СРОЧНО: Индийская ED разоблачила мошенническую схему #CryptoPonzi на сумму более $270 миллионов в Химачал-Прадеш

Управление по обеспечению правопорядка Индии (#ED) разоблачило связанную с криптовалютой мошенническую схему Ponzi на сумму более $270 миллионов (₹2,300 crore), в которую вовлечено почти 100,000 инвесторов, включая около 5,000 государственных служащих, в Химачал-Прадеш и Пенджабе. Агентство начало масштабное расследование в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (#PMLA), проводя обыски в нескольких местах.

Расследователи сообщают, что предполагаемый mastermind, Субхаш Шарма, покинул Индию в 2023 году и вел свою деятельность из нераскрытого зарубежного местоположения. Несмотря на это, схемы продолжали действовать через местных партнеров и агентов по комиссиям.

Обвиняемые управляли несколькими нерегулируемыми платформами Ponzi для криптовалют — Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global — заманивая инвесторов обещаниями «необычайных доходов» с использованием фиктивных токенов без реальной стоимости. Средства от новых инвесторов перераспределялись для выплаты ранее участвовавшим, в то время как цены на токены манипулировались внутри платформ. Платформы неоднократно закрывались и ребрендировались для уклонения от обнаружения.

ED выяснила, что незаконные доходы отмывались через наличные транзакции, фиктивные компании и личные банковские счета, при этом агенты по комиссиям зарабатывали миллионы, рекрутируя жертв через иностранные поездки и рекламные мероприятия. Расследование также выявило нарушения приказов о замораживании активов, включая незаконную продажу земли в Пенджабе.