Почему никто не говорит об опасной новой схеме P2P-мошенничества, которая нацелена на ваш банковский счет, а не на ваш криптовалютный кошелек?

Большинство трейдеров тратят все свое время на защиту приватных ключей, но в итоге теряют доступ к заработанным деньгам из‑за взломанного банковского перевода. Банковский счет, внесенный в черный список за мошенничество, — это кошмар, от которого невероятно трудно оправиться.

Давайте рассмотрим недавний случай, когда покупатель приобретал USDT через P2P. Продавец утверждал, что после прохождения KYC он сгенерирует виртуальный IBAN на имя покупателя. Он попросил покупателя отправить платеж в фиате на этот конкретный IBAN, указав при этом в качестве получателя свое собственное имя.

Это огромная ловушка. Поставив на счёт собственное имя для аккаунта, которым вы фактически не владеете, вы по сути становитесь посредником в схеме по отмыванию денег. Если транзакция пойдёт не так или банк пометит перевод, у вас не будет никакой законной возможности для защиты, потому что назначение принадлежит третьей стороне. Многие попадаются на это, потому что думают, что они покупают $BTC безопасно, но на самом деле они действуют как денежные муллы.

Встречали ли вы эту уловку с виртуальным IBAN во время ваших торгов?

#P2PTrading #CryptoSecurity #Binance