chainalysis

Chainalysis تُعزّز مكافحة الجرائم الرقمية باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مدربين على 10 ملايين تحقيق
في خطوة مبتكرة لتعزيز النزاهة والأمن في فضاء العملات الرقمية، أعلنت Chainalysis عن استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين تم تدريبهم على أكثر من 10 ملايين تحقيق جنائي في سلسلة الكتل. يهدف هذا التطوّر التكنولوجي إلى توفير أدوات أكثر فعالية لوكالات إنفاذ القانون وفرق الامتثال عبر القطاع المالي.
تعتمد هذه التقنية على نماذج ذكاء اصطناعي متخصّصة قادرة على:
• تحليل الأنماط المعقدة في المعاملات المشبوهة
• تسريع فهم سلوك الشبكات الإجرامية على سلاسل الكتل
• تقديم رؤى دقيقة تساعد في تتبع الأموال غير المشروعة
⚖️ ومع تزايد حجم وتعقيد الجرائم الرقمية مثل الاحتيال وغسيل الأموال، يوفر هذا النظام دعمًا فاعلًا للمحقّقين في:
✔️ تحديد الروابط بين العناوين
✔️ توصيف أنماط الأنشطة غير القانونية
✔️ تقديم بيانات تحليلية يمكن استخدامها في التحقيقات القانونية
🔗 يجسّد هذا التقدّم استمرار التعاون بين التكنولوجيا الحديثة والجهات الرقابية لتعزيز الثقة في النظام البيئي للعملات الرقمية، ودفع مستويات الأمان والامتثال إلى آفاق جديدة.
💬 في Binance نؤمن بأن الابتكار في التحليل ومكافحة الاحتيال هو حجر أساس لسوق آمن وشفاف.
#Chainalysis #AI #CryptoSecurity #blockchain

UK SANCTIONS XINBI—$BTC DIRTY MONEY PIPELINE GETS CUT OFF ⚠️

UK authorities have sanctioned Xinbi, a crypto black market tied to scam and laundering infrastructure across Southeast Asia, freezing related assets and banning UK firms from engaging with it. Chainalysis says the platform processed over $19.9B from 2021 to 2025, signaling deeper compliance pressure on illicit rails and a stronger institutional push to isolate clean crypto from criminal networks.

Not financial advice. Manage your risk.

#Crypto #Bitcoin #Blockchain #Chainalysis #CryptoNews

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$BTC ショッカー: 英国が190億ドルの暗号ネットワークを凍結 🚨

英国は、盗まれたデータの販売、詐欺インフラ、マネーロンダリングサービスに関連するTelegramリンクの暗号市場Xinbiに制裁を課しました。これは2021年以来、190億ドル以上の処理が行われた後のことです。これは暗号市場に対するグローバル人権制裁制度の初めての使用であり、エスクロー取引、OTCチャネル、およびステーブルコイン決済ネットワークに対するコンプライアンス圧力を高めています。

金融アドバイスではありません。リスクを管理してください。
#Bitcoin #CryptoNews #AML #Stablecoins #Chainalysis
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$BTC: UK SANCTIONS CRYPTO’S ILLEGAL RAILS ⚡

The UK has sanctioned Xinbi, a Telegram-linked crypto marketplace that Chainalysis says processed over $19B since 2021, and became the first state to apply the Global Human Rights sanctions regime to a crypto marketplace. The move also freezes linked London property and targets related individuals, signaling a wider institutional crackdown on the infrastructure behind laundering, fraud, and trafficking-linked payments.

Not financial advice. Manage your risk.

#Bitcoin #CryptoNews #Chainalysis #Sanctions

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ハドロン・バイ・テザーがチェイナリシスとの統合を発表

#Tether の目的に特化したプラットフォームは、実世界の資産をトークン化するためのもので、#Hadron は#Chainalysis のコンプライアンスおよび監視ツールを統合しています。この統合により、参加者は高度なリスク検出、リアルタイムの取引監視、包括的な取引を知る（KYT）サポートを受けることができ、グローバルな規制へのコンプライアンスを確保します。このアップグレードは、債券やファンドなどのトークン化された資産のためのプラットフォームのコンプライアンス管理を強化し、マルチチェーン発行のサポートを可能にします。

👉 tether.io/news/hadron-by-tether-integrates-chainalysis-sets-new-standard-for-compliant-tokenization/

暗号通貨の犯罪は底を打った — そして #BİNANCE がレースをリードしています。🔽🏆
#Chainalysis と TRM Labs からの独立した報告によると、主要取引所での違法資金の量は 2025 年に総取引量のわずか 0.018–0.023% に減少しました。📉
#Binance? わずか 0.007–0.016%。🛡️
業界平均の 2.5 倍クリーンで、毎日 900 億 USD 以上を処理しています。💸
信頼はチェーン上で構築されており、ブロックごとに進行中です。⛓️#crypto #BTC90kBreakingPoint
$BTC
$SOL
$XRP

Chainalysis: 暗号通貨犯罪は2025年に40億ドル以上に達する可能性

Chainalysisの中間レビューによると、2025年6月までに中央集権型プラットフォームとウォレットから217億ドル以上が盗まれました。これにより、業界は年末までに40億ドルを超える盗難に達する見込みです。

特筆すべきは、約85億ドルの盗まれた資金が洗浄されずに残っていることで、ブラックリストに載ったウォレットに静止しており、流動性の低いブリッジや分散型ミキシングを待っている可能性があります。新たな不穏な傾向として、物理的強制を用いてプライベートキーにアクセスする「レンチ攻撃」が前年同期比240%増加しています。主にラテンアメリカと東ヨーロッパで発生しています。

政府はカストディアルウォレットの盗難に関する義務的な報告を推進しており、新しいスタートアップは異なるレベルの補償を提供する「ウォレット保険」を提供しています。

リマインダー: 大きな個人用ウォレットにはマルチシグ、バイオメトリックキーのバックアップ、ジオロッキングを検討してください。

Cashtags: $BTC , $ETH

Hashtags: #CryptoCrime #Chainalysis #PersonalWalletRisk

🚨🚨🚨 ファストテイク:

Chainalysisが2025年のグローバル暗号通貨普及レポートを発表し、その結果が市場を揺るがしています 🌍🔥。暗号通貨の普及をリードする上位10カ国は、デジタル資産がどれだけ主流になっているかを示しています — 新興経済国は大きな成長を見せ、先進国は安定しています。あなたの国はリストに載っていますか？ 👀

その間、市場は活気づいています:
$WLD
1.2685 (-0.83%)
$AVAX
28.89 (+0.97%)
$ZEC
58.17 (+7.76%)

勢いが変わり、普及が広がり、チャートが加熱しています。 🚀
#CryptoAdoption #Chainalysis #WLD #AVAX #ZEC

Tether は Chainalysis と提携して、二次市場の活動に対するカスタマイズ可能な監視ソリューションを作成し、USDT 市場の監視を強化し、コンプライアンス専門家にオンチェーン インテリジェンスを提供します。

#TetherUSD #Tether #chainalysis #CryptoWatchMay2024 #MicroStrategy

🅰️ UPD: パリの暗号攻撃 — #Chainalysis は犯罪者がまだビットコインは追跡不可能だと思っていると言います

🟠パリはこの5月、暗号戦争の場と化しています。最初は€7.8Mの身代金誘拐事件。そして、PaymiumのCEOの娘と孫が真昼間に武装襲撃者と戦いました。そして今、ChainalysisのCEOであるジョナサン・レヴィンが真実を明らかにします：これらのギャングは2017年に取り残されています。

🟠コンセンサス2025での発言で、レヴィンははっきり言いました：暗号はもはや匿名ではありません。しかし、古いタイプの犯罪者はまだ$BTC を現金のように洗浄できると思っています。現実？オンチェーンの足跡は警察を彼らのドアに直接導いています — そしてはい、時には資産回収もあります。

🟠面白い？多分。悲しい？確実に。レヴィンはこの「#bitcoin = 現金」という妄想が、ギャングが銃を手に取り、暗号のクジラに対して全力で攻撃を仕掛ける理由であると警告しています — ブロックチェーンの法医学が二歩先を行っているという事実に盲目的です。

🟠さらに悪いことに？これは今や世界的なトレンドです。レヴィンは、フランスだけではないことを確認しました。ラスベガス、スペイン、ヨーロッパ全土 — 同じプレイブック。法執行機関が鋭くなっている一方で、暗号のインフルエンサーたちは、まるでブルランシーズンのようにランボルギーニやNFTを自慢し続けています。

🤑 結論は？#blockchain が彼らを暴露します。しかし、顔の前に銃があると、まだ早く動きます。2017年に生きるのをやめてください。あなたのOPSECをアップグレードしてください。あなたのバッグを自慢するのをやめてください。そして、2025年には、偏執病があなたの最良の財布であることを受け入れてください。

➡️ここで$BTC を購入し、取引してください

⚡ インサイト: チェイナリシスによる2025年の暗号採用に関するトップ10カ国
新興市場がリストを支配しています。 ⚡

世界の地図は急速に変化しています — ここに誰が先頭を切っているか👇

#crypto #ADOPTION #Chainalysis #bitcoin

特別報告：ロシアが制裁を回避するためにシャドウ暗号ネットワークを開発
ニューヨーク、NY – 2025年12月12日 – 午前4時35分 EST
ブロックチェーン分析会社Chainalysisによる最近の報告書は、ロシアが国際的な金融制裁を回避するために特別に設計された複雑で秘密の暗号通貨取引ネットワークを積極的に構築していることを示しています。
$ETH

この新たに出現したシャドウ暗号ネットワークは、参加者とプラットフォームの複雑なエコシステムを含むと報告されています。主要な構成要素には、大規模なオフエクスチェンジ取引を促進する多数の店頭取引（$OTC$）トレーダーや、Garantexのような制裁を受けた取引所が含まれます。
$DEGO

報告書はまた、ルーブルにペッグされたステーブルコインなどの新しい金融商品、ティッカーA7A5で特定されたものを含む利用についても強調しています。これらの資産は、資金の出所と目的地を隠しつつ取引を可能にするために重要であり、匿名性を保持し、検出を回避します。
$DEXE

この取り組みは、分散型技術を活用できる国に対して金融制限を課す際に、世界の規制当局が直面している持続的な課題を強調しています。これは、ロシアが伝統的な制裁された金融チャネルの外でグローバル経済へのアクセスを維持するために、革新的なデジタルツールを使用する戦略的コミットメントを示しています。
#SanctionsEvasion #Chainalysis #ShadowCrypto #RussiaFinance

🚨 2025年の暗号資産強盗の記録

新しいChainalysisの報告によると、北朝鮮に関連する悪意のある行為者が今年、20億ドル以上の暗号通貨を盗んだことが明らかになりました—驚異的な新記録です。

この分野ではセキュリティが譲れません。あなたの資産は保護されていますか？

#Crypto #security #Blockchain #CyberSecurity #Chainalysis

🔐 $3.4B の盗難: 暗号通貨の次の波の触媒

硬い数字が発表されました: 2025年に $3.4B が盗まれました (Chainalysis)。

しかし、実際の話は損失ではありません—$50B 以上のセキュリティインフラの波が始まろうとしています。

スマートマネーがパニックに陥らない理由は次のとおりです:

· スケールは採用を示します。

このほどの盗難は、オンチェーンで安全に保護されている価値がこれまで以上に多くあることを意味します。

· セキュリティが解決されるまで、機関は参入しないでしょう—次のサイクルのための最大の資金調達された触媒を生み出しています。

· ソリューションは投機を上回ります。これを修正するプロジェクトが暗号通貨の次の時代を定義します。

これは暗号通貨の「httpsの瞬間」です。
初期のインターネットはハッキングによって停止されることはありませんでした—それによって保護されていました。

次に見るべきところ:

· オンチェーンインテリジェンス & 法医学

· 分散型保管 & 回復

· 保険とリスク市場

· ユーザーセキュリティを見えなくするプロジェクト

結論:

次の100倍の物語はミームに関するものではありません。

それは金庫の構築についてです。

あなたは脅威に焦点を当てていますか、それとも解決策に焦点を当てていますか？

#Crypto #Security #Chainalysis #Web3 #DeFi

$ANIME
$SOPH
$TST

🚀 記録的な820億ドル：2025年の暗号通貨マネーロンダリングの様相はどう変化するのか
Chainalysis のアナリストが発表した数字は衝撃的です：暗号通貨における「ブラックマネー」は歴史的な高水準に達しました。2020年にはこの数字がわずか82億ドルだったのに対し、昨年には驚異的な820億ドルに急増しました。
何が変わったのか？
🔹 取引所が制限を厳しくしました。厳格なKYC（顧客確認）ポリシーと即時凍結により、中央集権型取引所（CEX）は犯罪者にとって非常に危険になりました。
🔹 「中国の足跡」。中国語の地下ネットワークが浮上しています。Telegram チャンネル、人頭口座（「ドロッパー」）、違法ギャンブルプラットフォームを通じて、年間約160億ドルの資金が流れています。
🔹 増加速度が驚異的です。これらの「グレー」チャネルに流入する資金は、公式取引所に流入する資金よりも7325倍速く増加しています。
一般の保有者への主なリスク ⚠️
Gary Cardone (Card1Ventures) は警告します：世界はビットコインの**「クリーン」と「ダーティ」**の分離に向かっています。ブロックチェーン追跡システムの発展に伴い、かつて疑わしい計画に関与したトークン（「ダーティコイン」）は、世界の金融システムから永久に排除される可能性があります。
まとめ：今後「クリーン」なビットコインは「グレー」なビットコインよりもはるかに高価になるでしょう。必ず資産の出所を確認し、疑わしい店頭取引（OTC）プラットフォームの使用を避けてください。
あなたはどのようにしてトークンが「クリーン」かどうかを確認しますか？コメントで共有してください！👇
#Chainalysis #CryptoNew #Bitcoin

🚨 BYBIT は $300M の暗号詐欺をブロック

Bybit は、2025年第4四半期だけで 3 億ドルのなりすまし攻撃と不正な引き出しを防いだと述べています。

一方、Chainalysis は、2025 年に世界中で 170 億ドルが暗号詐欺で失われたと推定しており、セキュリティと詐欺師との戦いの規模を浮き彫りにしています。

#Crypto #Bybit #Scams #詐欺 #ブロックチェーン #セキュリティ #Chainalysis #DigitalAssets