Kaisar Kamza (qais_arr), popolare blogger kazako con milioni di follower, è stato messo in cerca internazionale dall'Agenzia per il monitoraggio finanziario (AFM) del Kazakistan. È sospettato di aver assistito attività di gioco illegali e di aver utilizzato criptovalute per il riciclaggio di denaro.
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Accuse: Coinvolgimento dei cittadini nella partecipazione a giochi d'azzardo tramite pubblicità di casinò online sui social media (Instagram, Telegram). Schema: Ricezione di premi e percentuali dagli organizzatori di casinò su un portafoglio di criptovalute per nascondere redditi illeciti. Sequestro di beni: Il tribunale ha autorizzato il sequestro delle sue criptovalute per un valore superiore a $182 000 (oltre 93 milioni di tenge equivalenti), inclusi USDT. Conseguenze: In caso di conferma delle accuse, il blogger rischia da 7 a 12 anni di reclusione.
Questa storia serve da promemoria sull'importanza di rispettare la legislazione e la trasparenza delle operazioni finanziarie, anche nel mondo degli attivi digitali.
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