicuro.
Ho venduto 749 USDT a un acquirente che sembrava affidabile. Ha inviato un pagamento bancario che sembrava perfettamente normale — l'ho verificato e ho rilasciato la criptovaluta.
Ma ciò che è successo dopo è stato completamente inaspettato…
Poco dopo il rilascio, l'acquirente ha presentato un reclamo fraudolento con la banca, sostenendo di non aver mai effettuato il trasferimento.
Di conseguenza, il mio conto bancario è stato bloccato! ❌💳
Questa non era solo sfortuna — era una truffa ben pianificata.
Il truffatore costruisce la tua fiducia effettuando un pagamento che sembra legittimo. Una volta che rilasci gli USDT, presentano un falso reclamo di frode, e la tua banca interviene e blocca i tuoi fondi.
Questa è pura frode finanziaria e un grave crimine informatico.
🔒 Per favore fai attenzione!
Questi truffatori operano con sicurezza ed esperienza — sanno esattamente come manipolare il sistema.
Proteggiamoci e proteggiamo la nostra comunità.
Controlla sempre due volte. Segnala utenti sospetti. Condividi le tue storie.
#P2PFraud #CryptoScam #USDTScam #BinanceP2PAlert #CryptoCommunity #ScamAwareness #CyberCrime #StaySafe #CryptoSafety
Voglio condividere un recente e scioccante episodio di truffa che ho affrontato mentre utilizzavo Binance P2P, sperando che aiuti gli altri a rimanere al sicuro.
Ho venduto 749 USDT a un acquirente che sembrava affidabile. Ha inviato un pagamento bancario che sembrava perfettamente normale — l'ho verificato e ho rilasciato la criptovaluta.
Ma ciò che è successo dopo è stato completamente inaspettato…
Poco dopo il rilascio, l'acquirente ha presentato un reclamo fraudolento con la banca, sostenendo di non aver mai effettuato il trasferimento.
Di conseguenza, il mio conto bancario è stato bloccato! ❌💳
Questa non era solo sfortuna — era una truffa ben pianificata.
Il truffatore costruisce la tua fiducia effettuando un pagamento che sembra legittimo. Una volta che rilasci gli USDT, presentano un falso reclamo di frode, e la tua banca interviene e blocca i tuoi fondi.
Questa è pura frode finanziaria e un grave crimine informatico.
🔒 Per favore fai attenzione!
Questi truffatori operano con sicurezza ed esperienza — sanno esattamente come manipolare il sistema.
Proteggiamoci e proteggiamo la nostra comunità.
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#P2PFraud #CryptoScam #USDTScam #BinanceP2PAlert #CryptoCommunity #ScamAwareness #CyberCrime #StaySafe #CryptoSafety
#cybercrime
🚨 Le autorità statunitensi e olandesi chiudono VerifTools, un importante mercato di falsi documenti d'identità alimentato da criptovalute 🚨
In una grande operazione, le forze dell'ordine olandesi e statunitensi hanno smantellato VerifTools, un mercato del dark web che vendeva sofisticati falsi documenti d'identità a partire da $9 in criptovaluta. L'operazione, che ha generato $6,4 milioni di entrate, è stata uno dei maggiori fornitori globali di documenti d'identità falsificati.
🔍 Dettagli dell'operazione:
• La polizia olandese contro il crimine informatico ha sequestrato 2 server fisici ad Amsterdam e 21 server virtuali.
• L'FBI ha chiuso due domini legati a VerifTools e un blog promozionale.
• Il mercato permetteva agli utenti di caricare foto e dati falsi per creare falsi documenti d'identità di alta qualità, completi di ologrammi, inchiostro UV e codici a barre scansionabili.
• Gli agenti dell'FBI hanno ordinato con successo falsi patenti di guida del New Mexico utilizzando criptovaluta.
💡 Perché è importante:
• I falsi documenti d'identità vengono spesso utilizzati per eludere le misure KYC o commettere frodi.
• Si stima che il mercato globale dei falsi documenti d'identità valga miliardi, con falsi moderni quasi indistinguibili dai documenti reali.
• Gli esperti avvertono che i documenti d'identità generati dall'IA e le tecniche di produzione avanzata stanno alimentando questo commercio illegale.
🔐 Il futuro:
• Le autorità stanno analizzando i server sequestrati per rintracciare gli amministratori di VerifTools.
• Esperti come Kartik Venkatesh di GBG suggeriscono che sistemi di verifica dell'identità sofisticati e documenti d'identità digitali con sicurezza crittografica potrebbero combattere le frodi, ma stanno emergendo nuovi rischi come documenti d'identità sintetici e biometrie deepfake.
Questa operazione è una grande vittoria contro la frode d'identità, ma la lotta continua! 🛡️
🚨 Le autorità statunitensi e olandesi chiudono VerifTools, un importante mercato di falsi documenti d'identità alimentato da criptovalute 🚨
In una grande operazione, le forze dell'ordine olandesi e statunitensi hanno smantellato VerifTools, un mercato del dark web che vendeva sofisticati falsi documenti d'identità a partire da $9 in criptovaluta. L'operazione, che ha generato $6,4 milioni di entrate, è stata uno dei maggiori fornitori globali di documenti d'identità falsificati.
🔍 Dettagli dell'operazione:
• La polizia olandese contro il crimine informatico ha sequestrato 2 server fisici ad Amsterdam e 21 server virtuali.
• L'FBI ha chiuso due domini legati a VerifTools e un blog promozionale.
• Il mercato permetteva agli utenti di caricare foto e dati falsi per creare falsi documenti d'identità di alta qualità, completi di ologrammi, inchiostro UV e codici a barre scansionabili.
• Gli agenti dell'FBI hanno ordinato con successo falsi patenti di guida del New Mexico utilizzando criptovaluta.
💡 Perché è importante:
• I falsi documenti d'identità vengono spesso utilizzati per eludere le misure KYC o commettere frodi.
• Si stima che il mercato globale dei falsi documenti d'identità valga miliardi, con falsi moderni quasi indistinguibili dai documenti reali.
• Gli esperti avvertono che i documenti d'identità generati dall'IA e le tecniche di produzione avanzata stanno alimentando questo commercio illegale.
🔐 Il futuro:
• Le autorità stanno analizzando i server sequestrati per rintracciare gli amministratori di VerifTools.
• Esperti come Kartik Venkatesh di GBG suggeriscono che sistemi di verifica dell'identità sofisticati e documenti d'identità digitali con sicurezza crittografica potrebbero combattere le frodi, ma stanno emergendo nuovi rischi come documenti d'identità sintetici e biometrie deepfake.
Questa operazione è una grande vittoria contro la frode d'identità, ma la lotta continua! 🛡️
⚡️ INSIGHT: Un gruppo di giovani criminali informatici ha rubato $243 milioni in #Bitcoin — ma ciò che è iniziato come un colpo ad alto rischio si è rapidamente trasformato in un inquietante complotto di rapimento.
Dal furto digitale al pericolo reale, questa storia rivela il lato oscuro del crimine crypto.
#crypto #bitcoin #cybercrime
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