Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) oskarżył Michaela Shannona Simsa, założyciela i promotora OmegaPro, oraz Juana Carlosa Reynoso, który kierował operacjami w Ameryce Łacińskiej i częściach USA, w związku z oszustwem Ponziego na kwotę 650 milionów dolarów. Akt oskarżenia, ujawniony w Dystrykcie Puerto Rico 9 lipca 2025 roku, oskarża tę dwójkę o spisek w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy. OmegaPro, platforma inwestycyjna w kryptowalutach i forexie z siedzibą w Dubaju, założona w 2019 roku, rzekomo oszukała tysiące inwestorów, obiecując zwroty w wysokości 300% w ciągu 16 miesięcy poprzez "elitarnych traderów". Zamiast tego działała jako schemat piramidalny, wykorzystując fundusze nowych inwestorów do wypłacania wcześniejszych. Schemat upadł w 2022 roku, a w styczniu 2023 roku oskarżeni twierdzili, że doszło do włamania do sieci, fałszywie stwierdzając, że środki zostały przeniesione na nową platformę, Broker Group, z której inwestorzy nie mogli wypłacić środków. Obydwaj grozi do 20 lat więzienia za każde oskarżenie. Dodatkowo, współzałożyciel Andreas Szakacs został aresztowany w Turcji w lipcu 2024 roku z powodu powiązanych zarzutów dotyczących oszustwa na kwotę 4 miliardów dolarów.
