🚨 Trezoreria americană lovește rețelele crypto rusești și emiratene cu forță!
24 februarie 2026 — Trezoreria SUA (OFAC) a anunțat sancțiuni masive vizând platforme crypto, entități și indivizi legați de fraudă financiară rusă și emireană:
💣 Cei mai vizați:
Platforme: Crypto Explorer (AWEX), Bitpapa, TOEP
Entități principale: B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus + 10 entități suplimentare
Indivizi: două persoane legate de rețea
⚡ Acuzațiile:
1️⃣ Încălcarea sancțiunilor: facilitarea tranzacțiilor pentru băncile rusești sancționate (Sberbank, Alfa-Bank, VTB) pentru a evita SWIFT.
2️⃣ Finanțarea atacurilor ransomware: peste $100M tranzacții legate de grupuri precum Conti, LockBit, BlackBasta.
3️⃣ Spălarea banilor: conversia de valută + ruble + dirham emirat prin birouri din Moscova și Dubai.
🏦 Cum funcționa rețeaua?
Conversie Crypto → Ruble → Dirham emirat
Facilitarea tranzacțiilor internaționale pentru exportatorii ruși
Utilizarea infrastructurii complete pentru a ocoli sancțiunile
📊 Impactul pe piață:
Negativ pentru crypto: reputația Crypto este afectată, presiune regulamentară mai mare, platforme obligate să se conformeze strict
Pozitiv pentru reglementare: dovedește că analiza Blockchain este eficientă, iar Crypto nu este un refugiu sigur pentru criminali
🔮 Viitorul prevăzut:
Mai multe sancțiuni împotriva Iranului și Coreei de Nord
Mai multă examinare asupra Stablecoins
Platformele crypto globale trebuie să îmbunătățească KYC/AML și conformitatea totală
💡 Concluzie:
Crypto nu mai este un refugiu sigur pentru criminali.
Transparența, analiza și sancțiunile guvernamentale sunt eficiente.
#Crypto #USATreasury #russia #UAE