Друзья, в последнее время на Binance P2P происходит много опасных мошенничеств. Если вы торгуете, обязательно прочитайте эти пункты 👇
⚠️ 1. Мошенничество с фальшивым банковским платежом / возвратом
Мошенники отправляют платежи с украденных или третьих сторон. Вы освобождаете криптовалюту, но позже настоящий владелец счета отменяет транзакцию.
👉 Результат: Криптовалюта потеряна, банковский счет может быть заморожен.
🧠 Совет: Всегда проверяйте, совпадает ли имя отправителя с именем заказа.
⚠️ 2. Мошенничество с фальшивым чеком / скриншотом
Покупатель отправляет вам фальшивый скриншот или SMS, как будто платеж был произведен. Вы доверяете и освобождаете криптовалюту, но на самом деле перевод не происходит.
🧠 Совет: Никогда не доверяйте скриншотам. Проверяйте только через вход в свой банк/кошелек.
⚠️ 3. Ловушка «Отменить заказ»
Мошенник говорит, что есть техническая проблема и убеждает вас отменить заказ. Если вы отмените, защита Binance прекращает действовать.
🧠 Совет: Отменяйте только тогда, когда на 100% уверены, что ничего не отправляли.
⚠️ 4. Треугольное мошенничество (мошенничество третьей стороны)
Мошенник отправляет вам платеж с чужого банковского счета. Позже настоящий владелец подает жалобу на мошенничество. Вы попадаете в юридические проблемы.
🧠 Совет: Имя отправителя должно совпадать с именем пользователя Binance. Если есть несоответствие, не освобождайте криптовалюту.
✅ Мой совет для сообщества
Освобождайте криптовалюту только после подтверждения платежа.
Не доверяйте скриншотам или SMS.
Торгуйте только с проверенными и высокорейтинговыми пользователями.
Всегда торгуйте спокойно, не спешите.
Если что-то подозрительное, сообщите об этом.
📢 Эти мошенничества быстро распространяются. Сохранить безопасность сообщества — наша ответственность. Если вы увидели новое мошенничество, обязательно поделитесь им в комментариях.