Правило #1 P2P, которое спасает вас от мошенничества и проблем с полицией
Я проверенный торговец P2P на Binance с более чем 18,000 завершенными заказами, и если есть одно правило, которое вы должны запомнить навсегда, это следующее: никогда не принимайте платежи от третьих лиц. Самое распространенное мошенничество работает так: мошенник размещает фальшивое объявление о продаже iPhone по привлекательной цене на Facebook Marketplace или в любом мессенджере. Когда жертва проявляет интерес, мошенник просит небольшую предоплату, например, $100, но никогда не использует свой собственный банковский счет. Вместо этого мошенник открывает Binance P2P, находит продавца, предлагающего криптовалюту за $100, и говорит им, что платеж поступит от «партнера» или «друга». Продавец делится банковскими реквизитами, мошенник пересылает эти реквизиты покупателю iPhone, и жертва отправляет деньги напрямую продавцу P2P. Продавец подтверждает платеж и передает криптовалюту мошеннику. Результат: у продавца есть деньги, у мошенника есть криптовалюта, а жертва ничего не получает. Позже жертва идет в полицию с банковскими записями. Банк показывает, кто получил деньги — и тогда начинаются очень неудобные объяснения. Вот почему правило абсолютное: плательщик и контрагент P2P всегда должны быть одним и тем же человеком. Никаких исключений. Все остальное ведет к неприятностям.
