1.700 nhà đầu tư Vương quốc Anh vừa kiện Binance và CZ — đây là những gì đã xảy ra
Gần 1.700 nhà đầu tư Anh đã đưa Binance và người sáng lập của sàn, Changpeng Zhao (CZ), ra Tòa án Tối cao London. Lập luận của họ là: Binance đã bán cho họ các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa rủi ro như token đòn bẩy, hợp đồng tương lai và quyền chọn mà không hề nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý của Anh.
Họ đang cáo buộc Binance điều gì?
Nguyên đơn cho biết Binance đã tiếp thị các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa phức tạp tới nhà đầu tư lẻ bắt đầu từ cuối năm 2019, tức là hai năm trước khi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) chính thức cấm các sản phẩm này đối với người giao dịch hằng ngày vào tháng 1/2021. Và điểm “đắt” ở đây là: vụ kiện cáo buộc Binance vẫn tiếp tục chào bán chúng ngay cả sau khi lệnh cấm được ban hành.
Ai là người bị kiện?
Không chỉ có Binance. Bản đơn kiện có nêu Công ty Binance Holdings đăng ký tại Quần đảo Cayman, Nest Exchange có trụ sở tại UAE, chính Zhao và một nhóm “những người không rõ danh tính” theo kiểu liệt kê chung, bị cáo buộc đã vận hành nền tảng Binance ở hậu trường.
Số tiền liên quan là bao nhiêu?
Công ty luật đang thực hiện vụ việc, KP Law, đang tìm kiếm ít nhất 150 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu USD) (TradingView). Một số nhà đầu tư được cho là đã mất những khoản tiền có thể thay đổi cuộc đời. KP Law mô tả các khoản lỗ của một số nguyên đơn là “thay đổi cuộc đời”, dao động từ vài chục nghìn đến hàng triệu bảng. Một ví dụ: Tomas Sutas, kế toán quản trị tài chính, bị cáo buộc đã đầu tư hơn 100.000 bảng Anh vào các sản phẩm phái sinh của Binance trước khi giá trị bị xóa sổ.
Về mặt pháp lý, điều này quan trọng như thế nào?
Đây là phần thú vị. Theo luật pháp của Anh, nếu một công ty bán các sản phẩm tài chính mà không có sự ủy quyền phù hợp, các hợp đồng đó về mặt tiềm năng có thể bị tuyên là không thể thi hành. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư không chỉ có thể đòi lại khoản lỗ của mình — họ còn có thể yêu cầu hoàn lại khoản đầu tư ban đầu. Đây là lý do cơ chế pháp lý tạo cho vụ việc “sức nặng” thực sự.
Binance nói gì?
Binance cho biết họ sẽ tự bào chữa. Một phát ngôn viên cho biết công ty “vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với người dùng và vận hành tuân thủ theo pháp luật hiện hành.”
Bức tranh lớn hơn
Điều này xảy ra vào một thời điểm khá “khó khăn” đối với Binance. Công ty cũng đang phải đối mặt với các vấn đề xin giấy phép tại Liên minh châu Âu sau khi không thể giành được giấy phép MiCA, và bản thân CZ cũng trải qua một hành trình đầy biến động: thời gian ngồi tù ở Mỹ, được thả, rồi được ân xá của Tổng thống vào năm 2025. Nếu vụ kiện tại Anh này thành công, ít nhất là một phần, nó có thể mở ra cánh cửa cho các vụ kiện tương tự nhắm vào sàn giao dịch tiền mã hóa ở những nơi khác.
Ali Imran