Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on nostanut syytteet kahta miestä vastaan AudiA6:n, kryptopesupalvelun, johdosta. Palvelu liittyy yli 389 miljoonan dollarin rahanpesuun. Ruslan Tkachuk ja Alexander Ledenev pidätettiin keskiviikkona Batumissa, Georgiassa.

Kumpaakin syytetään salaliitosta rahanpesuun sekä peiterahanpesusta. Pennsylvanian itäisen oikeuspiirin syyttäjänvirasto hakee heidän luovuttamistaan.

Syyttäjä David Metcalf ilmoitti syytteistä torstaina. DOJ:n tiedotteessa Tkachuk, 37, ja Ledenev, 25, kuvataan AudiA6-organisaation johtohenkilöiksi.

Ukrainan ja Venäjän kansalaiset hallinnoivat myös Dark2Web-sivustoa, kyberrikosfoorumia, jossa palvelua mainostettiin.

Dark2Web-mainoksessa tarjottiin mahdollisuutta peittää asiakkaan kryptovaluutan alkuperä, jos varat olivat peräisin rikollisesta toiminnasta. Palvelu veloitti enintään 5 % käsitellystä summasta.

Lohkoketjuanalyysin mukaan AudiA6-lompakot vastaanottivat noin 10 333 Bitcoinia (BTC) vuodesta 2021 lähtien. Talletusten arvo oli tapahtumahetkillä noin 389,7 miljoonaa dollaria.

Vain 393,39 BTC, arvoltaan noin 19,2 miljoonaa dollaria, tuli suoraan darknet-markkinoilta, suurilta kiristysohjelmaryhmiltä ja kyberrikospalveluista.

Se on alle 4 % kaikista talletuksista. Lisävaroja saapui välillisesti laittomista lähteistä, mikä viittaa siihen, että asiakkaat kerrostivat kolikoita ennen palvelun käyttöä.

Kansainvälinen operaatio hajotti AudiA6-infrastruktuurin

Operaatio perustui Secret Servicen Cyber Investigative Sectionin, IRS:n rikostutkinnan, Europolin ja Eurojustin rinnakkaisiin tutkimuksiin. Yhteistyötä teki kymmenen muuta maata.

Viranomaiset kohdistivat iskunsa palvelimiin ja verkkotunnuksiin Yhdysvalloissa, Islannissa, Saksassa ja Ranskassa. Viranomaiset estivät Telegram-tilejä, jäädyttivät krypto-omaisuusvaroja ja takavarikoivat digitaalisia laitteita.

AudiA6:n ja Dark2Webin sivuilla näkyy nyt takavarikointibanneri, mikä muistuttaa aikaisemmista darknet-markkinapaikkojen takavarikoista.

Samaa taktiikkaa käytettiin kryptojen sekoituspalveluun marraskuussa. Saksan ja Sveitsin viranomaiset takavarikoivat kolme palvelinta ja yli 25 miljoonaa euroa, Eurojust raportoi.

DOJ on samaan aikaan syyttänyt kahta venäläistä kansalaista miljardin dollarin rahanpesuoperaatiosta ja tutkinut miljardin dollarin venezuelalaisen järjestelyn.

Kumpikin syytetty voi saada jopa 20 vuotta vankeutta, jos tuomitaan, mutta syytteet ovat toistaiseksi vasta väitteitä.

Peiterikossyytteen kohteena ovat varat, jotka tutkijat ovat esittäneet rikolliseksi tuotoksi. Tämä vihjaa, että palveluun otettiin yhteyttä salaa.

Luovutusprosessi Georgiassa ratkaisee, kuinka nopeasti tapaus etenee Philadelphiaan oikeuden käsittelyyn.