L'operazione NexFundAI dell'FBI è tornata sotto i riflettori dopo che i commentatori crypto Evan Luthra e Carl Moon hanno condiviso nuovi post che catturano l'attenzione su come gli agenti statunitensi avrebbero utilizzato un token Ethereum falso per incastrare i market maker crypto.

Riepilogo

• Gli agenti dell'FBI hanno creato NexFundAI come un vero token ERC-20 per beccare le aziende di wash trading presunte.

• Evan Luthra ha detto che i market maker offrivano volume falso, dipingevano le candlestick e fornivano servizi di trading automatizzati.

• Crypto.news ha precedentemente riportato che NexFundAI ha portato a accuse contro 18 individui ed entità.

In un post su X, Evan Luthra ha detto che l'FBI ha creato un token ERC-20 chiamato NexFundAI con una fornitura di 100 miliardi di token, un sito web e branding progettato per sembrare un normale progetto crypto. Ha detto che agenti sotto copertura si sono comportati come il team del progetto e si sono avvicinati ai market maker per aiutare a creare attività di trading falsa.

Carl Moon ha anche postato che l'FBI ha lanciato il proprio token crypto per intrappolare i truffatori. Ha detto che il token aveva un sito reale e branding, e che presunti truffatori hanno presto offerto volume falso per agenti sotto copertura.

Crypto.news ha precedentemente riportato che NexFundAI è stato creato come parte dell'Operazione Token Mirrors per esporre il wash trading e schemi pump-and-dump.

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Luthra dice che le aziende hanno offerto volume falso

Luthra ha detto che Gotbit, MyTrade, CLS Global e ZM Quant erano tra le aziende coinvolte nell'operazione. Ha affermato che Gotbit poteva spingere il volume di NexFundAI a $1 milione al giorno in sei ore per circa $200. Ha anche affermato che l'azienda tracciava il “volume falso” e il “volume di mercato” nei registri interni.

🚨L'FBI HA CREATO UNA FAKE CRYPTOCURRENCY.. L'HA LISTATA SU UNISWAP.. HA ASSUNTO MARKET MAKERS PER PUMPARLA.. POI HA ARRESTATO TUTTI QUELLI CHE HANNO DETTO SÌ.. QUESTA È L'OPERAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ PAZZA NELLA STORIA DEL CRYPTO!!! L'FBI ha costruito un vero token ERC-20 su Ethereum chiamato NexFundAI.. 100… https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu

— Evan Luthra (@EvanLuthra) 20 maggio 2026

Il post ha anche affermato che MyTrade ha spiegato la psicologia della manipolazione delle velas in una chiamata registrata. Luthra ha citato un partecipante che diceva: “Facciamo sembrare il grafico una bellissima montagna russa.” Ha anche citato la persona dicendo: “Dobbiamo farli perdere soldi per fare profitto.”

I trader retail hanno comunque acquistato il token trappola.

Luthra ha detto che una delle parti più sorprendenti del caso era che utenti reali avevano acquistato NexFundAI. Il token non aveva un vero prodotto, nessun team genuino e nessuna utilità pubblica al di là dell'indagine, secondo il suo post. Eppure, una momentum che sembrava falsa era sufficiente per attrarre acquirenti retail.

Ha anche affermato che l'FBI ha dovuto successivamente impostare un portale di restituzione dopo che la liquidità è stata rimossa e alcuni utenti hanno perso soldi. Luthra ha aggiunto che un altro attore ha clonato il contratto intelligente di NexFundAI entro 24 ore dall'annuncio del DOJ e ha guadagnato $127,000 utilizzando lo stesso schema guidato dall'hype.

Conseguenze più ampie

Crypto.news ha precedentemente riportato che l'operazione dell'FBI ha portato all'accusa di 18 persone ed entità. Lo stesso report ha nominato ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit in relazione a presunti wash trading e manipolazione del mercato.

La copertura correlata ha anche riportato che CLS Global ha ricevuto una multa di $428,000 per wash trading legato a NexFundAI. La società è stata posta in probation di tre anni e vietata dall'offrire servizi negli Stati Uniti durante quel periodo.

In un aggiornamento successivo di crypto.news, l'FBI ha avvertito che i truffatori stavano usando token falsi su Tron che apparivano per copiare il branding delle forze dell'ordine. Quel report ha anche citato NexFundAI come esempio precedente di un token creato dall'FBI usato per esporre il wash trading.

Luthra ha detto che l'FBI ha successivamente condotto un'altra operazione riguardante un token chiamato Lexobit, che ha portato ad altri 10 arresti. Il suo post affermava che le forze forensi dell'IRS hanno scoperto che 1,209 su 1,221 operazioni in un'attività di una società tornavano a portafogli che controllava. Il messaggio più ampio era chiaro: il volume falso può far sembrare attivo un token mentre i veri trader diventano liquidità di uscita.

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