aml

🇷🇺 Criptomoneda a fost „permisă”... dar cu lesă

În Federația Rusă a fost lansat un proiect de legalizare a criptomonedelor cu începere de la 1 iulie 2026. Formal — un pas către piață. De fapt — control total.

💳 Plățile interne cu criptomonedă sunt interzise. Toate operațiunile — doar prin intermediul platformelor licențiate sub supravegherea Băncii Centrale a Federației Ruse.
Până la 100k ₽ — verificare simplificată. Peste — KYC complet și dezvăluirea datelor expeditorului și beneficiarului.

🏦 Schimburile se transformă de fapt în filiale ale FNS: AML strict, monitorizare financiară, blocări pentru „suspect”.

🐹 Pentru utilizatorii obișnuiți — filtru prin statutul „kvala”. Nu ai statut? Dă testul. Chiar dacă l-ai trecut — primești un limită de ~300k ₽ și o listă de monede „permise”.

⛏ Mineritul — sub supraveghere. Autoritățile primesc instrumente pentru a deconecta fermele în regiunile „necorespunzătoare”.

Și cel mai interesant: dacă Bitcoin-ul tău stă pe un portofel personal în afara adreselor „albe” — protecția în instanțe este sub semnul întrebării.

Legalizare sau o cușcă digitală?

#CryptoRegulationBattle #russia #bitcoin #aml #MISTERROBOT

🚫 80% P2P VÂNDĂTORI — CANDIDAȚI PENTRU BLOCARE

Dur? Posibil.

Dar să fim sinceri.

Lucrul cu terțe părți.

Ignorarea managementului riscurilor.

Goana după +0.2% la curs.

Confirmarea comenzii „pentru a fi mai rapid”.

Și apoi:

„De ce AML? Eu doar am tranzacționat”.

P2P — nu este un buton „a câștiga”.

Este lucru cu riscul bancar.

❓ Întrebare:

Tranzacționați după sistem sau „după situație”?

Răspundeți cu un singur cuvânt 👇

#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare

🚨 ÎNȘELĂTORUL ZILEI #5

Schema: „Schimbător fals”

Astăzi schema, la care pică chiar și cei experimentați 👇

Oamenii primesc „curs avantajos” sub prețul pieței.

Se trimite un link către un site de schimb atractiv.

El transferă USDT…

Și site-ul pur și simplu „se blochează”.

Banii — s-au dus.

🔎 Cum funcționează schema:

1️⃣ Fac o copie a unui schimbător real

2️⃣ Cumpără recenzii false

3️⃣ Oferă un curs mai bun decât piața

4️⃣ După transfer — blocare sau „este nevoie de plată suplimentară pentru AML”

📌 Steaguri roșii:

- Domeniu nou
- Fără rețele sociale reale
- Cer „plată suplimentară pentru deblocare”
- Suport doar pe Telegram

Cum să te protejezi:

✔ Verifică vechimea domeniului

✔ Nu cădea în capcana cursului „prea avantajos”

✔ Fă un test cu o sumă minimă

✔ Lucrează doar prin platforme verificate

❓ Întrebare:

Dacă cursul e sub prețul pieței cu 3–5% — vei verifica sau vei intra imediat?

Scrie „VERIFIC” sau „INTRU” 👇

#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance

🚨 ÎNȘELĂTORUL ZILEI #6( P2P )

Schema: „Returnare după confirmare”

Scenariul 👇

1️⃣ Banii vin

2️⃣ Confirmi comanda

3️⃣ După 1–3 zile — clientul face returnarea prin bancă

4️⃣ Banca blochează transferul

5️⃣ Începe verificarea AML

Ești fără fiat. Și la risc de blocare.

🔎 De ce funcționează asta?

— Se folosesc carduri de tip drop

— Presiune: „confirmă mai repede”

— Sume mici pentru testare

Cum să reduci riscul:

✔ Verifică istoricul partenerului

✔ Nu colabora cu conturi noi fără tranzacții

✔ Evită clienții „urgenti”

✔ Fă capturi de toate ecranele

❓ Întrebare:

Ai primit vreodată o returnare după o tranzacție P2P?

„A FOST” sau „NU A FOST” 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня

🚨 ÎNȘELĂTORUL ZILEI #3

Schema: „Verificator KYC fals”
Astăzi, un nou caz 👇

Utilizatorului îi vine un mesaj:
„Nu ați trecut KYC. Contul va fi înghețat în 12 ore. Urgent, confirmați identitatea prin link”.

⚠️ Aceasta nu este o verificare. Este phishing.

🔎 Cum funcționează schema:

1️⃣ Pune presiune prin frica blocării

2️⃣ Oferă un link fals (copie a site-ului)

3️⃣ Introduci numele de utilizator, parola, codul SMS

4️⃣ Contul este golit în câteva minute

📌 Cum să înțelegi că este un înșelător:

- Linkul se deosebește de domeniul oficial

- Greșeli în text

- Cer „urgent” să treci verificarea în afara platformei

- Scriu primii pe Telegram / WhatsApp

Ce este important să reții:

✔ KYC se face doar în interiorul aplicației oficiale

✔ Suportul nu solicită coduri 2FA

✔ Niciodată nu accesa linkuri din mesaje personale

✔ Verifică istoricul conectărilor

❓ Întrebare:

Dacă ți se dau 12 ore „până la blocare” — începi să panică sau verifici domeniul?

Scrie în comentarii „PANICĂ” sau „VERIFIC” 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

🚨 ÎNȘELĂTORUL ZILEI #4

Schema: «Guru al investițiilor cu garanție de 3% pe zi»

Astăzi vom analiza „mentorul crypto”, care promite:

„Garanție de 3% pe zi. Fără risc. Lucrez cu informații interne”.

⚠️ Spoiler: garanțiile în tranzacționare = 100% steag roșu.

🔎 Cum funcționează schema:

1️⃣ Publică „rapoarte” false cu profit

2️⃣ Arată o viață luxoasă (închiriere de mașini, capturi de ecran ale altora)

3️⃣ Cere să transfere depozitul „în administrare de încredere”

4️⃣ Dispare sau „își vinde piața”

📌 Dovezi de înșelăciune:

- Rentabilitate garantată (piața nu funcționează așa)
- Nu există statistici verificate public
- Cere să transfere USDT direct
- Presiune cu fraza: „Locuri limitate”

Cum să te protejezi:

✔ Nu transmite bani în administrarea persoanelor private

✔ Verifică istoricul real de tranzacționare

✔ Amintește-ți: rentabilitate mare = risc mare

✔ Niciodată nu investi sub presiune

❓ Sincer:

Dacă ți-ar promite 3% pe zi — ai risca $100?

Scrie „DA” sau „NU” 👇

#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity

🚨 ESCROCHERIA ZILEI №2

Schema: „Auditor AML fals”

Astăzi cazul — un abonat a primit un mesaj:

„Sunt auditor AML de la Binance. Contul dvs. este suspect, avem nevoie de documente și o fotografie cu pașaportul pentru verificare”.

⚠️ Capcană de phishing.

🔎 Cum acționează escrocul:

1️⃣ Exercită presiune prin autoritate: „auditor AML”

2️⃣ Cere documente și scanări

3️⃣ Obține acces la cont și 2FA

4️⃣ Retrage fonduri prin P2P

📌 Dovezi ale escrocheriei:

- Niciodată nu trimit e-mailuri oficiale de la @cf-workers-proxy-cyt.pages.dev

- Auditorii AML autentici nu cer scanările dvs. prin Telegram/WhatsApp

- Urgența și frica = principalul truc

🛡 Cum să te protejezi:

✔ Verifică e-mailul și domeniul

✔ Nu trimite documente prin mesagerii

✔ Activează Codul Anti-Phishing

✔ Contactează-te doar prin suportul oficial Binance

❓ Întrebare pentru public:

Dacă ar veni un „auditor AML” pe Telegram, ce ai face?

Scrie în comentarii 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

🇨🇦 Umbra de $14.8 MILIARDE: Birouri Crypto Neregistrate Care Alimentază Criminalitatea Globală! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
O investigație șocantă a expus tocmai gaura imensă a Canadei în apărarea sa împotriva spălării banilor (AML)! Serviciile ilegale "crypto-to-cash" din întreaga țară funcționează fără "verificări aproape deloc," permițând rețelelor criminale să transforme sume imense de crypto în fiat imposibil de urmărit.

Ce a Descoperit Investigația

Zero ID, Maximum Cash: Jurnaliștii sub acoperire au reușit să finalizeze schimburi de numerar pentru crypto cu verificări minime—într-un magazin din Toronto, seria unui bilet de $5 a fost suficientă pentru a colecta numerar! Aceasta încalcă direct legile AML din Canada care cer ID pentru transferurile de peste $1,000.
Oferta de $1 Million: Platformele internaționale, precum 001k din Ucraina, au oferit să livreze până la $1 MILION în numerar în locații din Montreal și Quebec în schimbul Tether (USDT), fără a necesita verificarea identității.
Volum Masiv: Conform datelor de la Chainalysis, 001k a primit peste $14.8 MILIARDE în transferuri crypto din august 2022, operând fără înregistrare FINTRAC în Canada. Acest lucru arată scala imensă a fluxului de bani iliciți care ocolește canalele legale.

Criza de Aplicare

Experții numesc aceasta "Vestul Sălbatic." FINTRAC, unitatea de inteligență financiară a Canadei, este raportată ca fiind subfinanțată, având dificultăți în a controla cele 2,600+ de afaceri de servicii monetare înregistrate, cu atât mai puțin zecile de curieri crypto-to-cash neregistrați care operează din Halifax până în Vancouver.
Această lacună de reglementare face din Canada un refugiu atractiv pentru spălarea veniturilor din crime, amenințând integritatea întregului ecosistem de active digitale.
👇 Cum poate comunitatea crypto să împingă reglementatorii să închidă aceste lacune periculoase fără a sufoca inovația?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

🚫 ȘTIRE ÎN TIMP REAL: Noua Zeelandă ia măsuri împotriva criptomonedelor! 🇳🇿💥

Într-o mișcare îndrăzneață pentru a combate spălarea banilor, Noua Zeelandă a interzis toate ATM-urile de criptomonede și a impus o limită strictă de 5.000 de dolari pentru transferurile internaționale. 🌐💸

🔐 Companiile fintech și platformele de criptomonede sunt acum obligate să își întărească procedurile KYC, cu autoritățile de reglementare insistând asupra unei supravegheri financiare și control mai puternic în toate domeniile.

Aceasta semnalează o schimbare majoră în poziția NZ față de libertatea criptomonedelor — iar industria va urmări îndeaproape. 👀⚖️

#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML

#aml Impactul reglementărilor globale asupra pieței criptomonedelor
Reglementările guvernamentale continuă să fie un subiect fierbinte și influent pe piața criptomonedelor, iar Binance interacționează constant cu aceste evoluții. Guvernele din întreaga lume caută să stabilească cadre legale pentru criptomonede, ceea ce afectează operațiunile burselor precum Binance și modul în care își oferă serviciile, precum și tranzacționarea monedelor precum $XRP , care s-au confruntat cu provocări reglementare. Aceste reglementări afectează aspecte precum combaterea spălării banilor (AML), procesele de cunoaștere a clientului (KYC), impozitele și listarea criptomonedelor. Angajamentul Binance de a respecta aceste reguli este esențial pentru a asigura sustenabilitatea și siguranța sa pe piața globală în schimbare.
#aml
$XRP

Singapore impune o reglementare criptografică 💣!

Singapore îmbunătățește regulile pentru firmele de criptomonede! 🔩 Autoritatea Monetară a Singapore-ului (MAS) ia măsuri, stabilind un termen limită de 30 iunie pentru furnizorii locali de servicii criptografice pentru a opri serviciile de tokenuri digitale (DT) către piețele externe. 🚫

Aceasta înseamnă că companiile din Singapore care se ocupă cu tokenuri digitale în străinătate trebuie fie să se oprească, fie să obțină licențe. Cei care încalcă regulile ar putea fi amendați cu până la 200.000 USD și chiar încarcerați. 🚨

MAS este îngrijorată de exploatarea lacunelor de reglementare, în special în ceea ce privește prevenirea spălării banilor (AML) și finanțarea terorismului (CFT). Ei se asigură că toată lumea respectă regulile, chiar și atunci când operează în afara Singapore-ului.

Toate acestea fac parte din efortul Singapore-ului de a aborda riscurile transfrontaliere în domeniul criptomonedelor! 🔥

Ce părere ai despre această decizie a Singapore-ului?
Urmează-ne pentru mai multe informații!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

🚨 *Alertă Crypto: Politica lui Trump & Riscurile Financiarilor Teroriste în Pakistan!


Abordarea prietenoasă cu crypto a lui Trump ajută din întâmplare finanțarea terorismului în Pakistan? 🤔

- Pakistanul folosește criptomoneda pentru a întări legăturile cu administrația Trump din SUA.

- Apar îngrijorări cu privire la aplicarea slabă a legislației anti-spălare a banilor și la posibila finanțare a terorismului.

- Obiectivul Pakistanului: alinierea la regulile crypto din SUA, dar posibil ocolirea controlului FATF și FMI.

Se transformă crypto într-un risc sau într-o revoluție? Împărtășiți-vă gândurile!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

$190M SPĂLARE DE BANI CRIPTO DEZVĂLUITĂ Acest lucru schimbă totul!

„Au folosit locuri de întâlnire ascunse, companii fantomă și mașini clasice pentru a curăța milioane în criptomonede.”

Australia tocmai a dezmembrat una dintre cele mai mari rețele de spălare de bani în criptomonede și nu a fost o operațiune pe dark web.
A fost o companie de securitate care lucra în paralel ca un spălător de bani în criptomonede.

$190.000.000+ AUD transferate
Spălate prin $USDC și $ETH
Acoperite de mașini de lux și afaceri legitime
Implicate execuții din motorsport, imobiliare și portofele offshore



Patru arestați, mai mulți sub anchetă

De ce contează acest lucru pentru tine:
Guvernele urmăresc criptomonedele ca niciodată până acum
Acțiunile de combatere a spălării banilor vin repede
Orice adresă legată de fluxuri suspecte? Ar putea fi marcată următoarea.

Dacă nu urmărești portofele, nu observi influxurile și nu te pregătești pentru schimbările de reglementare, joci orb.

Criptomoneda crește.
Și cu aceasta vine o atenție sporită, supraveghere și consecințe serioase.

Ce părere ai?
Este aceasta o veste bună pentru adoptarea criptomonedelor sau o veste proastă pentru confidențialitate?

Comentează-ți opinia 👇
Salvează această postare pentru a nu fi luat prin surprindere
Împărtășește-o înainte ca grupul tău alpha să o facă
Urmărește pentru informații brute și în timp real despre criptomonede

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha