Во-первых, немного полезной информации: банки исследуют средства с помощью «3 вопросов-испытаний души». Недавно в сообществе разгорелись споры: «если я выведу 5 миллионов из криптовалютного пространства, не сочтут ли меня банкиром?» Я, переживший 3 блокировки карты и успешно выведший средства 17 раз, могу сказать вам правду: проверка банковских средств в цифровой валюте в основном основана на «сканировании уровня риска» — чем больше ваш путь средств похож на «черные деньги», тем выше вероятность срабатывания риск-менеджмента.
Во-вторых, мои 3 «кровавые урока»: от 4 часов беседы с банком до блокировки карты на 72 часа.
❶ Первый раз: история «наивного вывода средств» в 2017 году.