🇰🇷 Южнокорейская полиция разоблачила криптовалютную отмывочную схему, связанную с камбоджийской мошеннической сетью
Южнокорейские власти ликвидировали крупную операцию по отмыванию криптовалюты, связанную с мошенническими организациями, базирующимися в Камбодже, выявив сотни жертв и предполагаемые убытки около $17 миллионов.
🔸 Полиция Сеула предъявила обвинения 23 подозреваемым по статьям, связанным с отмыванием денег и нарушениями валютного законодательства, в то время как 2 ключевых фигуры были официально арестованы.
🔸 Еще 33 человека обвиняются в незаконном обмене примерно на $4,1 миллиона в криптовалюте.
🔸 Следователи заявляют, что группа переместила около $11,1 миллиона, покупая USDT, переводя средства через внутренние и зарубежные биржи, а затем конвертируя активы обратно в наличные за комиссионные.
🔸 Предполагаемый mastermind все еще на свободе и теперь подлежит запросу о Красном уведомлении Интерпола.
⚠️ Южнокорейская полиция также предупредила, что разрешение другим лицам использовать ваши крипто-аккаунты или обмен криптовалюты на корейские воны от имени других может привести к уголовному преследованию в соответствии с местным законодательством.
Дело подчеркивает растущее регуляторное давление в Азии против мошенничества, связанного с криптовалютами, и подпольных OTC-сетей по отмыванию средств.
#NewsAboutCrypto $BTC $ETH
Южнокорейские власти ликвидировали крупную операцию по отмыванию криптовалюты, связанную с мошенническими организациями, базирующимися в Камбодже, выявив сотни жертв и предполагаемые убытки около $17 миллионов.
🔸 Полиция Сеула предъявила обвинения 23 подозреваемым по статьям, связанным с отмыванием денег и нарушениями валютного законодательства, в то время как 2 ключевых фигуры были официально арестованы.
🔸 Еще 33 человека обвиняются в незаконном обмене примерно на $4,1 миллиона в криптовалюте.
🔸 Следователи заявляют, что группа переместила около $11,1 миллиона, покупая USDT, переводя средства через внутренние и зарубежные биржи, а затем конвертируя активы обратно в наличные за комиссионные.
🔸 Предполагаемый mastermind все еще на свободе и теперь подлежит запросу о Красном уведомлении Интерпола.
⚠️ Южнокорейская полиция также предупредила, что разрешение другим лицам использовать ваши крипто-аккаунты или обмен криптовалюты на корейские воны от имени других может привести к уголовному преследованию в соответствии с местным законодательством.
Дело подчеркивает растущее регуляторное давление в Азии против мошенничества, связанного с криптовалютами, и подпольных OTC-сетей по отмыванию средств.
#NewsAboutCrypto $BTC $ETH