Vreau să împărtășesc o situație cu adevărat stresantă care mi s-a întâmplat recent în timp ce tranzacționam crypto pe P2P. Scriu asta astfel încât să poți învăța din experiența mea, să eviți aceeași capcană și să știi exact ce să faci dacă contul tău va fi vreodată blocat.

Am făcut câteva tranzacții P2P obișnuite pe Binance. Deoarece limita contului meu bancar era deja atinsă pentru ziua respectivă, am decis să folosesc contul mamei mele de la Bank of India pentru a primi plăți. Am deschis o tranzacție și am vândut niște crypto unui cumpărător numit Khushi. Banii au apărut în bancă, așa că am eliberat crypto. Totul părea complet normal.

Apoi, din senin, am primit acest mesaj text exact:

"BOI-Contul tău nr. XX1396 de la sucursala noastră SHABAD este marcat cu lien din cauza notificării Poliției Cibernetice. Pentru ridicarea lien-ului, contactează sucursala ta"

Așa am aflat că a fost impus un îngheț parțial de ₹7,500 pe contul mamei mele.

Eram panicată pentru că aveam nevoie urgentă de acei bani pentru a restitui un împrumut. După ce am făcut câteva cercetări, am aflat că banii pe care mi i-a trimis "Khushi" erau de fapt furați de la altcineva. Victima reală a raportat banii furați pe portalul 1930 Național de Crimă Cibernetică. Poliția a urmărit banii direct pe contul mamei mele, iar poliția cibernetică din Tamil Nadu a ordonat sucursalei Shabad să înghețe acea sumă exactă.

Am fost victima unei înșelătorii de către o terță parte. Escrocul mi-a furat criptomoneda, victima a pierdut banii, iar eu am rămas cu un cont bancar înghețat.

Dacă primești vreodată un mesaj ca cel pe care l-am primit eu, iată exact cum să te plângi și să îți deblochezi contul:

Pasul 1: Mergi direct la sucursala ta bancară
Nu poți rezolva asta la telefon. Trebuie să mergi la bancă în persoană. Deoarece era contul mamei mele, am mers împreună la sucursala Shabad. Vorbește cu managerul de bancă și cere detaliile exacte ale înghețării. Ai nevoie în mod specific de numărul de recunoaștere a plângerii 1930, suma exactă care este blocată și adresa de e-mail a secției de poliție cibernetică care a ordonat lien-ul.

Pasul 2: Adună toate dovezile tale
Trebuie să dovedești poliției că ești un vânzător de criptomonede onest, nu un hacker. Deschide aplicația ta Binance și descarcă totul. Fă capturi de ecran ale chitanței de tranzacție, istoricul conversațiilor cu cumpărătorul și extrasul de cont bancar care arată banii care sosesc.

Pasul 3: Trimite un e-mail Poliției Cibernetice
Trimite un e-mail direct la secția de poliție cibernetică (în cazul meu, cel din Tamil Nadu) folosind adresa pe care ți-a dat-o banca. Fă-l simplu. Explică că ești un comerciant P2P de criptomonede legitim, ai vândut activele tale de bună credință și nu aveai idee că cumpărătorul folosea bani marcați. Atașează toate capturile tale de ecran ca dovezi solide.

Pasul 4: Raportează escrocul pe Binance
Nu-i lăsa să facă asta altcuiva. Mergi la suportul clienți Binance, raportează profilul cumpărătorului și dă-le detaliile plângerii la poliție. Cere-le să blocheze escrocul.

Cea mai mare lecție a mea:
Pentru a te proteja, nu accepta niciodată bani dacă numele de pe transferul bancar nu se potrivește perfect cu numele de pe profilul P2P. Dacă nu se potrivesc, anulează tranzacția imediat.

Este nevoie de timp și de multe e-mailuri de urmărire pentru a ridica un lien, dar dacă ai dovezile pregătite, îți poți curăța numele și poți recupera banii.
#P2PScam #cybercrime @Binance Risk Sniper