cryptofraudalert

🚨 Treasure NFT приостановил вывод средств! 🚨

⚠️ Внимание: Депозиты поощряются 2-кратным бонусом, но средства заблокированы! Избегайте внесения депозитов любой ценой!

#NFTScamAlert #CryptoWarnings #StaySafeInTheCryptoWorld #TreasureNFTscam #CryptoFraudAlert

🚨 Мужчина из Колорадо потерял 1,4 миллиона долларов после встречи с женщиной в интернете, которая убедила его инвестировать в поддельное крипто-приложение. Она использовала фотографии, видео и поддельные графики, чтобы вызвать доверие.

Когда он попытался вывести свои деньги, ему сказали заплатить еще 400 000 долларов. Следователи проследили за средствами до холодных кошельков, но вернуть их невозможно.

⚠️ Эксперты предупреждают: если кто-то в интернете избегает встреч, просит о секрете и подталкивает вас к инвестициям, это почти всегда мошенничество.

#CryptoFraudAlert
#BTCPriceVolatilityNow
#CryptoScamAlert

🔔 НОВОСТИ РЫНКА! (15/12/24)

1️⃣ Общая стоимость, заблокированная в Ethereum Liquid Restaking, увеличилась с $284M до $17B в 2024 году 📈
$ETH
Согласно данным агрегатора DeFi DefiLlama, общая стоимость, заблокированная (TVL) в протоколах Ethereum liquid restaking, увеличилась почти на 6,000% в 2024 году. В частности, платформа показывает, что TVL Ethereum liquid restaking, который ранее составлял около $284 миллионов 1 января, увеличился почти в шестьдесят раз, достигнув $17.26 миллиардов 15 декабря.

2️⃣ Аккаунт музыканта Дрейка в X, предположительно, был взломан и использован для продвижения мемкойна Solana 🔓 $SOL #CryptoFraudAlert

Аккаунт X, принадлежащий канадскому рэперу Дрейку, предположительно, был взломан для продвижения мемкойна Solana в субботу вечером. В частности, аккаунт продвигал мемкойн под названием Anita, очевидно, основанный на его карикатуре «альтер эго» Anita Max Wynn. Мошеннический пост также утверждал, что мемкойн был запущен в партнерстве с крипто-беттинг платформой ‘Stake.’ Мемкойн увидел примерно $5 миллионов в объеме торгов, прежде чем трейдеры поняли, что монета мошенническая, и прекратили покупки. Посты с тех пор были удалены с аккаунта Дрейка в X.

3️⃣ Регистрация OpenSea на Каймановых островах разжигает слухи о раздаче токенов ❓

Недавняя регистрация NFT-рынка OpenSea на Каймановых островах, как сообщается, вызвала спекуляции о предстоящем запуске токенов и раздаче пользователям. Новости впервые были опубликованы 14 декабря анонимным исследователем Waleswoosh. Несмотря на то, что OpenSea пока не сделала никаких официальных заявлений, пользователи считают, что регистрация на Каймановых островах означает, что NFT-платформа проведет раздачу для своих пользователей. Примечательно, что это происходит после того, как соучредитель и генеральный директор OpenSea Девин Финзер объявил в твите 4 ноября, что NFT-рынок планирует возвращение.
#nft #CryptoAMA

#creattoearn #CryptoFraudAlert

Полицейское подразделение по киберпреступлениям арестовало подозреваемых за мошенничество с криптовалютой и других

Два подозреваемых, ответственных за мошенничество, связанное с компьютерами, кражу личных данных, мошенничество с криптовалютой и получение денег под ложным предлогом, были успешно арестованы Национальным центром киберпреступлений полиции Нигерии (NPF).
Африканские бизнес-решения

Подразделение полиции по киберпреступлениям, возглавляемое заместителем комиссара полиции (DCP) Уче Ифеаньи Генри, сообщило, что пара, г-н Одиа Теофилус, 24 года, и г-н Эбо Джуниор Саксесс, 25 лет, управляли синдикатом, специализирующимся на мошенничестве с unsuspecting victims из иностранных стран, выдавая себя за привлекательные личности других людей и обещая им романтические отношения, под предлогом которых они обманывали своих жертв.
В текущем деле отчет о их деятельности был получен от Метропольной полиции Инчхон в Корее через Национальное центральное бюро Интерпола.
Было установлено, что подозреваемые обратились к жертве, Байк Сонг-хи, корейскому гражданину, через Kakaotalk, мобильное приложение для обмена сообщениями, используемое в основном в Южной Корее, выдавая себя за члена вооруженных сил США, расположенного в Йемене.
Согласно данным полиции, подозреваемые использовали предлог романтических отношений и обманули жертву на 259,637,941 корейских вон (KRW), что эквивалентно примерно 91 миллиону найр.
Последующие расследования привели NPF-NCCC к их аресту в их укрытии в Бенин-Сити, штат Эдо. Подозреваемые признались, что являются частью синдиката, ответственного за эти преступления.
Инспектор-генерал полиции (IGP) г-н Усман Алкали Баба высоко оценил усилия г-на Генри по обеспечению пресечения киберпреступлений.
IGP также похвалил сотрудничество с другими полицейскими агентствами по всему миру через платформу Национального центрального бюро Интерпола, подчеркивая его важность в борьбе с транснациональными преступлениями.
Подозреваемые будут привлечены к ответственности в суде по завершении расследования.

#USDC #BNB_Market_Update #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥

🚨 Увеличение случаев мошенничества P2P EasyPaisa в Пакистане — что должен знать каждый трейдер! 🚨

Октябрь 2025 | Отчет Binance Feed


ОГРОМНАЯ волна мошенничества P2P EasyPaisa захлестнула крипто-торговлю в Пакистане! То, что начиналось как изолированные жалобы, превратилось в широко распространенный кризис — трейдерам Binance необходимо оставаться НА СТРАЖЕ! ⚠️


Как работает это мошенничество 😱

Мошенники используют доверие и скорость EasyPaisa, чтобы обмануть трейдеров:


⭐ Общие трюки:

👉 Фальшивые доказательства оплаты: Мошенники отправляют поддельные скриншоты или SMS-подтверждения. Продавцы высвобождают криптовалюту, не осознавая, что деньги не пришли.

👉 Обратные платежи: Мошенники отправляют законные платежи, ждут высвобождения криптовалюты, а затем отменяют платеж через EasyPaisa.

👉 Социальная инженерия: Жертвы «подтверждают» поддельные ожидающие транзакции, не подозревая, что дают мошенникам доступ.

👉 Счета третьих лиц: Украденные или не связанные счета финансируют мошенничество, что делает восстановление почти невозможным.


⚠️ Почему счета блокируются

Многие кошельки EasyPaisa замораживаются после подозрительной P2P-активности из-за:

1️⃣ Автоматические системы обнаружения мошенничества отмечают необычные переводы.

2️⃣ Регуляторные правила срабатывают, когда вовлечена криптовалюта.

3️⃣ Законные пользователи иногда попадают под раздачу.


🔥 Более широкий взгляд

Мошенничество P2P быстро распространяется, подрывая доверие к цифровым платежам в Пакистане. Миллионы используют EasyPaisa ежедневно — каждое мошенничество уменьшает уверенность пользователей.


💡 Защитите себя:



Не высвобождайте криптовалюту на основании скриншотов; проверяйте платежи в приложении EasyPaisa.

Торгуйте только с проверенными пользователями, прошедшими KYC.

Игнорируйте «ожидающие» или «отмененные» платежи — это значит НЕТ ДЕНЕГ.

Сохраняйте все квитанции и переписки для споров.

Немедленно сообщите о мошенничестве в EasyPaisa и в Киберcrime Wing FIA.


✨ Трейдеры Binance должны:


Использовать эскроу Binance P2P ТОЛЬКО — никаких сделок вне платформы!

Дважды проверяйте данные получателя перед завершением заказов.

Осторожно с фальшивой поддержкой Binance или аккаунтами покупателей.

Один неосторожный шаг может СТОИТЬ ВСЕГО. Оставайтесь в безопасности, оставайтесь умными! 💥


#BinanceFeed #CryptoFraudAlert #P2PScamPakistan #BinanceNews #Write2Earn

Преследование криптовалют: США накладывают санкции на фирму на Филиппинах в рамках сети мошенничества на 11 миллиардов долларов.

В решительном шаге против растущего ландшафта мошенничества с криптовалютами Министерство финансов США наложило санкции на компанию Funnull Technology Inc., зарегистрированную на Филиппинах, которая, как утверждается, находится в центре обширной сети мошенничества "пиг-бутчеринга". Эти мошенничества, характеризующиеся обманчивыми инвестиционными схемами, по сообщениям, обманули жертв по всему миру на миллиарды.

Funnull обвиняется в массовой покупке интернет-протокольных адресов и их перепродаже киберпреступникам, которые управляли мошенническими веб-сайтами криптовалют. Эти платформы заманивали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями высоких доходов, только чтобы исчезнуть с их средствами. Действия Министерства финансов США также направлены против Лю Лицзи, гражданина Китая и предполагаемого администратора Funnull, за его роль в содействии этим операциям.

Масштаб этих мошенничеств потрясает. Фирмы кибербезопасности, такие как Silent Push, и аналитическая компания Chainalysis связали Funnull с многочисленными мошенническими, азартными и отмывочными веб-сайтами. Рост генеративных алгоритмов еще больше усилил способность мошенников нацеливаться на жертв, способствуя рекордным доходам от таких действий.

Это преследование подчеркивает растущее сотрудничество между международными властями в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин ранее сотрудничала со своим американским аналогом и Азиатским банком развития для усиления мер против таких мошенничеств.

По мере развития ландшафта цифровых активов растет и сложность мошеннических схем. Эта последняя санкция служит ярким напоминанием о рисках, скрывающихся в мире криптовалют, и о необходимости надежного международного сотрудничества для защиты инвесторов.

#CryptoCrackdown #PigButcheringScam #FunnullSanctions #CryptoFraudAlert #GlobalCryptoCrime

🚨Крипто-магнат До Квон, известный как 'король криптовалют', признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве⚠️ 👉НЬЮ-ЙОРК (AP) — Южнокорейский крипто-магнат До Квон признал себя виновным во вторник по двум обвинениям в мошенничестве, связанным с обрушением криптовалютной экосистемы стоимостью 40 миллиардов долларов, которая обещала инвесторам безопасность их денег.

🧨Квон, 33 года, которого некоторые называют 'королем криптовалют', заявил о своей вине в федеральном суде Манхэттена.

🧨Согласно соглашению о признании вины, подписанному Квоном и прокурорами, правительство заявило, что не будет добиваться тюремного срока более 12 лет, при условии, что Квон соблюдает условия сделки, хотя федеральные рекомендации по назначению наказания рекомендовали бы тюремный срок около 25 лет. Объявление приговора назначено на 11 декабря. 🚨Власти заявили, что инвесторы по всему миру потеряли деньги в результате краха криптовалютной компании Terraform Labs из Сингапура на сумму 40 миллиардов долларов. Квон стал соучредителем компании в 2018 году.

🔥Обрушение в мае 2022 года произошло после того, как компания заявила, что TerraUSD является надежной 'стабильной валютой'. TerraUSD была создана как 'стабильная валюта', валюта, привязанная к стабильным активам, таким как доллар, чтобы предотвратить резкие колебания цен. Однако около 40 миллиардов долларов рыночной стоимости было стерто для держателей TerraUSD и ее плавающей сестринской валюты, Luna, после того как стабильная валюта упала значительно ниже своей привязки к 1 доллару. 👉Квон был экстрадирован в Соединенные Штаты 31 декабря из Черногории после его ареста 23 марта 2023 года во время поездки по поддельному паспорту в Европе⚠️$BTC
$ETH
$BNB
#REVABinanceTGE #ETH5kNext? #DeFiGetsGraded #CryptoFraudAlert #FraudCase

⚖️ КОНЕЦ ЭРЫ: Основатель Terra-Luna До Квон приговорен к 15 годам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на сумму 40 миллиардов долларов! 💥

Долгожданная справедливость за крах экосистемы Terra-Luna ($LUNA ) в 2022 году, наконец, наступила.

Суд в США приговорил До Квона, соучредителя Terraform Labs, к 15 годам федерального тюремного заключения за его роль в катастрофическом мошенничестве, которое уничтожило около 40 миллиардов долларов в капитале инвесторов.

Основные моменты приговора:

Обвинения: Квон был признан виновным в организации масштабной схемы, обманувшей инвесторов относительно стабильности и успеха стейблкоина TerraUSD (UST) и соответствующего токена Luna.

Позиция судьи: Судья окружного суда США Пол Энгельмайер охарактеризовал мошенничество как "эпическое, поколенческое", подчеркивая серьезность и масштаб обмана.

Воздействие на инвесторов: Крах UST и LUNA в мае 2022 года вызвал панику на крипторынке и привел к разрушительным потерям для миллионов розничных и институциональных инвесторов по всему миру.

Этот приговор посылает мощное сообщение о том, что основатели, вовлеченные в мошеннические схемы, будут привлечены к ответственности, независимо от сложности активов.

Каковы ваши мысли по поводу этого вердикта? Соответствовало ли наказание преступлению? 👇

#TeraLunaClassic
#CryptoFraudAlert
#CryptoScamSurge

$LUNA $BANANAS31 $SOMI

🚨 Срочные новости: До Квон не признал себя виновным в суде США по обвинению в мошенничестве 🚨

В драматическом повороте событий До Квон, соучредитель Terraform Labs, сегодня признал себя невиновным в обвинении в мошенничестве в суде США. ⚖️

Квону, которого когда-то называли провидцем в мире криптовалют, теперь предъявлено несколько серьезных обвинений, связанных с крахом TerraUSD и LUNA. Эти криптотокены потеряли миллиарды долларов в стоимости, опустошив тысячи инвесторов. 😔💸

Обвинения против него включают мошенничество с использованием электронных средств, сговор и манипулирование рынком, все связано с его ролью в Terraform Labs. Крах вызвал шок в криптосообществе 🌐, пошатнув доверие инвесторов и заставив многих задуматься: может ли это быть концом эпохи для нерегулируемого мира криптовалют? 💥🔗

Юридическая команда Квона утверждает, что обвинения преувеличены и что его действия не были мошенническими. Они утверждают, что падение TerraUSD и LUNA было неудачным рыночным событием, а не преднамеренным правонарушением. Но прокуроры упорно добиваются справедливости, обвиняя его во введении инвесторов в заблуждение и завышении стоимости своих активов. ⚖️👩‍⚖️

Сейчас, когда идет судебный процесс, глаза прикованы к Квону, поскольку он сталкивается с битвой всей своей жизни — его свобода и репутация висят на волоске. 🔍💼 Что ждет эту противоречивую криптоперсону дальше? Оставайтесь с нами.

#DoKwon #CryptoFraudAlert #TerraformLabs #BTCRebounds95K

Создателей монеты $MELANIA Мелании Трамп обвиняют в мошенничестве.

Новый иск утверждает, что руководители, стоящие за монетой, организовали схему «накачки и сброса» после того, как цена упала на 99%.

Мелания не упоминается в иске, инвесторы говорят, что её использовали как «декорацию» для проекта.

#CryptoNewss #CryptoFraudAlert #MELANIATokens