Nobitex, schimbul de criptomonede dominant în Iran, a fost fondat de doi frați din familia Kharrazi, un clan legat prin căsătorie de toți cei trei lideri supremi ai Republicii Islamice, conform unei investigații amănunțite realizate de Reuters și publicate vineri.
Reuters a raportat că frații Ali și Mohammad Kharrazi au înregistrat compania în 2018 folosind numele de familie Aghamir Mohammad Ali, un nume pe care l-au folosit în documentele corporative, în viața universitară și într-un pliant de marketing Nobitex, în timp ce alți membri ai familiei folosesc public numele Kharrazi. Frații au fondat compania alături de directorul executiv Amir Hosein Rad, care nu este legat de familie.
Se raportează că bunicul lor a fost membru al Adunării Experților, organismul care selectează liderul suprem al Iranului, și a fost cândva mentorul lui Mojtaba Khamenei, care l-a succedat pe tatăl său, Ali Khamenei, ca lider suprem după atacul aerian din 28 februarie al SUA și Israelului. Tatăl lor, Ayatollah Bagher Kharrazi, a fondat organizația politică iraniană Hezbollah, distinctă de miliția libaneză, și conform Reuters, a ajutat la dotarea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) după revoluția din 1979.
Reuters a spus că a urmărit legătura prin corelarea înregistrărilor corporative, guvernamentale și bancare iraniene și a observat că adresa de email folosită pentru a înregistra domeniul Nobitex în 2017 conținea numele Kharrazi și a fost, de asemenea, folosită pentru o organizație caritabilă religioasă condusă de tatăl fraților.
Într-o declarație pentru Reuters, Nobitex a negat orice afiliere guvernamentală, a spus că frații nu și-au schimbat identitatea și a caracterizat orice fonduri ilicite care circulă prin platformă ca fiind o "foarte mică fracțiune din volumul total" care a avut loc fără cunoștința managementului. Guvernul Iranului nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.
Schimbul pretinde că are aproximativ 11 milioane de utilizatori și gestionează aproximativ 70% din activitatea crypto a Iranului, conform cifrelor citate în raportul Reuters. The Block a mai acoperit rolul disproporționat al Nobitex în ecosistemul crypto sancționat al țării, inclusiv 11 miliarde de dolari în fluxuri de viață urmărite de Chainalysis.
Estimările privind volumul ilicit de pe Nobitex variază considerabil între firmele de analiză blockchain. Reuters a citat Elliptic identificând aproximativ 366 milioane de dolari în fluxuri suspecte, Chainalysis estimând mai aproape de 68 milioane de dolari, iar Crystal Intelligence indicând aproximativ 22 milioane de dolari în transferuri directe din portofele sancționate. Toate cele trei firme au spus pentru Reuters că cifrele reale sunt probabil mai mari.
O analiză separată Elliptic citată de Reuters a constatat că portofelele controlate de Banca Centrală a Iranului au trimis aproximativ 347 milioane de dolari către Nobitex în prima jumătate a anului 2025, parte a unui program mai amplu de achiziție crypto de către banca centrală documentat anterior de Elliptic.
Reuters a mai raportat că unul dintre cei mai mari susținători timpurii ai Nobitex, Mohammad Bagher Nahvi, este vicepreședinte al Serviciilor Aeroportuare Safiran, o companie sancționată de Trezoreria SUA în septembrie 2022 pentru coordonarea zborurilor legate de livrările de drone iraniene către Rusia.
Un conflict din 2025 între omul de afaceri iranian discreditat Babak Zanjani și Banca Centrală a Iranului a expus involuntar adresele portofelului care au permis Crystal Intelligence și altor analiști să identifice cel puțin 20 milioane de dolari din fondurile băncii centrale care au fost direcționate prin Nobitex, conform Reuters.
Nobitex a continuat să proceseze tranzacții pe parcursul războiului în curs dintre SUA și Israel în Iran, chiar și în timpul întreruperii naționale a internetului impusă pe 28 februarie, a raportat Reuters, citând Crystal Intelligence și alte firme de analiză blockchain.
Crystal Intelligence a informat Reuters că Nobitex a procesat mai mult de 100 milioane de dolari în tranzacții în timpul războiului, aproximativ 20% din activitatea normală, în timp ce 54 milioane de dolari au fost retrase din schimb începând cu începutul conflictului, cu o mare parte din acestea fiind direcționate în străinătate către brokeri care convertesc crypto în numerar. The Block a raportat anterior despre asemenea creșteri de fluxuri după atacuri urmărite de Chainalysis.
Firma de monitorizare a internetului NetBlocks a spus pentru Reuters că doar 1% până la 2% dintre iranieni, cei de pe o "listă albă aprobată de stat", au acces la internet în prezent.
Trezoreria SUA a anunțat noi sancțiuni pe 28 aprilie vizând ceea ce a descris ca fiind infrastructura bancară clandestină a Iranului, dar Nobitex nu a fost printre entitățile desemnate. Reuters a raportat că nu a găsit nicio indicație că vreun membru al familiei Kharrazi a fost sancționat de guvernele occidentale.
Într-o declarație pentru Reuters, senatoarea Elizabeth Warren, D-Mass., democrat de rang înalt în Comitetul Bancar al Senatului, a numit constatările un "semnal roșu" și a spus că adversarii folosesc active digitale pentru a muta fonduri în afara sistemului financiar condus de SUA.
Binance, despre care Reuters a raportat anterior că a mutat 7.8 miliarde de dolari pentru clienții Nobitex în ciuda sancțiunilor din SUA, nu a răspuns întrebărilor din partea Reuters pentru noul raport. Fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la închisoare în 2024 pentru încălcări ale legii privind spălarea banilor și a fost ulterior grațiat de președintele Donald Trump în 2025.