Mentre Onecoin, uno dei più grandi schemi Ponzi nella storia delle criptovalute, è esploso nel 2019, le azioni legali contro le persone legate all'operazione continuano ad avvenire.
Il braccio argentino di Onecoin, composto da 12 individui, è stato condannato a un massimo di 9 anni di carcere dopo che il gruppo ha confessato il proprio coinvolgimento nello schema. Venerdì 13, il 10° Tribunale Penale di Córdoba ha emesso sentenze per:
Il tribunale ha anche ordinato loro di pagare $82.000 in risarcimento ai querelanti. Taylor, che non ha contribuito a soddisfare l'importo del risarcimento stabilito dal tribunale, ha ricevuto di gran lunga la pena più lunga, riconoscendo di avere milioni e possedendo oltre 12 auto di lusso in un certo momento.
La maggior parte dei condannati è stata arrestata nel 2020, dopo che il paese ha ricevuto una denuncia da una vittima che aveva dato circa 70.000 dollari al gruppo nel 2018. C'è ancora un altro caso Onecoin nei tribunali che coinvolge una rete di dipendenti bancari che hanno riciclato denaro ottenuto dalla truffa e lo hanno fatto uscire dal paese.
Ruja Ignatova, la fondatrice della truffa Onecoin, che ha ricevuto oltre 4,5 miliardi di dollari in investimenti, è ancora in libertà. Ignatova è elencata come uno dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI, ma ci sono rapporti contrastanti sulle sue possibili ubicazioni.
Inizialmente, l'FBI ha dichiarato che potrebbe essere fuggita negli Emirati Arabi Uniti, Bulgaria, Germania, Russia, Grecia e/o in Europa dell'Est utilizzando un passaporto tedesco; tuttavia, altri rapporti indicano che potrebbe essere già morta nel 2018.
Un sito bulgaro chiamato Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) sostiene che Ignatova sia stata smembrata e gettata nel Mar Ionio su ordine di un signore della droga.