cryptofraud
717,970 vizualizări
479 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți traducerea
🚨 LIBRA 騙局黑幕大揭露：Pumpfun 私募大咖狠賺 1500 萬美元！*🚨
加密界又一驚天醜聞！據 Bubblemaps 調查，LIBRA memecoin 騙局的核心人物正是 Pump.fun 私募輪第二大投資者 Hayden Davis，他從這場 rug pull 中獲利約 1500 萬美元！ 這起事件源於阿根廷總統 Milei 的推文推波助瀾，導致 LIBRA 市值短暫暴漲至近 50 億美元，隨後崩盤，投資者損失慘重——有單人虧損高達 517 萬美元！
事件要點：
- 騙局流程：內部狙擊團隊預先分配大量代幣，市值暴漲後快速拋售，平台 Pump.fun 從中抽成 2600 萬美元費用。
- Hayden Davis 角色：作為 Pump.fun 私募投資者，他投入 5000 萬 USDC，卻在 LIBRA 事件中成最大受益者之一。
- 後續影響：Milei 面臨詐欺指控與彈劾呼聲，加密監管呼聲高漲，但 Pump.fun 等平台仍舊獲利無虞。
這暴露了 memecoin 生態的黑暗面：內部操縱、快速抽水，散戶永遠是輸家。
你有被類似騙局坑過嗎？Pump.fun 該不該負責？快來留言分享你的看法！🔥
#LIBRAScam #Pumpfun #CryptoFraud #Memecoin
加密界又一驚天醜聞！據 Bubblemaps 調查，LIBRA memecoin 騙局的核心人物正是 Pump.fun 私募輪第二大投資者 Hayden Davis，他從這場 rug pull 中獲利約 1500 萬美元！ 這起事件源於阿根廷總統 Milei 的推文推波助瀾，導致 LIBRA 市值短暫暴漲至近 50 億美元，隨後崩盤，投資者損失慘重——有單人虧損高達 517 萬美元！
事件要點：
- 騙局流程：內部狙擊團隊預先分配大量代幣，市值暴漲後快速拋售，平台 Pump.fun 從中抽成 2600 萬美元費用。
- Hayden Davis 角色：作為 Pump.fun 私募投資者，他投入 5000 萬 USDC，卻在 LIBRA 事件中成最大受益者之一。
- 後續影響：Milei 面臨詐欺指控與彈劾呼聲，加密監管呼聲高漲，但 Pump.fun 等平台仍舊獲利無虞。
這暴露了 memecoin 生態的黑暗面：內部操縱、快速抽水，散戶永遠是輸家。
你有被類似騙局坑過嗎？Pump.fun 該不該負責？快來留言分享你的看法！🔥
#LIBRAScam #Pumpfun #CryptoFraud #Memecoin
URMEAZĂ-MĂ pentru mai multe știri informative.
🚓 Caz de fraudă cu criptomonede în Rusia
Un fost viceprimar din Arsenyev, Krai Primorsky, a fost reținut sub suspiciunea de fraudă în investiții în criptomonede care depășește 25 de milioane de ruble.
Conform autorităților, în timp ce servea în biroul primarului, aceasta ar fi încurajat cunoștințele să investească în active digitale. Ancheta susține că fondurile au fost direcționate în schimb către schema financiară OneCoin.
Instanța a ordonat două luni de detenție preventivă pe măsură ce investigația continuă.
#CryptoFraud
🚓 Caz de fraudă cu criptomonede în Rusia
Un fost viceprimar din Arsenyev, Krai Primorsky, a fost reținut sub suspiciunea de fraudă în investiții în criptomonede care depășește 25 de milioane de ruble.
Conform autorităților, în timp ce servea în biroul primarului, aceasta ar fi încurajat cunoștințele să investească în active digitale. Ancheta susține că fondurile au fost direcționate în schimb către schema financiară OneCoin.
Instanța a ordonat două luni de detenție preventivă pe măsură ce investigația continuă.
#CryptoFraud
⚖️ Fostul CEO al Safemoon condamnat la 100 de luni de închisoare federală
O instanță din SUA l-a condamnat pe fostul CEO al Safemoon, compania acum dispărută, la 100 de luni de închisoare federală după ce a fost găsit vinovat de înșelarea investitorilor.
De asemenea, i s-a ordonat să renunțe la 7,5 milioane de dolari și la două proprietăți, în timp ce restituirea către victime va fi stabilită la o dată ulterioară.
Această decizie reflectă angajamentul autorităților din SUA de a proteja investitorii în piața criptomonedelor și subliniază importanța unei diligențe atente înainte de a investi în proiecte digitale emergente.
✅ Sfaturi pentru Investitori: Înainte de a te implica în orice criptomonedă sau proiect nou, verifică întotdeauna istoricul echipei fondatoare, transparența legală și auditurile financiare oficiale.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
O instanță din SUA l-a condamnat pe fostul CEO al Safemoon, compania acum dispărută, la 100 de luni de închisoare federală după ce a fost găsit vinovat de înșelarea investitorilor.
De asemenea, i s-a ordonat să renunțe la 7,5 milioane de dolari și la două proprietăți, în timp ce restituirea către victime va fi stabilită la o dată ulterioară.
Această decizie reflectă angajamentul autorităților din SUA de a proteja investitorii în piața criptomonedelor și subliniază importanța unei diligențe atente înainte de a investi în proiecte digitale emergente.
✅ Sfaturi pentru Investitori: Înainte de a te implica în orice criptomonedă sau proiect nou, verifică întotdeauna istoricul echipei fondatoare, transparența legală și auditurile financiare oficiale.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA IS A RUG PULL WARNING 🚨
$TRIA ESTE O ÎNȘELĂCIUNE. EVITAȚI CU ORICE PREȚ.
Acest activ fură activ fondurile utilizatorilor și se scurge rapid. Nu vă lăsați prins cu această monedă de nimic. Steaguri roșii masive peste tot.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA ESTE O ÎNȘELĂCIUNE. EVITAȚI CU ORICE PREȚ.
Acest activ fură activ fondurile utilizatorilor și se scurge rapid. Nu vă lăsați prins cu această monedă de nimic. Steaguri roșii masive peste tot.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
Poliția chineză descoperă fraudători care dăruiesc drept „maeștri ai investițiilor”
Poliția din Shanghai a rupt banda de escrocherii cu criptomonede
Poliția din Shanghai a demontat cu succes un grup organizat de escroci care au înșelat victimele prin platforme de investiții false care vizează comercianții de criptomonede. Anchetatorii din districtul Yangpu au arestat 16 persoane implicate în schema frauduloasă în urma unei investigații ample.
Escrocii au folosit identități false și manipulare
Ancheta a arătat că gașca, condusă de indivizi identificați ca Yang și Yu, s-a infiltrat în grupuri de chat de investiții în criptomonede, dându-se drept „maeștri ai investițiilor”. Folosind această tactică, ei au câștigat încrederea victimelor și le-au direcționat către o platformă falsă pentru tranzacționarea cu contracte de criptomonede, pe care au creat-o.
Poliția din Shanghai a demontat cu succes un grup organizat de escroci care au înșelat victimele prin platforme de investiții false care vizează comercianții de criptomonede. Anchetatorii din districtul Yangpu au arestat 16 persoane implicate în schema frauduloasă în urma unei investigații ample.
Escrocii au folosit identități false și manipulare
Ancheta a arătat că gașca, condusă de indivizi identificați ca Yang și Yu, s-a infiltrat în grupuri de chat de investiții în criptomonede, dându-se drept „maeștri ai investițiilor”. Folosind această tactică, ei au câștigat încrederea victimelor și le-au direcționat către o platformă falsă pentru tranzacționarea cu contracte de criptomonede, pe care au creat-o.
UVCX Crypto Scam Expus – ₹4,000 Cr Fraud de Brij & Team
După ce au înșelat investitorii cu UVCX, UVC și UBIT, aceeași grupare plănuiește acum o nouă capcană: MMMC.
Semne de avertizare:
Fără listare pe vreo bursă de renume
Fără audit de terță parte
Aceeași echipă, aceeași strategie de înșelăciune
Nu te lăsa păcălit.
Rămâi alert. Evită MMMC. Răspândește conștientizarea.
#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud
După ce au înșelat investitorii cu UVCX, UVC și UBIT, aceeași grupare plănuiește acum o nouă capcană: MMMC.
Semne de avertizare:
Fără listare pe vreo bursă de renume
Fără audit de terță parte
Aceeași echipă, aceeași strategie de înșelăciune
Nu te lăsa păcălit.
Rămâi alert. Evită MMMC. Răspândește conștientizarea.
#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud
Milioane din CryptoPunks, dar „fără câștiguri”? Un bărbat recunoaște fraudă fiscală, se confruntă cu închisoarea
A crezut că nimeni nu va observa — dar au observat. Waylon Wilcox (45) din Pennsylvania a câștigat milioane vânzând CryptoPunks NFT-uri în timpul boom-ului colecțiilor digitale, dar a declarat în declarațiile sale fiscale că nu a vândut niciodată active digitale. Acum, se confruntă cu până la șase ani de închisoare.
💸 Peste 13 milioane de dolari ascunse — 3 milioane de dolari evitate în taxe
Conform Biroului Procurorului din SUA, Wilcox a admis că a omis să raporteze peste 13 milioane de dolari în venituri legate de NFT din 97 de tranzacții în 2021 și 2022.
💸 Peste 13 milioane de dolari ascunse — 3 milioane de dolari evitate în taxe
Conform Biroului Procurorului din SUA, Wilcox a admis că a omis să raporteze peste 13 milioane de dolari în venituri legate de NFT din 97 de tranzacții în 2021 și 2022.
Vedeți traducerea
Crypto Fraud in India 😮..
In Delhi, a fraud ring led by an alleged “Crypto Queen” was busted for running a work-from-home scam. Victims lost over ₹17 lakh (~US$21K) via UPI payments, which were converted into USDT and laundered through a network of channels
#CryptoFraud
In Delhi, a fraud ring led by an alleged “Crypto Queen” was busted for running a work-from-home scam. Victims lost over ₹17 lakh (~US$21K) via UPI payments, which were converted into USDT and laundered through a network of channels
#CryptoFraud
Fost ofițer NCA condamnat la închisoare pentru furtul de Bitcoin confiscat din Silk Road 2.0
Un caz șocant de abuz de putere în cadrul Agenției Naționale de Criminalitate (NCA) din Regatul Unit a dus la o condamnare: fostul investigator Paul Chowles a fost condamnat la 5,5 ani de închisoare pentru furtul a 50 de bitcoins, în valoare de aproximativ 59.000 de lire sterline la acea vreme, și acum evaluat la peste 4,4 milioane de lire sterline.
Furt direct din dovezi
Chowles, acum în vârstă de 42 de ani, a făcut parte dintr-o echipă de elită NCA care investiga Silk Road 2.0 în 2014 — o piață darknet care a apărut după ce FBI a închis originalul Silk Road. Sarcina sa era să analizeze datele digitale confiscate de la administratorul pieței, Thomas White. În timpul acestui proces, Chowles a obținut acces la cheile private pentru un portofel care conținea 97 BTC. În mai 2017, a transferat în liniște 50 dintre aceștia într-un „portofel de pensionare” personal.
Furt direct din dovezi
Chowles, acum în vârstă de 42 de ani, a făcut parte dintr-o echipă de elită NCA care investiga Silk Road 2.0 în 2014 — o piață darknet care a apărut după ce FBI a închis originalul Silk Road. Sarcina sa era să analizeze datele digitale confiscate de la administratorul pieței, Thomas White. În timpul acestui proces, Chowles a obținut acces la cheile private pentru un portofel care conținea 97 BTC. În mai 2017, a transferat în liniște 50 dintre aceștia într-un „portofel de pensionare” personal.
Vedeți traducerea
#CryptoScamSurge
The Crypto Scam Surge continues to rise with more sophisticated fraud tactics, including deepfakes and AI-generated voice scams. In 2024, crypto scams totaled over $10.7 billion. Binance and Ripple have issued warnings, urging investors to stay cautious and verify all transactions. Stay alert and avoid clicking on suspicious links! Protect your assets—do your research before investing. #CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoSafety #CryptoNew
The Crypto Scam Surge continues to rise with more sophisticated fraud tactics, including deepfakes and AI-generated voice scams. In 2024, crypto scams totaled over $10.7 billion. Binance and Ripple have issued warnings, urging investors to stay cautious and verify all transactions. Stay alert and avoid clicking on suspicious links! Protect your assets—do your research before investing. #CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoSafety #CryptoNew
Înșelătoria Crypto Squid Game: Când Investitorii au Pierdut Milioane Peste Noapte (Partea 8)
1️⃣ Token-ul care nu a fost niciodată destinat să dureze
În octombrie 2021, o nouă criptomonedă numită Squid Game Token (SQUID) a fost lansată, inspirată de seria de succes de pe Netflix. Investitorii s-au grăbit, sperând să profite de hype.
✔️ Prețul SQUID a explodat, ajungând la 2.861 $ per token în doar câteva zile.
✔️ Mii de investitori au investit bani, crezând că este un proiect legitim.
✔️ Apoi, într-o clipă, token-ul a căzut aproape la zero—anihilând milioane în investiții.
2️⃣ Semnele de avertizare pe care nimeni nu le-a văzut
În octombrie 2021, o nouă criptomonedă numită Squid Game Token (SQUID) a fost lansată, inspirată de seria de succes de pe Netflix. Investitorii s-au grăbit, sperând să profite de hype.
✔️ Prețul SQUID a explodat, ajungând la 2.861 $ per token în doar câteva zile.
✔️ Mii de investitori au investit bani, crezând că este un proiect legitim.
✔️ Apoi, într-o clipă, token-ul a căzut aproape la zero—anihilând milioane în investiții.
2️⃣ Semnele de avertizare pe care nimeni nu le-a văzut
O Umbră Sângeroasă a Cripto: Tranzacționarea Bitcoin în Centrul unui Caz Șocant de Ucidere în Noua Zeelandă
Un caz înfricoșător se desfășoară în Noua Zeelandă, unde criptomonedele joacă un rol central. Julia DeLuney, o fostă profesoară și investitoare în criptomonede, este acuzată de uciderea mamei sale în vârstă de 79 de ani, Helen Gregory. Procurorii susțin că motivul din spatele crimei nu a fost doar tumultul personal, ci o spirală întunecată de datorii și fraudă în criptomonede.
Cădere din Pod – sau Crimă cu Sânge Rece?
Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie 2024, în suburbia liniștită Khandallah. DeLuney a susținut că mama ei a căzut de pe scările din pod. Cu toate acestea, experții criminaliști au concluzionat că leziunile la cap nu corespund unei căderi simple – acestea erau consistente cu multiple traume prin lovituri contondente. Procurorii susțin că a fost o crimă minuțios planificată, destinată să acopere escrocheriile financiare în curs.
Cădere din Pod – sau Crimă cu Sânge Rece?
Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie 2024, în suburbia liniștită Khandallah. DeLuney a susținut că mama ei a căzut de pe scările din pod. Cu toate acestea, experții criminaliști au concluzionat că leziunile la cap nu corespund unei căderi simple – acestea erau consistente cu multiple traume prin lovituri contondente. Procurorii susțin că a fost o crimă minuțios planificată, destinată să acopere escrocheriile financiare în curs.
🚨 Atenție: Fiți prudenți cu $MYX ! 📉 Se circulă afirmații că prețul este umflat la niveluri nesustenabile, cu un raport de 30% diferență între volumul USDT pe 24 de ore și volumul token-ului, sugerând o posibilă manipulare a pieței. Protejați-vă investițiile și evitați proiectele riscante ca acesta. Faceți-vă cercetările înainte de a vă implica! 💡
#CryptoScam #MYXWarning #InvestmentSafety #CryptoFraud #DoYourResearch
#CryptoScam #MYXWarning #InvestmentSafety #CryptoFraud #DoYourResearch
🚨 RUG DIVIN? Apelul în Crypto al Pastorului se încheie cu o ieșire de 3 milioane de dolari
Un pastor din Denver și soția sa sunt acuzați de 40 de infracțiuni, inclusiv furt, racketeering și fraudă cu valori mobiliare, după ce au păcălit propria congregație să investească aproximativ 3,4 milioane de dolari într-o criptomonedă fără valoare numită INDXcoin.
Ei au pretins că "Domnul ne-a spus să vă construim averea", dar au cheltuit peste 1,3 milioane de dolari pe lucruri luxoase precum renovări de case, vacanțe, chiar și produse de lux. Toți banii s-au dus. Următorii au rămas cu paguba.
De ce ar trebui să îți pese:
Aceasta nu este doar o scandal bazat pe credință, ci un semnal de alarmă pentru crypto. Escrocii nu au nevoie de grafice sofisticate… au nevoie doar de încredere. Iar acesta a folosit credința ca armă.
Comentează mai jos:
Ce te șochează mai mult: furtul, manipularea sau că au numit-o cu adevărat îndrumare divină?
Dă un like dacă asta îți ridică toate alarmele.
Repostează dacă predici: încredere, dar verifică, în special în crypto.
#CryptoFraud #BinanceSquare #CryptoAlerts #FraudWatch
Un pastor din Denver și soția sa sunt acuzați de 40 de infracțiuni, inclusiv furt, racketeering și fraudă cu valori mobiliare, după ce au păcălit propria congregație să investească aproximativ 3,4 milioane de dolari într-o criptomonedă fără valoare numită INDXcoin.
Ei au pretins că "Domnul ne-a spus să vă construim averea", dar au cheltuit peste 1,3 milioane de dolari pe lucruri luxoase precum renovări de case, vacanțe, chiar și produse de lux. Toți banii s-au dus. Următorii au rămas cu paguba.
De ce ar trebui să îți pese:
Aceasta nu este doar o scandal bazat pe credință, ci un semnal de alarmă pentru crypto. Escrocii nu au nevoie de grafice sofisticate… au nevoie doar de încredere. Iar acesta a folosit credința ca armă.
Comentează mai jos:
Ce te șochează mai mult: furtul, manipularea sau că au numit-o cu adevărat îndrumare divină?
Dă un like dacă asta îți ridică toate alarmele.
Repostează dacă predici: încredere, dar verifică, în special în crypto.
#CryptoFraud #BinanceSquare #CryptoAlerts #FraudWatch
Astăzi vreau să împărtășesc câteva reflecții despre investițiile în criptomonede de către retaileri, cunoscuți sub numele de pececillos, la care am intitulat "Sacul Gol: Iluzia Tezaurului Digital"
Imaginează-ți că intri într-o mare sală. În mijloc, există un sac strălucitor suspendat de tavan. Toți îți spun:
“Acolo înăuntru este aur digital! Trebuie doar să îți pui banii și să aștepți!”
Dar ceea ce nu vezi este că sacul este rupt pe fund. Fiecare monedă care cade înăuntru picură încet către mâini ascunse din spatele cortinei.
Primii care ajung — fondatorii, insiderii, brokerii — și-au umplut deja buzunarele cu aurul pe care alții l-au depus.
În timp ce aștepți ca sacul să se umple, ei îl golesc în tăcere, cu zâmbete și promisiuni.
Tu nu cumperi aur. Susții scena pentru ca alții să plece cu prada.
Ce reprezintă acest sac gol în lumea reală?
Falsa raritate a token-urilor care încă se eliberează lună de lună.
- Volumul manipulat de roboți și operațiuni interne.
- Promisiunile de bogăție viitoare susținute de speranțe, nu de fundamente.
- Lipsa reglementării care permite ca înșelătoria să nu fie o infracțiune, ci o narațiune.
- Dacă intri într-un joc unde tu nu ai scris regulile, iar cei care le-au scris au deja ieșirea planificată… întreabă-te dacă ești jucătorul… sau premiul.
$BTC $XRP $ETH
#BlockchainAnalysis #CryptoFraud #dumpingcoins #EstafasCrypto
Imaginează-ți că intri într-o mare sală. În mijloc, există un sac strălucitor suspendat de tavan. Toți îți spun:
“Acolo înăuntru este aur digital! Trebuie doar să îți pui banii și să aștepți!”
Dar ceea ce nu vezi este că sacul este rupt pe fund. Fiecare monedă care cade înăuntru picură încet către mâini ascunse din spatele cortinei.
Primii care ajung — fondatorii, insiderii, brokerii — și-au umplut deja buzunarele cu aurul pe care alții l-au depus.
În timp ce aștepți ca sacul să se umple, ei îl golesc în tăcere, cu zâmbete și promisiuni.
Tu nu cumperi aur. Susții scena pentru ca alții să plece cu prada.
Ce reprezintă acest sac gol în lumea reală?
Falsa raritate a token-urilor care încă se eliberează lună de lună.
- Volumul manipulat de roboți și operațiuni interne.
- Promisiunile de bogăție viitoare susținute de speranțe, nu de fundamente.
- Lipsa reglementării care permite ca înșelătoria să nu fie o infracțiune, ci o narațiune.
- Dacă intri într-un joc unde tu nu ai scris regulile, iar cei care le-au scris au deja ieșirea planificată… întreabă-te dacă ești jucătorul… sau premiul.
$BTC $XRP $ETH
#BlockchainAnalysis #CryptoFraud #dumpingcoins #EstafasCrypto
Vedeți traducerea
🚨 Crypto Scammers on the Rise
In the first half of 2025, authorities identified 4,183 entities involved in illegal financial activities in Russia, marking a 20% increase compared to the same period in 2024. A notable trend is the rapid growth of crypto-related fraud.
**Common Scam Tactics:**
- Fake "trading courses" promising quick profits.
- Simulated trading with promises of withdrawals to foreign exchanges.
- Cold calls offering "investment opportunities" (including crypto).
- Personalized "consultations" via messaging apps.
- "Loans" in digital currencies (e.g., USDT).
**Key Stats:**
- 80% of all pyramid schemes now accept crypto payments (up from 59%).
- 1,000+ projects falsely advertise crypto "investment" returns.
⚠️ Stay vigilant and verify before investing!
#ScamAlert
#CryptoFraud
In the first half of 2025, authorities identified 4,183 entities involved in illegal financial activities in Russia, marking a 20% increase compared to the same period in 2024. A notable trend is the rapid growth of crypto-related fraud.
**Common Scam Tactics:**
- Fake "trading courses" promising quick profits.
- Simulated trading with promises of withdrawals to foreign exchanges.
- Cold calls offering "investment opportunities" (including crypto).
- Personalized "consultations" via messaging apps.
- "Loans" in digital currencies (e.g., USDT).
**Key Stats:**
- 80% of all pyramid schemes now accept crypto payments (up from 59%).
- 1,000+ projects falsely advertise crypto "investment" returns.
⚠️ Stay vigilant and verify before investing!
#ScamAlert
#CryptoFraud
Biroul Federal de Închisori din SUA: Bankman-Fried ar putea fi eliberat mai devreme
Biroul Federal de Închisori din SUA (BOP) a actualizat data estimată de eliberare pentru Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei de criptomonede FTX, care își execută o pedeapsă de 25 de ani pentru fraudă de 11 miliarde de dolari. Conform datelor BOP din 26 mai 2025, Bankman-Fried ar putea fi eliberat pe 14 decembrie 2044 — cu patru ani mai devreme decât se preconiza. Acest lucru a fost posibil datorită sistemului de reducere a pedepsei pentru comportament bun: deținuții federali pot obține până la 54 de zile de reducere anual. De asemenea, timpul se reduce prin participarea la programe educaționale și de reabilitare.
🚨 $580M Falsificator de Crypto Arestat în Bangkok
Autoritățile din Bangkok au arestat un cetățean portughez în vârstă de 39 de ani suspectat că ar fi orchestrat unul dintre cele mai mari scheme de fraudă cu criptomonede și carduri de credit din ultimii ani — în valoare de peste 580 de milioane de dolari.
🎭 Ascunzătoare de Lux Se Încheie cu Arest
Suspectul, identificat de mass-media locală ca fiind Pedro Mourato, a fost prins într-un mall de lux după ce a fost recunoscut neașteptat de un jurnalist portughez. Folosind recunoașterea facială și datele biometrice, poliția thailandeză i-a confirmat identitatea și a trimis peste zece anchetatori pentru a-l prinde.
Raportele arată că el trăia ilegal în Thailanda din 2023, defraudând investitorii locali de peste 1M baht ($30,800) în timp ce evita un mandat de arest internațional.
🌍 Rețea Globală de Fraudă
Interpol îl leagă de o rețea de înșelătorii care se întinde din Portugalia și Europa până în Filipine și Thailanda. Autoritățile portugheze îl suspectează că a organizat operațiuni care au costat victimele peste jumătate de miliard de euro.
⚖️ Acțiunea Thailandei Împotriva Criminalilor din Crypto
Acest arest face parte dintr-o acțiune mai amplă a Thailandei împotriva fraudelor internaționale:
Mai 2025 → O femeie vietnameză a înșelat 2,600 de victime ($300M).
Aug 2025 → Un sud-coreean arestat pentru spălare de bani prin bare de aur.
Mai târziu → Un alt coreean extrădat în legătură cu o schemă legată de BTS.
Autoritățile thailandeze fac clar: țara nu va fi un refugiu sigur pentru criminalii din crypto, colaborând strâns cu Interpol și partenerii globali.
✅ Concluzie:
Acest arest este un memento al riscurilor care încă există pe piețele de crypto. Deși inovația blockchain este de neoprit, înșelătoriile rămân o amenințare majoră — iar autoritățile de reglementare își intensifică aplicarea legii la nivel mondial.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
Autoritățile din Bangkok au arestat un cetățean portughez în vârstă de 39 de ani suspectat că ar fi orchestrat unul dintre cele mai mari scheme de fraudă cu criptomonede și carduri de credit din ultimii ani — în valoare de peste 580 de milioane de dolari.
🎭 Ascunzătoare de Lux Se Încheie cu Arest
Suspectul, identificat de mass-media locală ca fiind Pedro Mourato, a fost prins într-un mall de lux după ce a fost recunoscut neașteptat de un jurnalist portughez. Folosind recunoașterea facială și datele biometrice, poliția thailandeză i-a confirmat identitatea și a trimis peste zece anchetatori pentru a-l prinde.
Raportele arată că el trăia ilegal în Thailanda din 2023, defraudând investitorii locali de peste 1M baht ($30,800) în timp ce evita un mandat de arest internațional.
🌍 Rețea Globală de Fraudă
Interpol îl leagă de o rețea de înșelătorii care se întinde din Portugalia și Europa până în Filipine și Thailanda. Autoritățile portugheze îl suspectează că a organizat operațiuni care au costat victimele peste jumătate de miliard de euro.
⚖️ Acțiunea Thailandei Împotriva Criminalilor din Crypto
Acest arest face parte dintr-o acțiune mai amplă a Thailandei împotriva fraudelor internaționale:
Mai 2025 → O femeie vietnameză a înșelat 2,600 de victime ($300M).
Aug 2025 → Un sud-coreean arestat pentru spălare de bani prin bare de aur.
Mai târziu → Un alt coreean extrădat în legătură cu o schemă legată de BTS.
Autoritățile thailandeze fac clar: țara nu va fi un refugiu sigur pentru criminalii din crypto, colaborând strâns cu Interpol și partenerii globali.
✅ Concluzie:
Acest arest este un memento al riscurilor care încă există pe piețele de crypto. Deși inovația blockchain este de neoprit, înșelătoriile rămân o amenințare majoră — iar autoritățile de reglementare își intensifică aplicarea legii la nivel mondial.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
Distribuția activelor mele
USDT
USDC
Others
97.50%
2.35%
0.15%
Inițial am crezut că $COAI era doar un alt proiect supraevaluat — dar s-a dovedit a fi mult mai rău, o înșelătorie completă în mișcare.
Iată realitatea:
Un produs fals construit pe o narațiune AI fabricată.
Așa-numita „decentralizare” a fost o minciună — 96% din ofertă era controlată de doar 10 portofele.
Și pentru a face lucrurile și mai rău, bursele majore au alimentat schema listând această mizerie, lăsând investitorii de retail să suporte consecințele.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
Iată realitatea:
Un produs fals construit pe o narațiune AI fabricată.
Așa-numita „decentralizare” a fost o minciună — 96% din ofertă era controlată de doar 10 portofele.
Și pentru a face lucrurile și mai rău, bursele majore au alimentat schema listând această mizerie, lăsând investitorii de retail să suporte consecințele.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
💥 Fosta iubită a 'Nașului' din LA pledă vinovată într-un caz de fraudă fiscală de 2.6 milioane 💥
Acest caz a luat o întorsătură șocantă! Iris Ramaya Au, fosta iubită a antreprenorului controversat în criptomonede Adam Iza (cunoscut ca "Nașul"), a pledat vinovată într-un caz masiv de fraudă fiscală de *2,6 milioane*. 😲
*Povestea Până Acum:*
- *Iris Ramaya Au*, 35 de ani, a recunoscut în instanță că a *neglijat să raporteze 2,6 milioane* în venituri între 2020 și 2023. Banii proveneau din *activități criminale* desfășurate de fostul ei, Adam Iza.
- Au folosit *companii fantomă* pentru a *spăla bani* și a finanța stilul ei *de viață luxos*. 🚗🏠💎
*Povestea Până Acum:*
- *Iris Ramaya Au*, 35 de ani, a recunoscut în instanță că a *neglijat să raporteze 2,6 milioane* în venituri între 2020 și 2023. Banii proveneau din *activități criminale* desfășurate de fostul ei, Adam Iza.
- Au folosit *companii fantomă* pentru a *spăla bani* și a finanța stilul ei *de viață luxos*. 🚗🏠💎
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut