Voglio condividere una situazione davvero stressante che mi è successa recentemente mentre scambiavo criptovalute su P2P. Scrivo questo affinché tu possa imparare dalla mia esperienza, evitare la stessa trappola e sapere esattamente cosa fare se il tuo conto viene mai bloccato.
Stavo facendo alcune operazioni P2P regolari su Binance. Poiché il limite del mio conto bancario era già esaurito per la giornata, ho deciso di usare il conto di mia madre presso la Bank of India per ricevere i pagamenti. Ho aperto un'operazione e ho venduto alcune criptovalute a un acquirente di nome Khushi. Il denaro è apparso in banca, quindi ho rilasciato le criptovalute. Tutto sembrava totalmente normale.
Poi, all'improvviso, abbiamo ricevuto questo messaggio di testo esatto:
"BOI-Il tuo numero di conto XX1396 presso la nostra filiale SHABAD è contrassegnato come vincolato a causa di un avviso della Polizia Cyber. Per la rimozione del vincolo, contatta la tua filiale"
È così che ho scoperto che un vincolo parziale di ₹7,500 era stato imposto sul conto di mia madre.
Ero in preda al panico perché avevo urgentemente bisogno di quei soldi per ripagare un prestito. Dopo aver fatto un po' di ricerche, ho scoperto che il denaro che "Khushi" mi aveva inviato era in realtà rubato a qualcun altro. La vera vittima ha segnalato il denaro rubato al portale nazionale dei crimini informatici 1930. La polizia ha tracciato il denaro direttamente sul conto di mia madre e la polizia informatica del Tamil Nadu ha ordinato alla filiale di Shabad di congelare quell'importo esatto.
Sono stato vittima di una truffa di terze parti. Il truffatore ha preso le mie criptovalute, la vittima ha perso i suoi soldi e io sono rimasto bloccato con un conto bancario congelato.
Se mai ricevi un messaggio come quello che ho ricevuto, ecco esattamente come lamentarti e far sbloccare il tuo conto:
Passo 1: Vai direttamente alla tua filiale bancaria
Non puoi risolvere questa situazione per telefono. Devi andare in banca di persona. Poiché era il conto di mia madre, siamo andati insieme alla filiale di Shabad. Parla con il direttore della banca e chiedi i dettagli esatti del congelamento. Hai bisogno specificamente del numero di riconoscimento della denuncia 1930, l'importo esatto che è bloccato e l'indirizzo email della stazione di polizia informatica che ha ordinato il vincolo.
Passo 2: Raccogli tutte le tue prove
Devi dimostrare alla polizia che sei un venditore di criptovalute onesto, non un hacker. Apri la tua app Binance e scarica tutto. Fai degli screenshot della ricevuta di scambio, della cronologia chat con l'acquirente e del tuo estratto conto bancario che mostra l'arrivo del denaro.
Passo 3: Invia un'email alla Polizia Cyber
Invia un'email direttamente alla stazione di polizia informatica (nel mio caso, la cellula del Tamil Nadu) utilizzando l'indirizzo fornito dalla banca. Tienilo semplice. Spiega che sei un legittimo trader di criptovalute P2P, hai venduto i tuoi beni in buona fede e non avevi idea che l'acquirente stesse utilizzando denaro segnalato. Allegare tutti i tuoi screenshot come prove solide.
Passo 4: Riporta il truffatore su Binance
Non lasciare che lo facciano a qualcun altro. Vai al servizio clienti di Binance, riporta il profilo dell'acquirente e fornisci i dettagli della denuncia alla polizia. Chiedi loro di bloccare il truffatore.
La mia lezione più grande:
Per proteggerti, non accettare mai denaro se il nome sul bonifico bancario non corrisponde perfettamente al nome sul profilo P2P. Se non corrispondono, annulla immediatamente la transazione.
Ci vuole tempo e molte email di follow-up per ottenere la rimozione di un vincolo, ma se hai le tue prove pronte, puoi ripulire il tuo nome e riavere indietro i tuoi soldi.
#P2PScam #cybercrime @Binance Risk Sniper