Detectives kenyoti hanno arrestato una donna accusata di aver orchestrato uno schema di falso oro che avrebbe truffato un investitore americano di oltre $431,000 in USDT, nell'ultima truffa di alto profilo che mette in luce la crescente battaglia del paese contro i crimini finanziari e legati alle criptovalute.
Secondo la Direzione delle Indagini Criminali del Kenya (DCI), il sospetto, identificato come Mildred Kache, nota anche come Sabreena Ayesha, è stata arrestata presso il Crystal Villas nel quartiere esclusivo di Kilimani a Nairobi dopo che gli investigatori l'hanno tracciata attraverso quello che le autorità hanno definito un'indagine basata su forense.
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La polizia ha dichiarato che la presunta truffa è iniziata quando i sospetti hanno convinto il cittadino statunitense che potevano fornire 400 chilogrammi di lingotti d'oro. L'investitore si è poi recato a Nairobi per finalizzare l'affare dopo aver ricevuto quella che le autorità hanno descritto come documentazione convincente e garanzie.
Una volta firmati gli accordi, la vittima ha trasferito USDT 431.380 su conti collegati ai sospetti, credendo che la spedizione sarebbe avvenuta come previsto, hanno riferito gli investigatori. Tuttavia, l'oro non è mai stato consegnato e i sospetti sarebbero scomparsi dopo aver ricevuto i fondi.
Il DCI ha dichiarato che un secondo sospetto, Ibrahim Yusuf Mohamed, è fuggito durante l'operazione, abbandonando una Mercedes-Benz E50 nera che è stata successivamente sequestrata dagli investigatori come parte dell'indagine. Le autorità hanno affermato che gli sforzi per rintracciarlo e arrestarlo sono in corso.
Il caso si aggiunge a un elenco crescente di incidenti di frodi legate a crypto e investimenti in Kenya, dove le agenzie di legge hanno intensificato il controllo sui crimini legati agli asset digitali in mezzo all'aumento dell'adozione di criptovalute e stablecoin in tutta l'Africa orientale.
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Negli ultimi anni, le autorità keniote hanno indagato su diversi casi che coinvolgono schemi di investimento fraudolenti in criptovalute, frodi da SIM swap, truffe online di forex e operazioni di riciclaggio di denaro legate agli asset digitali che mirano sia a investitori locali che stranieri.
Un trader di criptovalute P2P keniota su #Binance è stato arrestato e portato in tribunale dopo aver tentato di prelevare fondi legati a una truffa crypto.
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Dal 2025, le autorità keniote hanno anche intensificato la cooperazione tra il DCI, le unità di intelligence finanziaria e le agenzie internazionali per combattere i crimini finanziari abilitati al cyber, in particolare quelli che coinvolgono asset virtuali e transazioni transfrontaliere.
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I sospetti hanno utilizzato un fornitore di servizi di asset virtuali con fondi utilizzati per il reclutamento e la radicalizzazione tracciati a una piattaforma di trading crypto https://t.co/tJXiRvRcEa pic.twitter.com/nqPh7FPQYQ
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Il paese è diventato sempre più un hub regionale per le attività crypto a causa dell'alta penetrazione del denaro mobile e dell'ecosistema fintech in crescita, ma i regolatori e gli investigatori hanno ripetutamente avvertito che una scarsa supervisione e reti di trading informali lo rendono anche attraente per i truffatori.
Il governo keniota sta attualmente avanzando sforzi per stabilire una supervisione più chiara per i fornitori di servizi di asset virtuali, con i responsabili politici che cercano di rafforzare la conformità contro il riciclaggio di denaro e i quadri di protezione degli investitori man mano che l'uso delle criptovalute si espande.
Il sospetto arrestato rimane in custodia della polizia in attesa di comparizione, ha riferito il DCI.
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