ФБР, в сотрудничестве с европейскими партнерами, ликвидировало крупномасштабную платформу для отмывания денег на основе криптовалюты, управляемую гражданином России. Незаконная услуга E-Note функционировала как цифровая прачечная для киберпреступников по всему миру и, по сообщениям, обработала более 70 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей, захвата аккаунтов и других преступлений.

Темная сторона криптовалюты под прицелом ФБР

Согласно информации Офиса прокурора США по Восточному округу Мичигана, E-Note была ликвидирована в рамках согласованной международной операции. ФБР не только изъяло серверы и мобильные приложения, использованные в операции, но и закрыло домены, такие как e-note.com, e-note.ws и jabb.mn.

Платформа якобы позволяла киберпреступникам:

🔹 Перемещать украденную криптовалюту через границы

🔹 Конвертировать криптовалюту в наличные в нескольких валютах

🔹 Использовать сети денежных мулов для дальнейшего затушевывания следа

Министерство юстиции США заявило, что E-Note был связан с группами, которые атаковали больницы и критическую инфраструктуру в США, а также с более широкими кампаниями программ-вымогателей по всему миру.

Российский оператор обвинен — грозит 20 лет

Человек, стоящий за операцией, был идентифицирован как Михаил Петрович Чудновец, 39-летний гражданин России. Согласно судебным документам, он начал предлагать услуги по отмыванию средств киберпреступникам в 2010 году, позже используя E-Note в качестве основного инструмента для очистки цифровых поступлений.

„Чудновец сотрудничал с финансово мотивированными киберпреступниками, переводя их незаконные доходы через границы и конвертируя криптовалюту в наличные“, — сообщили следователи.

Ему предъявлены обвинения в заговоре для отмывания денежных средств, и он может получить до 20 лет лишения свободы согласно законам США.

Его текущее местонахождение остается неизвестным, но техническое издание The Register предполагает, что он все еще на свободе.

Международные действия — ожидаются новые репрессии

Правоохранительные органы Германии и Финляндии также сыграли ключевую роль в операции. Арест произошел после декабрьского захвата Europol Cryptomixer, сервиса по смешиванию криптовалют, который, как сообщается, обработал более €1 миллиарда в транзакциях, связанных с киберпреступностью и отмыванием средств за последнее десятилетие.

Даже в России были проблемы с киберпреступностью. Ранее в этом году власти провели рейды на криптообменники в финансовом центре Москвы в ходе расследований о капитальном выводе.

В конце 2024 года было проведено больше рейдов на криптофирмы, десятки подозреваемых были обвинены в делах, касающихся анонимных платежных систем, таких как UAPS и Cryptex, которые отмывали средства для преступных сетей.

Недавно российский правительственный советник оценил, что две трети мошеннически полученных денег в России отмываются через криптовалюту.


#russia , #HackerAlert , #MoneyLaundering , #CyberSecurity , #CryptoNews

Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие формы советов. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.