๐จโ๏ธ CASO DI FRODE DEL CARES ACT โ CONDANNE IN โ๏ธ๐จ
๐ฉโโ๏ธ Due donne condannate in uno schema di frode bancaria e riciclaggio di denaro legato ai fondi di aiuto COVID degli Stati Uniti ๐ฐ
๐ Stati coinvolti: New Jersey e West Virginia
๐ต Importo della frode: $145,625
๐ Cosa hanno fatto:
โ Hanno presentato una falsa domanda di prestito PPP
๐งพ Falsi dettagli sull'occupazione e sul reddito
๐ธ Hanno ottenuto $15,625 in modo fraudolento
๐ I fondi sono stati poi spostati attraverso portafogli digitali
๐ต๏ธ Dettagli delle transazioni travisati per nascondere il percorso del denaro
โ ๏ธ Promemoria: La frode finanziaria lascia un'impronta digitale โ l'applicazione della legge si sta inasprendo
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