🚔 A BATUMI HANNO SMASCHERATO UN CRYPTO-LAVANDERIA DA $389 MILIONI — E 173 AUTO IN PIÙ
Operazione congiunta di Europol, IRS, Secret Service e forze dell'ordine georgiane. Hanno arrestato due persone direttamente a Batumi: il russo Ledenyev (25 anni) e l'ucraino Tkachuk (37 anni). Ognuno di loro rischia fino a 20 anni, il DOJ sta già richiedendo l'estradizione.
Un mixer classico su scala industriale — #BTC sporco proveniente da ransomware e dark web entrava, cash pulito usciva. Commissione del 3–10%. Dal 2022, attraverso il servizio, sono passati 10.333 BTC per un totale di $389,7 milioni. Parallelamente, amministravano il forum #Dark2Web per coordinare attacchi informatici in tutto il mondo.
Sequestrati: server, crypto per $796k, immobili, conti bancari e 173 automobili.
173 auto — non è un errore di battitura. Ma è proprio la blockchain che ha svelato tutto — le transazioni non sono sparite, gli analisti hanno semplicemente pazientemente costruito il grafico. La crypto è anonima fino a quando qualcuno non inizia seriamente a scavare.
#crypto #Europol #MoneyLaundering #bitcoin
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Operazione congiunta di Europol, IRS, Secret Service e forze dell'ordine georgiane. Hanno arrestato due persone direttamente a Batumi: il russo Ledenyev (25 anni) e l'ucraino Tkachuk (37 anni). Ognuno di loro rischia fino a 20 anni, il DOJ sta già richiedendo l'estradizione.
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Sequestrati: server, crypto per $796k, immobili, conti bancari e 173 automobili.
173 auto — non è un errore di battitura. Ma è proprio la blockchain che ha svelato tutto — le transazioni non sono sparite, gli analisti hanno semplicemente pazientemente costruito il grafico. La crypto è anonima fino a quando qualcuno non inizia seriamente a scavare.
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