Amerykański sąd 28 kwietnia 2026 roku skazał francuskiego obywatela Maximiliena de Hoop Cartier na osiem lat więzienia za sieć prania pieniędzy powiązaną z kryptowalutami. Sprawa koncentrowała się na nielegalnej giełdzie, która przesuwała nielegalne fundusze przez amerykańskie banki, firmy-skrzynki i konta kryptowalutowe. Władze stwierdziły, że Cartier pomógł wyprać ponad 470 milionów dolarów związanych z dochodami z przestępstw.
Cartier przyznał się do winy w październiku 2025 roku za prowadzenie nielegalnego biznesu transmitowania pieniędzy oraz spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego. Prokuratorzy stwierdzili, że prowadził giełdę kryptowalut OTC, która zamieniała aktywa cyfrowe na tradycyjną walutę dla przestępczych klientów. „Maximilien de Hoop Cartier wykorzystał swoją wiedzę o amerykańskich i międzynarodowych systemach finansowych do prania pieniędzy z narkotyków i innych dochodów z przestępstw,” powiedział prokurator USA Jay Clayton, dodając:
Zatrzymanie prania brudnych pieniędzy zatrzymuje przestępczość w szerszym kontekście. Ten federalny wyrok więzienia wysyła jasny sygnał, że ci, którzy piorą dochody z przestępstw, będą ponosić poważne konsekwencje,” zauważył Clayton.
Cartier, 58 lat, jest rezydentem Francji i obywatelem Argentyny. Prokuratorzy stwierdzili, że sieć przenosiła fundusze przez Stany Zjednoczone do Kolumbii i innych krajów.
System prania pieniędzy polegał na kontach korporacyjnych, które ukrywały prawdziwy cel giełdy. “Giełda kryptowalut OTC Cartier’a składała się z dużej sieci spółek-wydmuszek z siedzibą w USA, które Cartier prowadził i kontrolował w jedynym celu – konwersji kryptowalut na gotówkę,” szczegółowo opisała informacja prasowa Departamentu Sprawiedliwości. Władze stwierdziły, że Cartier otworzył ponad tuzin amerykańskich kont bankowych i opisał te podmioty jako firmy zajmujące się oprogramowaniem. Używał również sfałszowanych umów, faktur i innych dokumentów, aby fundusze wydawały się legalne. Prokuratorzy stwierdzili, że pieniądze z handlu narkotykami wpłynęły w kryptowalucie, zostały skonwertowane na gotówkę, a następnie przeniesione przez konta spółek-wydmuszek. Fundusze zostały później przesłane przez inne części sieci, zanim zostały wypłacone za granicą w lokalnej walucie.
W zdaniu wspomniano również o konfiskacie kwoty 2 362 160,62 USD, którą prokuratorzy określili jako prowizje Cartier’a z konwersji kryptowalut na gotówkę. Sąd nakazał także konfiskatę niektórych kont bankowych powiązanych z jego spółkami-wydmuszkami. W poprzednim zajęciu władze przejęły trzy konta po tym, jak na nie wpłynęło około 937 000 USD z dochodów z handlu narkotykami, które trafiły tam z konta pod przykryciem organów ścigania. Cartier później przyznał, że opisał swoją działalność bankom jako usługi oprogramowania technologicznego zamiast giełdy kryptowalut. Sprawa pokazuje, jak nielegalne usługi kryptowalutowe mogą być używane do przenoszenia dochodów z przestępstw przez zwykłe kanały bankowe, jednocześnie maskując ich źródło.