Poliția din Coreea de Sud a înființat un grup de lucru specializat în crypto, destinat să combată spălarea de bani legată de activele digitale, în special cele implicând stablecoins precum USDT. Această măsură reflectă preocupările crescânde ale autorităților cu privire la utilizarea criptomonedelor în fraude, trafic de droguri, criminalitate cibernetică și transferuri ilegale în străinătate. (TechFlow)
Conform rapoartelor, grupul de lucru este condus de Departamentul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Agenției Naționale de Poliție a Coreei de Sud. Unitatea va colabora cu diviziile de criminalitate cibernetică, narcotice și inteligență financiară pentru a îmbunătăți urmărirea tranzacțiilor crypto ilicite și a identifica rețelele criminale care folosesc active virtuale pentru operațiuni de spălare de bani. (TechFlow)
Autoritățile sunt în special concentrate pe birourile de schimb cripto neînregistrate, uneori denumite „laundromate Tether”, unde criminalii se presupune că convertesc venituri ilegale în USDT înainte de a transfera fonduri în străinătate. Poliția spune că aceste operațiuni au devenit din ce în ce mai comune în sistemul financiar subteran din Coreea de Sud. (The Crypto Times)
Grupul de lucru va include și:
Monitorizează conturile bancare suspecte cu limite mari conectate la bursele cripto
Întărește capacitățile de urmărire a blockchain-ului
Extinde formarea pentru investigații în active virtuale
Coordonează cu autoritățile financiare și Unitatea de Informații Financiare (FIU) (TechFlow)
Coreea de Sud a întărit recent supravegherea sectorului crypto după mai multe incidente implicând active digitale furate sau gestionate greșit. Poliția și reglementatorii introduc reguli mai stricte pentru custodia cripto, operațiunile de schimb și gestionarea confiscărilor pe măsură ce crimele legate de active digitale continuă să crească. (Seoul Economic Daily)
Analistii spun că măsurile de represiune ar putea crește presiunea de reglementare asupra burselor cripto care operează în Asia, în special pe platformele care se ocupă cu transferurile de stablecoin și tranzacții anonime. În timp ce susținătorii cred că măsurile vor îmbunătăți transparența pieței și siguranța investitorilor, criticii avertizează că o aplicare mai strictă ar putea reduce activitatea de trading pe termen scurt.
Dezvoltarea subliniază cum guvernele din întreaga lume își accelerează rapid eforturile de a reglementa piețele de criptomonede pe măsură ce adoptarea și volumele de tranzacții continuă să crească. Poliția din Coreea de Sud a format un grup de lucru crypto pentru a lupta împotriva spălării de bani.
Poliția din Coreea de Sud a înființat un grup de lucru specializat în crypto destinat să abordeze spălarea de bani legată de active digitale, în special implicând stablecoins precum USDT. Această mișcare reflectă îngrijorarea în creștere în rândul autorităților cu privire la utilizarea criptomonedelor în fraudă, trafic de droguri, criminalitate cibernetică și transferuri ilegale în străinătate. (TechFlow)
Conform rapoartelor, grupul de lucru este condus de Departamentul de Investigații pentru Crime Economice din cadrul Agenției Naționale de Poliție din Coreea. Unitatea va colabora cu diviziile de criminalitate cibernetică, narcotice și informații financiare pentru a îmbunătăți urmărirea tranzacțiilor cripto ilicite și identificarea rețelelor criminale care folosesc active virtuale pentru operațiuni de spălare. (TechFlow)
Autoritățile sunt în special concentrate pe birourile de schimb cripto neînregistrate, uneori denumite „laundromate Tether”, unde criminalii se presupune că convertesc venituri ilegale în USDT înainte de a transfera fonduri în străinătate. Poliția spune că aceste operațiuni au devenit din ce în ce mai comune în sistemul financiar subteran din Coreea de Sud. (The Crypto Times)
Grupul de lucru va include și:
Monitorizează conturile bancare suspecte cu limite mari conectate la bursele cripto
Întărește capacitățile de urmărire a blockchain-ului
Extinde formarea pentru investigații în active virtuale
Coordonează cu autoritățile financiare și Unitatea de Informații Financiare (FIU) (TechFlow)
Coreea de Sud a întărit recent supravegherea sectorului crypto după mai multe incidente implicând active digitale furate sau gestionate greșit. Poliția și reglementatorii introduc reguli mai stricte pentru custodia cripto, operațiunile de schimb și gestionarea confiscărilor pe măsură ce crimele legate de active digitale continuă să crească. (Seoul Economic Daily)
Analistii spun că măsurile de represiune ar putea crește presiunea de reglementare asupra burselor cripto care operează în Asia, în special pe platformele care se ocupă cu transferurile de stablecoin și tranzacții anonime. În timp ce susținătorii cred că măsurile vor îmbunătăți transparența pieței și siguranța investitorilor, criticii avertizează că o aplicare mai strictă ar putea reduce activitatea de trading pe termen scurt.
Dezvoltarea subliniază cum guvernele din întreaga lume își accelerează rapid eforturile de a reglementa piețele de criptomonede pe măsură ce adoptarea și volumele de tranzacții continuă să crească.