#BREAKING Jauna grupas prasība ir iesniegta pret JPMorgan Chase par tās apgalvoto lomu 328 miljonu dolāru kriptovalūtas Ponzi shēmā.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem, Goliath Ventures, ziņojot, savāca 328 miljonus dolāru no apmēram 2000 investoriem no 2023. līdz 2026. gada sākumam, solot stabilus ikmēneša ienākumus no kriptovalūtu tirdzniecības un likviditātes baseiniem.
Prokurori apgalvo, ka operācija darbojās kā klasiskā Ponzi struktūra — izmantojot jauno investor fondu, lai maksātu iepriekšējiem investoriem, kamēr lielas summas tika novirzītas citur.
Izmeklētāji apgalvo, ka vairāk nekā 250 miljoni dolāru plūda caur uzņēmuma kontu JPMorgan, pirms tika nosūtīti uz kriptovalūtu makiem un platformām, piemēram, Coinbase.
Prasība apgalvo, ka bankai vajadzēja agrāk iezīmēt aizdomīgas transakcijas.
Iestādes saka, ka liela daļa naudas tika it kā iztērēta luksusa mājām, ceļojumiem, pasākumiem un citiem personīgiem izdevumiem, kamēr tikai neliela daļa tika novirzīta faktiskai tirdzniecībai.
Tagad lieta paplašinās — izvirzot būtisku jautājumu:
Ja simtiem miljonu var pārvietoties caur lielām bankām Ponzi shēmas laikā, cik efektīvas ir viņu uzraudzības sistēmas?
#CryptoNews #JPMorgan #CryptoScam #CryptoMarket