СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Международная схема отмывания денег разоблачена, ₹719 crore направлено в Дубай и Китай
Полиция Гуджарата успешно ликвидировала масштабный финансовый преступный синдикат, вовлеченный в сложное отмывание незаконных средств, объемом около ₹719 crore (примерно 86 миллионов долларов США). $AAVE
Преступная группа специализировалась на конвертации доходов от различных мошеннических действий в криптовалюту, прежде чем систематически переводить активы за границу, в основном в Дубай и Китай. $AVAX
Ликвидация этой сети выявляет критическую связь в глобальной цепи киберпреступности, подтверждая подозрения о наличии значительной международной сети, способствующей этим незаконным транзакциям. Используя цифровые активы, группа смогла скрыть происхождение денег и быстро перемещать их через границы, создавая значительные трудности для правоохранительных органов. Этот крупный арест подчеркивает необходимость увеличения межведомственного сотрудничества для борьбы с операциями по отмыванию денег, которые используют скорость и охват экосистемы криптовалют.
