Teraz będziemy rozmawiać o głównym problemie kryptowalut.
🌎 Rynek kryptowalut stał się częścią infrastruktury handlu narkotykami, omijania sankcji, a coraz więcej sieci przestępczych wykorzystuje aktywa cyfrowe do prania pieniędzy, ponieważ przez kryptowaluty tak łatwo można obejść tradycyjne bariery finansowe. 🤯 Śledztwo Bloomberg ujawnia szokującą, szeroką schemę!
👀 Na początek kilka udokumentowanych faktów, o których już słyszeliśmy. David Scoteze, kryptobroker z Kalifornii. Od 2021 do 2023 roku mężczyzna przeprowadził ponad 4000 operacji z przekazywaniem gotówki na kryptowalutę, nie zadając żadnych pytań, skąd pieniądze i na co pieniądze, wygodne prawda?😁 Jego operacje obejmowały miliony dolarów, a główna siedziba zazwyczaj znajdowała się na parkingach i w fast foodach. Taki prosty sposób, aby wrzucić pieniądze w kryptowaluty, gdzie nikt nie pyta, skąd je masz.
🔪 Kartel wykorzystuje różne kryptowaluty do swoich zadań, na przykład bitcoin – ze względu na płynność, a Monero – ze względu na anonimowość, USDT na Tron z powodu niskich prowizji i możliwości dzielenia przelewów.
🔥 Kryptowaluty stały się lokalną oazą, gdzie jest wiele opcji jak, gdzie i w dowolnej ilości.
Operacje często odbywają się w anonimowych komunikatorach takich jak Signal, Telegram, WhatsApp i WeChat, co utrudnia organom ścigania przechwytywanie i indeksowanie uczestników.
💡 Kluczowy gracz➡️ Chińskie sieci brokerskie😁
Tutaj według danych publikacji i śledztwa, chińscy brokerzy przejmują prowizje tradycyjnych pralni pieniędzy, co daje kartelom możliwość przeprowadzania bardziej opłacalnych transakcji. Kartel dostarcza gotówkę, a brokerzy zarabiają na różnicy. Jak to mówią, rozmiary Chin – są ogromne we wszystkim 🤨
🪙 Stablecoin to nowe narzędzie prania pieniędzy.
Dzięki stablecoinom pranie pieniędzy stało się znacznie łatwiejsze, po prostu usunęli problem zmienności kryptowalut (naprawdę, ten bitcoin skacze to w górę, to w dół). To uczyniło kryptowaluty jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla tego sektora.
🔍 Co na to mówią organy ścigania?
Brak kadr i ekspertyz, po prostu nie są gotowi na tak dużą cyfrową przestępczość. Śledztwa wymagają dostępu do danych portfeli i specjalistycznych narzędzi.
Derek Maltz, były szef DEA, zauważa, że agencje nie są gotowe na tak masową nielegalną działalność.
Scott Greitens, przedstawiciel Transparency International US, wątpi, że ustawodawcy do końca rozumieją całą strukturę tego ekosystemu kryptowalutowego.
💡 Pranie pieniędzy przez kryptowaluty stało się nowym narzędziem, a wraz ze wzrostem wykorzystania stablecoinów problem nabiera globalnych rozmiarów.
💬 Bez rozwiązania tego problemu przyszłość kryptowaluty nie istnieje.