Se pensi che il "grande dito" di 50 milioni di dollari di Aave di qualche giorno fa fosse solo un incidente, allora ciò che è accaduto ieri sera (15 marzo) su Venus Protocol, una caccia mirata, è un esempio da manuale di "esplosione on-chain + raccolta CEX".
Il "detective" on-chain, Ember, ha monitorato un indirizzo misterioso che aveva prelevato 7.400 ETH da Tornado Cash, il quale ieri sera alle 20:00 ha orchestrato un disastro di liquidazione coinvolgendo CAKE e THE, lasciando a Venus un debito di 2.150.000 dollari.
1. Gioco di ruolo: da "aumento violento" a "esplosione mirata"
Le ambizioni di questo hacker vanno ben oltre il semplice furto, ma si tratta di un arbitraggio finanziario cross-platform:
Infiltrazione e accumulo: prima ha depositato 7.400 ETH in Aave come collaterale, prendendo in prestito quasi dieci milioni di dollari in stablecoin, diversificando il portafoglio, e ha fatto acquisti sfrenati di THE.
Trappola per i rialzisti: ieri sera alle 20:00, il prezzo di THE ha mostrato un'improvvisa impennata su CEX (borsa centralizzata). Gli hacker hanno colto l'occasione per impegnare 36.100.000 THE in Venus, prendendo in prestito BTC, BNB e CAKE per un valore di 5.070.000 dollari.
Ritorsione assassina: solo 40 minuti dopo, il prezzo di THE è crollato improvvisamente senza preavviso. A causa del crollo istantaneo del valore del collaterale, Venus ha attivato una liquidazione forzata, e poiché la liquidità di mercato è stata esaurita all'improvviso, ha generato un deficit di liquidazione di 1.180.000 CAKE e 1.840.000 THE.
2. Libri contabili strani: persi 5 milioni, guadagnati su tutto il mercato?
Dalla lettura superficiale dei conti, gli hacker hanno investito 9.920.000 dollari, hanno preso in prestito solo 5.070.000 dollari di asset, sembra che abbiano “perso” metà? Naïf.
La vera raccolta avviene sotto la superficie: i 5 milioni di dollari sulla catena sono solo “l'esca”. Le analisi suggeriscono che gli hacker potrebbero aver predisposto enormi posizioni corte in anticipo su CEX. Attivando la liquidazione a catena di Venus, si è innescata una corsa al ribasso sul mercato, il calo del prezzo di THE è stato amplificato all'infinito, e i profitti degli hacker nel mercato dei contratti rischiano di essere decine di volte superiori alle perdite sulla catena.
3. Venus colpita di nuovo, la maledizione dell'“oracolo” DeFi
Questo evento ha nuovamente rivelato il tallone d'Achille dei protocolli di prestito: il grande rischio di utilizzare asset a bassa liquidità come collaterale. Anche se il team di Venus ha reagito rapidamente, i 2.150.000 dollari di crediti inesigibili sono stati alla fine a carico del protocollo e della comunità.
🚨 2026 Avviso di protezione sulla catena:
Attenzione ai prestiti di “monete fantasma”: qualsiasi protocollo che consenta a token di piccole e medie dimensioni (come THE) di essere utilizzati come collaterale ad alta leva, è un “bancomat” per le balene in caso di forti fluttuazioni.
Logica di arbitraggio cross-platform: quando vedi che un certo token viene massicciamente impegnato sulla catena mentre ci sono movimenti anomali su CEX, allaccia le cinture di sicurezza, potrebbe essere il preludio a una tempesta di liquidazione.
Tracciamento degli asset degli hacker: il denaro proveniente da Tornado Cash non è mai stato destinato alla gestione patrimoniale, ma a creare turbolenze.#Aave换币风波 #Venus $XVS
