kyc

#creatorpadvn $BNB

Tại Việt Nam, vấn đề rút tiền từ Binance phụ thuộc vào việc liên kết ngân hàng và tuân thủ quy định pháp lý. Người dùng cần hoàn tất KYC (xác minh danh tính) để đảm bảo bảo mật tài khoản và hạn mức giao dịch ổn định. Giải pháp là xác thực CCCD/hộ chiếu chính chủ, bật bảo mật 2 lớp (2FA) và cập nhật thông tin trùng khớp tài khoản ngân hàng, giúp quá trình nạp rút minh bạch và an toàn hơn.

#Binance #kyc #CryptoVietnam

Bitcoin Depot が自社の全暗号ATMで身分証明を強制することを発表しました。今後はコインを購入する際にはIDを提示しなければならず、「匿名」での購入はできなくなります。
これは規制化の鉄拳による正確な打撃です。以前、オフラインATMは多くの古参や匿名資金が銀行の監視を回避するための最後の避難所でしたが、今ではそのような隠れ家も規制の網に組み込まれました。これにより、大規模な資金が入場するための規制の障害が取り除かれましたが、正直なところ、あの本物の去中心的な自由感は確実に薄れてきています。
規制の網が広がっているのは大勢の流れであり、今後は目の前で「かくれんぼ」をするのがますます難しくなるでしょう。流動性は規制によって再形成されており、この最後の隠れ蓑が取り去られた後、オフラインのプレミアムがどれだけ持つのかは分かりません。皆さんは、これを業界の進歩と見るのか、それともギーク精神への攻撃と見るのか、どう思いますか？ #Compliance #KYC $BTC

Bitcoin Depot: すべてのATM取引に対する身分証明の義務化
🆔 アメリカにおけるデジタル資産の厳格な規制

Bitcoin Depotは、アメリカのATM（現金自動預け払い機）でのすべての取引が本日からKYC/AML身分証明を義務化することを発表しました。

📊 影響と数字:
Bitcoin Depotは、全米に1,200台以上のATMを持っています。
月間取引高は平均で5000万ドルを超えています。
新しい審査は規制リスクと詐欺を減少させ、機関とユーザーのBTCおよびETHとの取引に対する信頼を高めます。

💡 なぜ市場に重要なのか？
デジタル資産に対する規制の強化を反映しています。
ユーザーを詐欺から守り、市場の安定を支えます。
Crypto ATMで運営する企業に対するコンプライアンス要件を引き上げます。

📈 教訓:
規制は厳格で継続的ですが、すべてのステップが信頼性を高め、新しい機関や投資家の参入を容易にします。

#bitcoin #BTC #KYC #CryptoATM #CryptoNews
$BTC $ETH $BNB

データセキュリティ警告 – Revolut のケースが深刻な疑問を提起
Revolut の元従業員と顧客データの不正使用に関する懸念すべき報告が浮上しています。
影響を受けた暗号トレーダーによると、元カスタマーサポートのスタッフが以前に承認された内部アクセスを使用して、機密の KYC 情報を取得し、暗号資金を恐喝しようとしたとのことです。
この状況は、個人が次のような行動を取ったと報じられています:
• 個人の KYC データを公開すると脅迫
• プラットフォームを通じて家族に連絡
• 暗号での支払いを強要
Revolut は次のことを公に確認しています: ✅ ケースは実際に存在する
✅ 内部調査が進行中
✅ 法執行機関に通知された
この事件は、暗号およびフィンテックにおける重要な問題を浮き彫りにしています:
🔐 正当な内部アクセスであっても、適切な監視とセキュリティ制御が失敗すればリスクとなる可能性があります。
被害者は提供された補償に不満を抱いており、そのため問題が公になることとなりました。
📌 暗号ユーザーへの重要な教訓: どのプラットフォームも完全にリスクフリーではありません。
常に: • 中央集権的なプラットフォームに保管する資金を最小限に抑える
• 長期保管のためにハードウェアウォレットを使用する
• 2FA および高度なセキュリティ設定を有効にする
• KYC データの露出に注意する
大手フィンテック企業が内部不正使用の疑惑に直面する可能性がある場合、私たち全員にとってセキュリティ意識がさらに重要になります。
警戒を怠らず、データを保護しましょう。
#CryptoSecurity #DataPrivacy #Revolut #KYC #CryptoRisk
$ETH

親愛なる商人の皆様#P2P 、私のメッセージを読んでいただきありがとうございます。#KYC を要求するのは安全のためであり、気まぐれではありません。私の広告がどうであれ、あなたが支払っているアカウントがBinanceで取引している人のものであることを知る権利があります。「これはあなたの広告ではありません、これは私の条件です」というようなことで気を悪くしたり、争いを起こさないでください。

🕵️‍♂️ OpenAI KYC 丑闻：あなたのプライバシーは脅威にさらされていますか？
最近、一つのセキュリティ調査が AI と暗号通貨の分野を驚かせました。全球で人気の ChatGPT は、その身分確認（KYC）プロセスによって注目の的となっています。
事件の背景：
セキュリティ研究者（vmfunc、MDL と Dziurwa）は、OpenAI の KYC サービスプロバイダー Persona のコードに疑わしいメカニズムを発見しました。調査によれば、これらのメカニズムはユーザー情報を直接アメリカ財務省下の金融犯罪執行局（FinCEN）に送信する疑いがあるとされています。
なぜ暗号コミュニティは注目すべきなのか？
大規模な監視：これは単なるパスポートの写真にとどまらず、あなたの生体情報を支払いの高度な機能で使用する暗号通貨アドレスに結びつける可能性があります。匿名性の終焉：データが FinCEN に流れ込むと、AI ユーザーの財務活動が政府機関によって自動的に監視されることを意味します。プロバイダーのリスク：Persona のようなテクノロジー大手に信頼されているプロバイダーが、データの「バックドア」を持つ場合、個人情報漏洩の単一障害点となります。
論争の激化：
この事件は再び激しい議論を引き起こしました：セキュリティコンプライアンスと全面的な監視の境界はどこにあるのでしょうか？AI 業界は急速に中心化しており、伝統的な金融の過ちを繰り返すようです。
🔐 お知らせ：第三者サービス（OpenAI のような業界リーダーであっても）に敏感なデータを提出する際には、必ず慎重に行動してください。Web3 の世界では、プライバシーがあなたの最も重要な資産です。
あなたはどう思いますか？これは必要なコンプライアンス手段でしょうか、それとも大規模な監視の始まりでしょうか？コメント欄での議論を歓迎します！👇
#OpenAI #ChatGPT #隐私安全 #KYC #FinCEN

🚨 今日の詐欺師 #3

スキーム: 「偽のKYCチェック者」
今日は新しいケース 👇

ユーザーにメッセージが届く:
「あなたはKYCを通過していません。アカウントは12時間後に凍結されます。急いでリンクから本人確認をしてください。」

⚠️ これは検証ではありません。これはフィッシングです。

🔎 スキームの動作:

1️⃣ 凍結の恐怖で圧力をかける

2️⃣ 偽のリンクを提供する（サイトのコピー）

3️⃣ ログイン、パスワード、SMSコードを入力する

4️⃣ アカウントが数分でクリアされる

📌 これが詐欺師であることを理解する方法:

- リンクが公式ドメインと異なる

- テキストに誤りがある

- プラットフォーム外で「急いで」認証を通過するように求める

- Telegram / WhatsAppで最初にメッセージを送る

重要なことを覚えておいてください:

✔ KYCは公式アプリ内でのみ行われます

✔ サポートは2FAコードを要求しません

✔ 個人メッセージのリンクを絶対にクリックしないでください

✔ ログイン履歴を確認してください

❓ 質問:

もしあなたに「凍結まで12時間」と言われたら、あなたはパニックになりますか、それともドメインを確認しますか？

コメントに「パニック」または「確認」と書いてください 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

Pi Wallet 更新 💥

✔️このオプションが表示されている場合、あなたのウォレットは非アクティブで、移行が完了していません。

🔜KYCが（仮に）通過した場合は、アクティブ化をクリックしてください。

🔜KYCが通過していない場合は、いくつかのPiコインを購入してBanxaを通じてKYCを行うことができます。

🔜KYCと移行を待ってください。👍
$XRP $BTC
#kyc #pi

韓国の規制当局がUpbitに#KYC 件の違反で罰金を科す
韓国最大の暗号通貨取引所Upbitは、マネーロンダリング防止法とKYC違反により罰金を受け、70万件の疑わしい違反が報告された。
金融情報ユニット（FIU）は、最終決定が来週下されるまで、Upbitが新規顧客を受け入れることを最大6か月間制限する可能性がある。
#SouthKorea #CryptoExchange

暗号通貨取引所が安全かどうかを知る方法 🔒

暗号通貨取引所を選ぶ際には、セキュリティが重要です。使用しているプラ​​ットフォームが信頼性が高く、資産にとって安全であることを確認する方法は次のとおりです。 📌

1️⃣ 多要素認証 (MFA) を有効にする: MFA は、アカウントにさらに保護層を追加します。不正アクセスを防ぐために、常にこの機能を提供する取引所を選択してください 📲

2️⃣ データ暗号化: 強力な暗号化 (SSL/TLS) を使用しているプラ​​ットフォームを探して、個人情報や金融データをハッカーから保護してください ⛓️‍💥

3️⃣ KYC および AML コンプライアンス: 安全な取引所は、詐欺や違法行為を防ぐために、顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 規制に準拠している必要があります 📸

4️⃣ 定期的なセキュリティ監査: 定期的なセキュリティ監査と侵入テストを実施するプラットフォームは、より安全である可能性が高いです ⏳

5️⃣ 詐欺検出システム: 優れた取引所は、詐欺が発生する前に阻止するために、疑わしいアクティビティがないか取引を監視します。

WhiteBIT や OKX などのプラットフォームは、セキュリティを真剣に受け止めていることがわかりました。どちらの取引所も、暗号化、KYC/AML プラクティスを使用し、ユーザー保護を強化するために MFA を提供しています。たとえば、WhiteBIT はユーザーに安全なオンライン プラクティスについて教育し、2FA を有効にすることを推奨し、フィッシング詐欺を回避するためのヒントを提供しています 💡

これらのセキュリティ対策を備えた取引所を選択することで、暗号資産をハッキングや詐欺から保護できます。投資を安全に保つために、常に強力なセキュリティ機能を備えたプラットフォームを優先してください。 💡🔐

どの取引所を使用していますか? また、どのようなセキュリティ機能を探していますか? 教えてください! 🚀

$XRP $SOL $BTC #kyc

"緊急の助けが必要です！私の$PIアカウントに関してジレンマに直面しています。KYCを更新するための締切が3月14日と設定されていますが、驚くべきことに、KYCを提出するオプションがありません。他にこの問題に直面した人はいますか？利用可能なオプションがない場合、どのようにKYCの確認を完了できますか？ご指導やアドバイスをいただけると非常にありがたいです！#PI #KYC #Vérification #締切"

📢 バイナンスから禁止されない方法 (遅くなる前に読んでください！) 🚫

現実を見ましょう。
バイナンスから禁止されることは単にイライラするだけでなく —
それはあなたの全ポートフォリオを失うことになるかもしれません。 💸

ほとんどの人は、ルールを破っていることすら気づいていません…
遅すぎるまで。 ❌

ここに、バイナンスから禁止されずに安全にいる方法があります：👇

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🔒 禁止される可能性のあるトップ7のミス

1. 誤った意図でのVPNの使用
バイナンスはプロキシIPを検出できます。あなたの国が制限されている場合、VPNの使用はフラグを引き起こす可能性があります。

2. 同じKYCでの複数アカウント
一人 = 一つのアカウント。重複KYC = 永久禁止のリスク。

3. 疑わしい引き出し/入金
怪しいウォレットや不明なミキサーとやり取りしないでください。AML違反のリスク。

4. 参照システムの悪用
ボーナスを得るために偽アカウントを作成する？バイナンスAIはそれを現在検出できます。

5. 許可なしのボット取引
API制限なしでサードパーティのボットを使用することは、自動ロックを引き起こす可能性があります。

6. コミュニティセクションでの嫌がらせやスパム
バイナンスはコミュニティの悪用を真剣に受け止めています。毒性または詐欺的な行動 = 禁止。

7. KYC中の偽IDまたは偽文書
試しても無駄です。永遠にアクセスを失います。

✅ 代わりにすべきこと：

🔹 本物のID + KYC情報を使用する
🔹 一つのアカウントに固執する
🔹 疑わしいリンクやエアドロップを避ける
🔹 セキュリティのために2FAをオンにする
🔹 バイナンスのT&Cを尊重する — 彼らは見ています 🔍

🧠 覚えておいてください：

> 「スマートにプレイすれば、永遠に取引できます。
不正にプレイすれば、永久にロックされます。」

🟡 もっとリアルで生の暗号教育を受けたい方はフォローしてください。
💬 コメントを残してください：これらの禁止理由を知っていましたか？

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🚨 $PIが@Binanceと@krakenに上場しました — 大きな変化！🔥
$314,159のコミュニティ支援のコインがTier-1取引所に登場。
マイニングしたPiとKYC済みのPiをPiウォレットで安全に保管してください。📲

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$XRP
$SOL

PIコイン：終わりのない幻想？

何年もの誇大宣伝の後、バイナンスやその他の主要な取引所は未だにPIコインを上場していません。なぜ？それは、真の暗号革命というよりも、閉じられたループのスキームに過ぎないからです。

🚨 ロックされたトークン – ユーザーはマイニングしたほとんどのPIを自由に取引したり引き出したりすることができません。いわゆる「オープンメインネット」は未達成の約束のままです。

🚨 KYCの遅延 – チームは意図的にKYC承認を遅らせ、ユーザーを足止めしながら偽りの希望を維持しています。

🚨 実際のブロックチェーンなし – 本物の暗号とは異なり、PIは実際の分散化がない制御されたエコシステムで運営されています。

デジタル革命を実現する代わりに、PIコインは終わりのない待機ゲームとなり、内部者が利益を得る一方で、数百万のユーザーが投機に閉じ込められています。

#PiCoreTeam #PiCoin #CryptoWarning
#KYC #PiCoreTeam