Ministerul de Finanțe al SUA a ordonat în privat Binance să respecte programul de monitorizare a conformității legat de recunoașterea vinovăției din 2023, după noi rapoarte care leagă bursa de fluxurile de crypto din Iran.
Cererea Privată a Ministerului de Finanțe
Direcția a fost raportată joi de către The Information, citând surse familiare cu problema. Reprezintă o schimbare bruscă față de postura mai lejeră pe care reglementatorii o arătaseră bursei în ultimele luni.
Binance a pledat vinovat în noiembrie 2023 pentru încălcări ale sancțiunilor și anti-spălării banilor.
Bursa a plătit peste 4,3 miliarde de dolari în penalizări și a acceptat doi monitori independenți care raportează separat către Departamentul de Justiție și FinCEN.
Noua presiune urmează unor luni de acuzații că peste 1 miliard de dolari au fost mutați prin Binance către portofele legate de Iran între martie 2024 și august 2025, conform înregistrărilor interne de conformitate citate de Fortune.
Fondatorul Changpeng Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare și a primit ulterior o grațiere prezidențială din partea lui Donald Trump în octombrie 2025.
De asemenea, citește: Ethereum vizează 2.400 $ pe măsură ce momentum-ul futures de la Binance devine bullish.
Senatori și riscul sancțiunilor
Senatorul Richard Blumenthal, liderul democrat al Subcomitetului Permanent pentru Investigații din Senat, a fost cea mai vocală voce care a contestat monitorizarea. El a avertizat cu privire la controale "periculos de lax" în scrisori adresate DOJ și Trezoreriei luna trecută.
Unsprezece senatori democrați, conduși de Elizabeth Warren și Chris Van Hollen, au presat de asemenea reglementatorii în martie să confirme dacă Binance a încălcat termenii înțelegerii sale.
Bursa a respins acuzațiile și a dat în judecată Dow Jones pentru defăimare în martie, numind raportarea Wall Street Journal despre concedieri inexactă. Binance afirmă că expunerea sa la sancțiuni a scăzut cu 96,8% în 18 luni.
Contextul cripto din Iran
Piața cripto din Iran s-a extins brusc sub sancțiunile occidentale. Trezoreria estimează că portofelele legate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice au primit peste 3 miliarde de dolari anul trecut, mare parte din aceștia fiind rulați prin stablecoin-ul Tether (USDT) pe rețeaua Tron.
În ianuarie 2026, Trezoreria a sancționat două burse mai mici, Zedcex și Zedxion, care, se pretinde, au mutat zeci de miliarde pentru actori aliniați Iranului. DOJ a deschis propria anchetă în martie pentru a verifica dacă rețelele iraniene au folosit Binance pentru a ocoli sancțiunile SUA, inclusiv transferuri legate de milițienii Houthi din Yemen.
Citește următorul: B3 Token explodează cu 249% în 24 de ore, depășind fiecare criptomonedă în trend.