Tether и Circle следуют различным путям в замораживании адресов
Согласно данным, опубликованным ChainCatcher на основе отчета AMLBot, с 2023 по 2025 год Tether заблокировала 7.268 адресов, связанных с примерно 3,29 миллиарда долларов США в USDT. Более половины этой суммы — около 53% — была сосредоточена на блокчейне Tron.
Circle, с другой стороны, проявила гораздо более ограниченную деятельность в тот же период. Компания заморозила только 372 адреса, что составило около 109 миллионов долларов США в USDC, что подчеркивает значительную разницу в масштабе: действия Tether были примерно в 30 раз больше, чем у Circle.
Это несоответствие отражает явно различные стратегии. Tether занимает активную и превентивную позицию, работая в сотрудничестве с 275 правоохранительными органами по всему миру. Это позволяет блокировать адреса, считающиеся подозрительными, и использовать механизм сжигания и повторной эмиссии токенов для возврата средств жертвам. Только в июле 2024 года компания заморозила более 130 миллионов долларов США, включая 29,6 миллионов долларов, связанных с группой Huione из Камбоджи.
Circle, в свою очередь, придерживается более ограничительного и реактивного подхода, проводя замораживания только при наличии судебных приказов или формальных регуляторных требований. Хотя они менее частые, их вмешательства, как правило, точечные и целенаправленные. Кроме того, у компании нет механизма сжигания и повторной эмиссии токенов.
