Торговля криптовалютой на Binance P2P предоставила людям легкий и прямой способ покупки/продажи USDT, BTC и других монет — но вместе с этим мошенники становятся всё более активными. Если вы хоть немного неосторожны, вы можете потерять свои крипто-активы и наличные.
Здесь вы получаете разбивку самых распространённых мошенничеств Binance P2P с реальными примерами и предостережениями, которые сохранят вас в безопасности.
---
1️⃣ Распространенные типы мошенничества в Binance P2P
A) Фальшивое подтверждение платежа 📸
Как это происходит:
Вы продаёте USDT.
Покупатель отправляет фальшивый скриншот платежа, который показывает, что деньги были переведены.
На самом деле деньги на ваш счет не приходят — и если вы освобождаете крипту без проверки банка, они пропадают.
Пример:
Покупатель отправляет "чек на банковский перевод" на 50 000 PKR, а потом вы проверяете — на счете ничего нет.
Предостережение:
✅ Подтверждайте средства на банковском счете, не доверяйте только скриншотам.
✅ Общайтесь только в чате Binance (это фиксируется для разрешения споров).
---
B) Мошенничество с возвратом платежа 💳
Как это происходит:
Покупатель использует обратимый метод платежа (PayPal, кредитная карта).
Вы освобождаете USDT.
Он возвращает деньги, заявляя о "несанкционированной транзакции" в банке или PayPal.
Пример:
Покупатель отправляет $200 через PayPal, через 2 дня PayPal возвращает ему деньги — ваши криптоактивы пропадают, деньги тоже.
Предостережение:
✅ Избегайте обратимых платежей.
✅ Предпочитайте только проверенные прямые банковские переводы.
---
C) Сделки вне платформы 📱
Как это происходит:
Покупатель говорит: "Давайте торговать в WhatsApp/Telegram, так мы сэкономим на комиссиях."
Вы отправляете крипту без эскроу.
Покупатель исчезает.
Пример:
Вы продаёте 500 USDT вне платформы, покупатель блокирует вас и уходит.
Предостережение:
✅ Всегда торгуйте через эскроу Binance.
✅ Не выходите за пределы платформы в поисках "лучшей цены".
---
D) Ловушка переплаты 💰
Как это происходит:
Покупатель "по ошибке" отправляет больше денег и запрашивает возврат.
Позже оригинальный платеж отменяется, и ваши деньги пропадают.
Пример:
Вы продаёте USDT за 50 000 PKR, покупатель отправляет 70 000 PKR и запрашивает возврат 20 000 PKR. Банк возвращает 70K, вы теряете 20K.
Предостережение:
✅ Возврат делайте только тогда, когда платеж подлинный и необратимый.
✅ В случае переплаты обращайтесь в службу поддержки Binance.
---
E) Фишинг и захват аккаунта 🎯
Как это происходит:
Отправляется фальшивая ссылка для входа в Binance или фишинговое письмо.
Вы вводите свои учетные данные, мошенник получает доступ к вашему аккаунту.
Пример:
Приходит письмо: "Ваш аккаунт Binance под угрозой — нажмите здесь, чтобы обезопасить его" — ссылка фальшивая.
Предостережение:
✅ Входите только по URL cf-workers-proxy-cyt.pages.dev.
✅ Включите Google Authenticator 2FA.
✅ Никогда не нажимайте на неизвестные ссылки.
---
F) Группы "Памп и Дамп" 📈📉
Как это происходит:
Группы дают "секретные советы по монетам", которые вырастут.
Сначала покупают, затем поднимают цену, а потом сбрасывают и опускают цену.
Пример:
На основе совета группы вы покупаете монету за $1.50, а через несколько минут она падает до $0.30.
Предостережение:
✅ Избегайте "эксклюзивных сигналов" групп.
✅ Проводите своё исследование.
---
🛡 Золотые правила безопасности для Binance P2P
✅ Торгуйте только в эскроу Binance.
✅ Подтверждайте платеж на банковском счете — не доверяйте скриншотам.
✅ Избегайте PayPal и обратимых платежей.
✅ Включите 2FA и белый список для вывода.
✅ Общайтесь только в чате Binance.
✅ Игнорируйте сделки "слишком хороши, чтобы быть правдой".
---
🔮 Заключительное слово
Мошенники становятся всё более хитрыми — но вы можете стать умнее них. Поняв их уловки и следуя строгим правилам безопасности, вы можете безопасно торговать на Binance P2P. Даже маленькая ошибка в крипте может стоить вам всего — поэтому всегда будьте начеку, перепроверяйте и защищайте свои активы, как золото.
#BinanceP2P#CryptoSafety#ScamAlert#CryptoTrading#FraudPrevention